暗号通貨界における MLM コインとポンジスキームをどのように区別すればよいでしょうか?

近年、ビットコインに対する世界の姿勢は変動していますが、ビットコインの基盤技術の一つであるブロックチェーン技術はますます注目を集めています。

暗号通貨の世界は、集中的なコンセプト生産マシンです。溶けたり、集まったり、接ぎ木したりして、多くの新しいコンセプトを生み出します。コンセンサスメカニズム、暗号化アルゴリズム、エコロジカルインセンティブ、マイニング計算、クロスチェーンアカウンティング、ライトニングネットワーク...

画像出典: PANews

この業界に参入する初心者にとって、最初のステップは、さまざまな概念を区別し、各技術的概念の真の意味と機能を理解するように努めることです。

コードの文字列とハッシュ値のみで構成された暗号化された世界に直面して、多くの人が混乱します。テクノロジーと巨額の利益の間で、詐欺師の計画は非常に混乱しており、真実と虚偽を区別するのは困難です。

過去2年間のねずみ講を見ると、一般の人々にとって最も混乱を招いたのは、ねずみ講のシステムと概念を利用してブロックチェーンプロジェクトの生態学的インセンティブメカニズムを混乱させ、それによって多額の金儲けをするという真の目的を達成したことです。では、ブロックチェーン エコシステムの真のイノベーションとは何でしょうか?金儲けを目的としたねずみ講とはどのようなものですか?

この記事では、より直感的な書き方を使って、いくつかの区別方法を提案します。

1. 従来のブロックチェーントークンエコノミーのインセンティブ方法

ビットコインはブロックとトランザクションによって決定され、マイニング報酬が参加の原動力となります。 Ethereum は、エコロジカルなインセンティブ メカニズムとして POW+POS のコンセンサス メカニズムを使用します。これらはすでに多くの人に知られています。

Eos は、生態学的インセンティブの原動力として Dpos コンセンサス メカニズムを使用します。 BM は DPOS メカニズムを設計したとき、21 個の投票スーパーノードを実装しました。各ノードの年間収益は約1億人民元です。これら 21 個のノードは EOS スーパーノードと呼ばれます。

DashDAO は、トークンの価値向上を原動力として、資金プールから資金を複数の提案にどのように配分するかに関するものです。 （大良シンクタンクの「道の歴史的リズムと新しいパラダイム」を参照）。 Dash は、Bitcoin から分岐した初期の DAO プロジェクトです。

ビットコインと比較して、Dash は 2 層のネットワーク アーキテクチャを採用しています。ネットワークの最初の層は主にマイナーによって制御され、新しいブロックの作成など、いくつかの特定のネットワーク機能を実行します。ネットワークの第 2 層は「マスターノード」で構成されており、主にユーザー データの安全な保存、ライト ウォレット トランザクションの処理、即時かつプライベートな転送の促進などの機能を実行します。

マスターノードになるには、少なくとも 1,000 ダッシュ コインをステークする必要があることに注意してください。これらのステークされたコインはいつでも使用できますが、それに応じてマスターノードの資格も取り消される可能性があります。

インセンティブ方式:

1. ブロック報酬の 10% は資金プールに投入され、Dash ネットワークまたはエコシステムの繁栄を促進する提案に資金を提供するために使用されます。

2. Dash エコシステムの一般参加者にとって、10% は参加の動機となる原動力です。

3. マスターノードの場合、グループのマスターノードはブロック報酬の 45% を取得できます。

効果：

1. 外部からの評価はまちまちです。

2. 一般参加者とマスターノードの両方の参加基準はそれほど高くない

3. 関係する参加者はいつでも入退場することができます。

Polkadot、MolochDAO、DigixDAO、GenesisDAO、DxDAO、WBTC DAO、PolkaDAO の立ち上げにより、2019 年は DAO 開発の年と言えるでしょう。 DAO は、集中型の報奨金プラットフォームから、分散型ストレージ、インタラクティブ インターフェース、そしてより広範な分散型金融サービス プラットフォームへと徐々に移行してきました。スマートコントラクトのセキュリティが大幅に向上しただけでなく、開発の焦点も分散型インフラストラクチャの構築を単一のガイドとして行うことから、既存のシステム、プロトコル、プラットフォームの管理と使用へと移行しました。

データソース: Datalight

2. 新しいノードの分裂と分裂マーケティング

2019年、ブロックチェーン業界は、主にノード分裂、分裂新規ユーザー、スーパーノード、ダッチオークションなどの経済的生態学的インセンティブの形で、大規模な分散化に向けたプロジェクト生態学の発展を加速する、驚異的な市場変革能力を発揮しました。

1. アルゴランド：コン​​センサスメカニズムの革新＋ダッチオークション、歴史的な取り組み

Algorand は、MIT メディアラボの macali とその協力者によって開発されたブロックチェーン プロトコルであり、「不可能三角形」を破る新しいコンセンサス プロトコル BA であると主張しています。さらに、アルゴランドはトークン配布の問題を解決するために、ダッチオークションという新しいアプローチも採用しました。

まず、ダッチオークションとは何かをご紹介します。ダッチオークションは「値下げオークション」とも呼ばれ、オークションの特別な形式です。オークション商品の入札も、あらかじめ決められたステップで高額から低額へと減少します。いつでも入札でき、入札総額を報告できます。価格が下がり、入札額が増加するにつれて、最低入札価格に基づいて計算されたアイテムはますます少なくなり、最低入札価格に基づいて計算されたアイテムがすべて販売されたときにオークションが終了します。

Algo は、ダッチオークションを通じてトークン配布を実現した初の暗号資産です。

ダッチオークションの主なロジック:

1. ショートオプションを設定します。

2. オークションに早く参加すればするほど、より高い価格が得られます。

3. 開始価格は、マーケットのオークションに参加するユーザーによって決定されます。

4. 初期のプライベートエクイティは、二次市場でいつでも換金できます。

プロジェクト所有者にとってのダッチオークションの利点:

1. ショートオプションの利益はプロジェクト所有者に帰属します。

2. オークション価格の差額はプロジェクト所有者に帰属します。

3. トークン資金の耐用年数はプロジェクト当事者によって管理されます。

4. オークション方式はプロジェクトの早期資金調達に役立ちます。

最初のオークションの開始価格は、1 Algo あたり 10 ドルです。価格が下がると、新しい購入者はより安い価格で購入できるようになります。図1

データソース: DalingRe データ

価格が 0.1 ドルになるとオークションは終了します。または需要が供給を上回る場合、価格も 0.1 ドルになります。図2

このトークン配布方法には、明らかなアルゴリズム要件と市場によって決定される価格の特性があります。

データソース: DalingRe データ

ダッチオークションは、イングリッシュオークションとは逆のオークション方式であるため、市場オークションを支配するものではありません。しかし、アルゴランドがトークン配布と環境インセンティブのためにこの方法を使用していることは、ブロックチェーン業界で大きな注目を集めています。アルゴ・ダッチ・オークションは来年も開催されるため、成功か失敗かを判断するのは時期尚早だ。そして、そのトークン価格も通常の市場変動に戻りました。しかし、今回のオークションの結果から判断すると、アルゴが再び好調なスタートを切ったことは間違いない。

2. スーパーノードの分裂

これまでに見られた効果的なスーパーノード分裂は、依然として生態学的ユーザーとリソース間の協力を促進することを目的としています。

スーパーノード分裂の一般的なルールは次のとおりです。

1. 各スーパーノードは位置をロックします。

2. POSインセンティブの形でネットワーク全体に報酬を分配する。

3. フルノードウォレットとして、スーパーノードには投票権と簿記権があります。

4. スーパーノードは互いに競争関係にあります。スーパーノードの下方報酬に関係するのは二次または三次核分裂のみです。

スーパーノードの運用効果:

1. コミュニティは自発的かつ分散的に運営されます。

2. スーパーノードは、より多くの資金とリソースを備えたエコシステムビルダーの第 2 陣です。

3. スーパーノードは主に機関または有力な個人であり、半分散型ネットワークを形成します。

4. 多者間のチェックとバランスが初期段階で形成され、エコシステムの発展に役立ち、二次市場は大きな促進効果を持っています。

（III）採掘機ノード分裂モード

それは主にPow's Tokenであり、市場化と急速な分散化の過程で生成されたマーケティング手法です。

採掘機ノード分裂モード:

1. マイニングマシンをノードとして使用し、数千万のストレージネットワークを形成します。

2. 各マイニングマシンストレージノードは第 1 レベルのノードであり、2 レベルの並列個人用ストレージノードに展開されます。

3. 招待コードを特典券として使用します。

4. メリットがより直感的になります。

採掘機ノード分裂効果:

1. CエンドおよびBエンドユーザーの場合

2. マイニングマシンのマイニング収益の仕組みは理解しやすいです。

3. 利回り曲線は比較的滑らかであり、個々の利用者のメカニズム設計に対するインセンティブ要件は比較的高い。

4. インターネット企業のポイントシステムに似ており、コンプライアンスが強化されています。

（IV）取引は採掘である

理論的には、「トランザクションはマイニングである」というのは本質的にはトークン経済の現れであり、取引行動に経済的インセンティブを提供します。これは、行動経済学、データ、キャッシュフローに基づいて構築されたエコシステムに基づいており、市場の強さとユーザーの粘着性を高めます。しかし、トークン全体の設計、生態経済、行動権の確認の複雑さから、「トランザクションがマイニング」、「データがマイニング」、「行動がマイニング」は、ブロックチェーンプロジェクト関係者によるマーケティングの仕掛けや資金調達の手段として使われることが多く、特に成功した事例は生まれていません。

(V) エアドロップ

エアドロップは、インターネット ポイントや P2P 企業から借用した効果的なマーケティング手法です。

III.ねずみ講とポンジスキームの分析

2019年半ば以降、ネズミ講やポンジスキームは洪水シーズンの到来を利用し、いくつかの有名なネズミ講が広く知られるようになりました。例えば、Plustoken、Bell Chain、vdsなどには、「モデルコイン」、「ロックコイン」、「裁定取引」、「インデックス取引」、「定量的裁定取引」などのプロモーション方法があります。

画像出典: インターネット

MLM またはポンジスキームには、次のような特徴があります。

1. プロモーションには n 個のダウンラインがあり、ダウンラインにはボーナス（マルチレベルリベート）があります。

2. 彼らのほとんどは、独自のウェブサイト/アプリ/WeChatプラットフォームでのみ取引を開始または取引を行っています。

3. 強力な公的背景を有していると主張する。

4. 有名人からのサポートを頻繁に求める

5. 高いリターン、高いリベート。高い報酬には、静的リターンと動的リターンの 2 種類があります。静的収入：自分の投資を通じて得られる収入であり、投資額が多ければ多いほど報酬も大きくなり、投資金利は銀行よりもはるかに高いが、報酬は一定期間ロックされる。動的収入: ポンジスキームに招待する人数が増え、彼らが投資する金額が増えるほど、招待者の動的収入も増えます。

6. エアコイン: ブロックチェーンデータの大部分が見つからない、またはコイン名とウォレットアドレスしかありません。

採用されている主なねずみ講販売手法は次のとおりです。

1. オフライン会議による非公開マーケティング

オフラインミーティングには、成熟した洗脳とマーケティングのプロセスがあります。高いリターンだけでなく、収入が安定して確実に得られる仕組みについて特別講師がお話しします。有名な MLM コイン: BCC、PCE など。

2. 伝道コミュニティモデル

説教モードのルール:

1. 専用ユーザー招待コードを生成します。

2. ウイルスが拡散し、下位の者を育成する。

3. 招待モードには合計 3 つのレベルがあります。

4. 招待が成功した場合、報酬は関連するレベルと招待者に直接返還されます。

オンライン伝道コミュニティモデルの効果

1. 資金調達は非常に効果的です。

2. 一定期間が経過すると、資金の流入と流出が同額に達し、その流れを補充するために新たな資金が必要になります。そうしないと、崩壊が起こります。

3. ほとんどのプロジェクトは最終的に崩壊するでしょう。

（III）エアドロップキャンディー、お金を使ってロックを解除

彼らは空売りや無料登録の名目で人々を誘い込みますが、多くの条件、特に最初に入金してからトークンのロックを解除する方法を設定し、市場が崩壊するまで投資家を閉じ込めたり、大量の資金が流入し続けるまで市場を引きずってから逃げたりします。

（IV）鉱業と財務管理、安定した収入

お金を投資した後、彼らはマイニング収入を示すページを表示し、一定の日数以内に投資収益を約束するだけですが、たいていは逃げてしまいます。あるいは、マイニングマシンとコンピューティングパワーをターゲットにして、それらをオフラインにし、取引配当を享受しながら製品を販売します。

(V) 偽造またはスタンドアロンの取引所

ねずみ講は独自の取引プラットフォームを作成し、通貨価値を高めてから、ドアを閉めて犬を殴ります。あるいは、ある程度の資金を貯めた後、公然と、あるいはひっそりと逃げ出すのです。 ETF取引所。

(VI) ウォレットディスク

ウォレットをプラットフォームとして使用し、ユーザーにさらに多くの資金を預けてもらう。ユーザーのビットコイン、イーサリアム、その他の主流のトークンと引き換えに独自のトークンを発行し、その後閉鎖して逃げ出します。 VDS、Plustoken、Wotoken、mgctokenなど。

画像出典: Coin Circle Conscience

7. ポンジースキーム「Pass the Parcel」

購入する人が増えれば増えるほど、価格は高くなります。トークンが販売されるたびに、価格は下がります。市場が崩壊するまで、買収側のコストはどんどん高くなります。 POWH 3D、Fomo3D モードなど。

IV.結論

業界のベテラン実務家として、さまざまな「トークン」、「モデル」、「ポンジスキーム」の出現を見ると、この業界の発展について心配せずにはいられません。投資家が騙されるのは、自身の貪欲さ、知識不足などの理由によるものですが、それはまた、新しい業界の混沌とし​​た環境とも関係しており、一部の人々にブロックチェーン技術、信頼性、分散化、不変性を装って詐欺を行う機会を与えています。 「貴重な投資機会」を紹介してくれた人に上司がいて、その上司にも上司、さらにその上司がいることがわかったら、撤退する絶好のチャンスでもあります。

ポンジスキームであろうと、ねずみ講であろうと、さまざまなモデルの間には、プロジェクト資金の流入と流出の重要なポイントという重要な区別点があります。流入額が流出額と等しくなったとき、ねずみ講やポンジスキームは崩壊し、逃げ出します。

著者: DaLing Think Tank & Wang ZeLong。

参考文献

1. 大嶺シンクタンク、「大嶺観測 | DAO の新しいパラダイムと歴史的リズム」、スタン・ウー & ワン・ゼロン

2. 暗号通貨界の良心：「プラストークンの棺は閉じられた。諦めろ。もうウェブサイトは開かない。」

3. 文学「独占インタビュー | 孟彦：初期のトークンエコノミーの最大の応用は金融であり、最大の迂回はねずみ講だった」

4. PANews「公安省が偽のプロジェクトを「BRICSデジタル通貨」と命名、ブロックチェーンを装ったねずみ講に注意」

5. Fortune Chain Circle「中古マイニングマシンの裏にあるトリック: 「マイニングマシンモデル」のマルチレベルマーケティング詐欺にご注意」

6. [ChainDD 2019年3月15日大公開] 2018年下半期のMLMコイン上位100位リスト

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