懲役4ヶ月のCZは軽い判決を受けた。「ワイルド・ウェスト」の帽子を脱ぐ時が来た

2024年4月30日、米国シアトルで、バイナンスの創設者で元CEOの趙長鵬（CZ）に対する量刑判決が下された。リチャード・ジョーンズ判事はCZに懲役4ヶ月を言い渡し、司法省が提案していた最長36ヶ月の懲役刑を覆した。

CZの裁判は、米国の規制当局が仮想通貨業界の犯罪行為を取り締まる中で、今年2番目の注目を集めた事件だ。 3月初め、 FTX取引所の創設者であり、CZの元ビジネスライバルであるサム・バンクマン・フリードが詐欺罪で懲役25年の判決を受けた。

坊主頭で濃紺のスーツを着たCZは、母親、妹、甥、息子に付き添われて法廷で判決を受け入れた。

リチャード・ジョーンズ氏は法廷で、CZが再び法律を犯すことはないと「確信している」と述べた。「あなたは家族を大事にする人であり、寛大な人だ」ジョーンズ判事の演説中、CZは力強くうなずき、手で自分の胸を触った。

しかし、暗号化批評家の中には、この試験結果に満足していない者もいた。

元SEC職員で仮想通貨業界評論家のジョン・リード・スターク氏は、短期間の懲役は「一生の億万長者になるための小さな代償」であり、「業界はCZのような人々によって引き起こされた異常な仮想通貨犯罪の波を気にしていない」と述べた。

擁護団体ベター・マーケッツ社の社長兼CEO、デニス・ケレハー氏は、「司法省はバイナンスに関係する数十人を起訴すべきだ。起訴して処罰するだけでなく、金融業界から永久に追放すべきだ。彼には可能な限り最も厳しい制裁が課されるべきだ」とコメントした。

判事：趙氏がバイナンスの具体的な違法行為について「知らされていた」という証拠はない

ジョーンズ判事は、ジャオ氏がバイナンスの特定の違法行為について「知らされていた」という証拠はないとして、司法省検察による刑期を18か月から3年に延長するという要求を否定した。

判事はCZが再犯する可能性は低いと考えているが、「富、権力、地位」があっても、誰も起訴を免れることはできず、米国の法律を無視することもできないことを趙氏が理解してくれることを期待している。

CZは法廷で謝罪し、自分の「過ち」の責任を取りたいと述べた。同氏はまた、バイナンスは「顧客確認」（KYC）とマネーロンダリング防止プログラムを実施しており、政府に協力していると述べた。

11月に政府との司法取引の一環として、CZは5000万ドルの罰金を支払い、バイナンスのCEOを辞任した。バイナンスはまた、マネーロンダリング防止法および制裁法に違反したことを認め、43億ドルの罰金を支払い、同社のコンプライアンスを監視する独立監視員を任命することに同意した。

「CZは米国史上最も裕福な囚人になるだろう」

CZがこれまで支払った5000万ドルの罰金は、彼の個人資産のほんの一部に過ぎない。

ブルームバーグは、昨年の仮想通貨市場の回復によりCZの資産が250億ドル急増したと報じており、ブルームバーグ億万長者指数によると、彼は現在世界の富豪ランキングで38位にランクされている。

CCDataによると、同社の仮想通貨取引分野における総支配率は現在41.6%で、CZ氏が2023年11月にCEOを退任して以来1.42%低下しているが、バイナンスは現物市場とデリバティブ市場の両方で依然として主導的地位を維持している。

同社は、2023年には新規ユーザー数が前年比30％増の4000万人を超え、バイナンスが保有するユーザー資産の価値は1000億ドルを超えると予想している。ブルームバーグは、同社が3月までの12か月間で年間98億ドルの収益を上げていた可能性があると推定している。

仮想通貨の最近の強気相場でバイナンスの事業が加速するにつれ、CZの富はさらに増加し​​、彼は史上最も裕福な米国の囚人になる可能性がある。

裁判記録によると、CZはシアトル・タコマ国際空港近くの拘置所で刑に服することになると思われる。米国の刑務所コンサルタント、サム・マンゲル氏はブルームバーグに対し、拘置所の警備は緩いものの、CZは他の囚人の中に友好的な顔ぶれがいるかもしれないと語った。

「彼は脅迫も脅迫もできない」とマンゲル氏は語った。 「警備レベルの低い刑務所で非常に成功した人は尊敬される傾向がある。」

「ワイルドウェスト」の帽子を脱いで

2022年の市場暴落により業界全体での詐欺や不正行為が明らかになった後、暗号通貨業界は米国当局の注目の的となっている。

大手取引所として、悪名高い「ワイルド・ウェスト」暗号文化に対処するためのバイナンスの取り組みは今も続いています。

今年初め、バイナンスの共同創業者He Yi氏はソーシャルメディア上で、バイナンスはいわゆる「フロントランニング取引」、つまり市場操作や不正な動機を目的とした売買を非難していると述べた。同社は報奨金制度を導入し、不適切な取引に関与した従業員をブラックリストに載せる予定だ。何毅氏は「バイナンスチームのメンバーが汚職に関与していたことが証明された場合、その人物の身元は秘密にし、セキュリティバグ発見の報奨金として1万ドルから500万ドルを支給する」と述べた。

「バイナンスは最大の取引所であり、FTX、3AC、テラフォームラボなどの破綻を乗り越えてきた。米国政府の行動は大きな重荷とみなされているが、彼らが生き残ることができたことで、人々は彼らに自信を与えている」と、コロンビア大学ビジネススクールの非常勤教授でブロックチェーン企業のアドバイザーを務めるオースティン・キャンベル氏は述べた。

しかし、法的なトラブルはそれだけでは終わらなかった。昨年6月、米国証券取引委員会（SEC）は、バイナンスとその姉妹会社であるバイナンス・USに対し、未登録の取引所、証券会社、決済機関などを運営しているとして訴訟を起こした。バイナンスが容疑に反論する中、この訴訟は何年も続くだろうと多くの人が考えている。

さらに、「ビットコイン・ジーザス」として知られるビットコインの初期の投資家ロジャー・バー氏は、本日、司法省から郵便詐欺、脱税、虚偽の納税申告で起訴され、約5000万ドルの脱税に及んだ。ロジャー・バーはスペインで逮捕され、米国司法省は裁判のために米国への引き渡しを求めている。