盗まれたビットコインが回復できたらどうなるでしょうか?

出典: Tokenview

元のタイトル: アドレスフロー図を通じて資金の所在を追跡するにはどうすればよいでしょうか?

ブロックチェーン資産移転は法定通貨とは異なります。通常、ユーザーの銀行カード内の多額の資金が盗まれた場合、タイムリーに処理されていれば、銀行を通じて資金の流れを問い合わせることで、紛失した財産を回復できる可能性が非常に高くなります。ブロックチェーンの転送は、中央集権的な「銀行」が存在しない点で異なります。ユーザーは、BTC 資産が盗まれた場合、「カスタマー サービス」さえ見つけられないことに気付くでしょう。幸いなことに、ブロックチェーンのオープン性、透明性、追跡可能性、不可逆性により、オンチェーン資産の循環を通じて、ユーザーが詐欺に遭った資産を回復するのを支援することができます。
一般的に、ブロックチェーン取引では、転送によってユーザーが損失を被る主な状況が 2 つあります。
シナリオ 1: ユーザーが送金先アドレスを間違えたり、間違った数字や文字を入力したりするなど、受取人のアドレスハッシュを誤って入力します。この場合、取引がブロードキャストされると、受取人に連絡して状況を知らせ、コインをあなたに送金するように依頼するか、受取人がなぜパイが空から落ちてきたのか不思議に思い、あえて楽しむことなくコインを転送アドレスに送金しない限り、取引は行われません。しかし、明らかに、これら 2 つの状況が発生することはほとんど不可能であり、つまり、この場合、ユーザー自身のミスによって引き起こされた損失を回復することはほとんど不可能です。
シナリオ 2 別の状況としては、ユーザーの秘密鍵が盗まれた場合が挙げられます。ハッカーがあなたの携帯電話/コンピュータのパスワードをハッキングし、秘密鍵を入手した可能性があります。ウォレットのパスワードが破られたり、使用している取引所がハッキングされて資産が失われたりする可能性もあります。取引所がハッキングされた場合、取引所がどのように対処するかによって結果が変わります。取引はロールバックされる可能性がありますが、これはブロックチェーンの精神に著しく違反するため、通常は行われません。あるいは、取引所自体がユーザーの損失を負担することになります。しかし、個人の財布にある多額の資産が盗まれた場合、個人の力でそれを回復することはほぼ不可能です。
したがって、この場合、オンチェーンデータプロバイダーであるTokenviewは、ユーザーが盗まれた資産を回復するのを支援する方法を持っています。具体的にはどのように実装されるのでしょうか?
個人が最終的に特定されるのは、主にチェーン上の取引データを継続的に追跡し、一連の複雑な計算と住所ラベル付けなどのスクリーニングを組み合わせることによって行われます。最近、Tokenviewの公式サイトでCoinFlow機能がリリースされました。 CoinFlow 機能は、提出された盗難アドレスやハッカーアドレスを追跡し、主要取引所に出入りする資金の流れをいつでも把握できるため、盗難資産を回収できる可能性が高まります。このようにして、ユーザーは、損失が発生した場合に次の行動方針を決定する前に、盗まれた資産の流通を自分で確認することができます。
現在、BTC、ETH、USDT（USDT-omniおよびUSDT-erc20）のアドレスフロー追跡機能が暫定的に開始されています。既存の手がかりに従って、追跡しきい値と追跡期間を自由に設定して、追跡範囲を縮小することができます。特定のアドレスを検索すると、デフォルトで取引所としてトランザクションのエンドポイントが表示されます。フィルタリングすることで、取引所を通過する取引を個別に追跡することもできます。使い方を簡単に見てみましょう。

1. 追跡する通貨を選択する

デフォルトの追跡通貨は BTC です。追跡通貨が正しく選択されていない場合、住所が誤って報告される可能性があります。たとえば、デフォルトの通貨が BTC の場合に ETH アドレスを入力すると、エラー メッセージが表示されます。

2. 追跡アドレスを入力する

3. 追跡しきい値を設定する

資産額に応じて適切なしきい値を設定し、小額の送金を省略することができます。

4. 追跡期間を選択する

ここで注意すべきは、「取引所」の前のチェックボックスをオンにすると、取引所に流入する取引の手がかりのみが表示されるようになることです。ボックスにチェックを入れた後、もう一度検索をクリックする必要があります。ランダムなアドレスを検索します。

上の画像は、このアドレスのフローにおけるいくつかのトランザクションのスクリーンショットを示しています。丸で囲んだものを例にとると、ここでの41は、38で始まるアドレスから41 BTCがHuobiに転送されたことを意味します。これは、一度に41が転送されたことを意味するわけではないことに注意してください。ここで、41 は転送される合計金額を指し、複数のトランザクションになる場合があります。クリックすると、右側に送金の詳細が表示されます。図に示すように、ここには 20 と 21 の 2 つの操作があります。クリックすると、トランザクションの詳細を表示できます。さらに、Tokenview のアドレス転送機能は現在、転送関係の 4 つのレベルのみを表示します。
上記の紹介を通じて、アドレスフロー機能の使い方について、誰もがある程度理解できるはずです。これで、https://tokenview.com/cn/flow にアクセスし、アドレスを入力して試してみることができます。もちろん、アドレスの移転により盗まれた資産を回収できる可能性は高まりますが、盗まれた資金が 100% 回収されることが保証されるわけではありません。