仮想通貨取引プラットフォームの「3つの罪」の内訳：不正取引、市場操作、犯罪者のマネーロンダリング

近年、ビットコインなどの仮想通貨に関連した投機が横行し、リスクが急速に蓄積されています。中国人民銀行と他の7つの省庁が2017年9月に国内の仮想通貨取引プラットフォームとICO活動を浄化し是正する発表を出して以来、仮想通貨バブルがわが国に与える影響は効果的に阻止されてきた。

その後、一部の仮想通貨取引プラットフォームは、いわゆる「海外進出」の手法で規制の取り締まりを逃れるため海外にサーバーを設置し、実際には国内居住者に取引サービスを提供するなど、関連する違法行為を続けている。規制当局は依然としてこのような行為を監視し、取り締まりを続けている。中国人民銀行は、中国サイバースペース管理局などの部門と連携し、海外に進出する300以上の仮想通貨取引プラットフォームを監視し、対処してきた。

しかし、初期の仮想通貨価格の急騰に直面して、真実を知らない一部の人々は依然として関連する仮想通貨取引プラットフォームで取引を行い、「一夜にして金持ちになる」ことを夢見ていました。仮想通貨の価格変動から利益を得ることを期待する人々もいるが、一部のプラットフォームは人々の元本を懸念している。

記者が入手した市場調査レポートは、仮想通貨取引プラットフォームの一般的なルーチンを要約して分析し、混乱の背後にある運営上のトリックを整理しました。プラットフォームは最初に偽の取引を通じて顧客を騙して市場に参入させ、次に市場価格の操作と悪意のあるダウンタイムによって顧客にポジションを清算させました。一部のプラットフォームは、犯罪者が資金洗浄するためのツールにもなりました。

最初の罪：異常に高い取引量は、偽りの繁栄感を生み出し、偽の取引を通じて顧客を引き付ける

顧客の目から見ると、仮想通貨取引プラットフォームの取引量が大きいほど、そのプラットフォームの人気と信頼性が高まります。取引量も偽造できることをほとんどの人が知りません。

市場調査によると、上位3つの仮想通貨取引プラットフォームの平均売買回転率はそれぞれ13.25%、8.33%、6.15%で、外国の認可を受けた取引所の平均売買回転率2.37%よりそれぞれ5.6倍、3.52倍、2.6倍と大幅に高く、取引プラットフォームがロボットを使って取引量を増やしているという大きな疑いがあることが示された。

また、市場調査では、複数の大手仮想通貨取引プラットフォームから取引額データをランダムに抽出して分析したところ、その取引特性がベンフォードの法則（人為的に改変されていない自然発生的なデータであり、数字の発生確率が基本的に同じ確率密度分布に従うことを指す）に違反していることが判明しました。取引金額における特定の数字の出現頻度が異常なテール現象を示しており、これらのデータは人為的に改変されており、自然な取引の結果ではないことを示しています。これは、取引プラットフォームが不正な取引やデータ改ざんを行っていることをさらに証明しています。

仮想通貨取引プラットフォームは、偽の取引を通じて取引量を膨れ上がらせ、仮想通貨に注目を集めることで、市場が繁栄しているという幻想を作り出し、顧客が仮想通貨の価値を過大評価するように仕向けることで、Coin Market Cap（仮想通貨分野の投資家がよく利用する通貨価格サイト）でのランキングを高くすることができます。

2番目の犯罪：悪意のあるダウンタイムによりレバレッジ取引が「爆発」し、市場が操作された

市場調査により、一部の仮想通貨取引プラットフォームが互いに共謀し、協力して顧客の財産を盗んでいることが判明しました。プラットフォームが「プラグを抜く」ことで、取引プラットフォームがクラッシュ、フリーズ、ポジションの表示ができなくなるなどの異常現象が発生し、注文の発注、注文の撤回、ポジションのクローズなど、顧客の通常の取引操作に影響が出ました。ダウンタイムは通常 30 分から 2 時間続きます。同時に、別のプラットフォームはロボットによる売買を通じて価格を操作し、他のプラットフォームのダウンタイム中に価格を強制的に引き下げたり引き上げたりした。顧客が 10 倍、あるいは 20 倍の高レバレッジを使用すると、大きな価格変動に直面します。システムクラッシュにより、ストップロスやポジションのカバーを選択できなくなり、ポジションを清算せざるを得なくなります。最終的に、彼らは大きな損失を被ったり、すべてのお金を失ったりすることになります。しばらくすると、2つのプラットフォームは役割を交換し、前者は価格を操作し、後者は閉鎖して顧客の財産を押収するという、同じ古い手口を繰り返した。

調査の結果、大規模な仮想通貨取引プラットフォームでは1年以内に合計6回のシステム停止が発生し、そのうち3回は突然の障害だったことが判明した。プラットフォームは2件の清算が発生したことを認めた。現在、仮想通貨プラットフォームにログインできないことにより契約投資家の利益が損なわれたとする訴訟が多数起こされています。

3番目の犯罪：匿名性と分散化を利用して犯罪者の資金洗浄を行う

上記の市場調査では、仮想通貨取引プラットフォームの引き出しデータを分析した結果、ビットコインの小額の累積送金が複数回発生し、ゼロになる大額の送金が1回発生していることが判明しました。これはマネーロンダリングの基本的な特徴と一致しています。ビットコインに代表される仮想通貨は、その匿名性と国際性からマネーロンダリングの犯罪者の共犯者となり、大きな社会的リスクをもたらしています。

2015年の株式市場の大変動時に先物市場を操作して不法な利益を得たイシドゥンのケースでは、国内株価指数先物で20億元以上の不法利益を得た後、ビットコイン取引プラットフォームを通じて資金の送金を試みたが、規模が大きかったことと、完全な裏付け書類を提供できなかったため送金は失敗した。

一般の人々はブロックチェーン技術の革新の名の下に詐欺行為が行われることに注意すべきである

物事がどのように変化しても、本質的には同じままです。仮想通貨取引プラットフォームの混乱を分析すると、これらのトリックが新しいものではないことが簡単にわかります。関係プラットフォームは、ブロックチェーンの新興技術と新興技術に対する大衆の関心を利用し、高収益を装ってブロックチェーン技術の革新の名を騙り、オンライン詐欺行為を行っていた。

専門家は、一般大衆は注意を怠らず、リスク予防と自己防衛の意識を積極的に高め、誇大広告に盲目的に従わず、騙されて経済的損失を被らないように注意を促している。いかなる機関もこのような違法な金融活動に関与していることが判明した場合は、速やかに関係部門に報告する必要があります。違法犯罪に関わる場合は、速やかに公安機関に報告する必要があります。