河南省公安部詐欺防止センター：6大デジタル通貨投資制限地域：Huobi、Binance、OKEXは「より信頼できる」

ウー・ブロックチェーンは、河南省公安部刑事捜査隊傘下の河南省虚偽情報詐欺対策センターが最近、レンガ移動裁定取引、偽造ウェブサイトアプリ、偽造スタッフ、ポンジースキームの4大詐欺と6つの投資禁止分野を列挙した記事を発表したことを知った。内容は非常にプロフェッショナルです。

同時に、河南省公安部刑事捜査隊傘下の機関として、「 Huobi、Binance、OKEXなどの大手デジタル通貨取引プラットフォームを選択する方が信頼性が高い」と強調しており、これは間接的に主流の取引プラットフォームが規制当局とのコミュニケーションと認識が比較的良好であることを示しており、業界のコンプライアンスに役立っています。

記事は、最近、当省のさまざまな地域でオンラインプラットフォーム上のデジタル通貨に投資して詐欺に遭う事件が多数発生していると指摘している。犯罪者はインターネット上で人々をデジタル通貨への投資に誘い込みます。

6月8日、安陽市のある女性がデジタル通貨プロジェクトに投資するために「FXCMアプリ」をダウンロードし、95万元をだまし取られた。

6月12日、鄭州市の男性がオンライン株取引ソフトを通じてデジタル通貨への投資に誘われ、132万元をだまし取られた。

記事では、デジタル通貨は取引の効率性を向上させることができる新しい技術であるが、ねずみ講や詐欺を行うためにそれを利用する犯罪者の標的になっていると述べられている。

中国人民銀行の金銀貨幣局の公式ウェブサイトは、「中国人民銀行の名義でデジタル通貨を発行または推進することのリスク警告」を発表した。人民銀行は最近、一部の企業が人民銀行を装い、関連するデジタル商品を「人民銀行発行認可」と表示したり、人民銀行のデジタル通貨推進チームであると偽って主張したりして、国民を騙し巨額の利益を得ようとしていると警告した。

中央銀行はまだ法定デジタル通貨を発行しておらず、いかなる機関や企業にも法定デジタル通貨の発行を許可しておらず、推進チームも存在しない。現在、市場に流通しているいわゆる「デジタル通貨」は、合法的なデジタル通貨ではありません。同時に、一部の機関や企業が立ち上げたいわゆる「デジタル通貨」や、中央銀行によるデジタル通貨発行のいわゆる推進には、ねずみ講や詐欺行為が含まれている可能性がある。

江蘇省インターネット金融協会が発行した「インターネットMLM識別ガイド」では、デジタル通貨を装った、あるいは装っている疑いのある違法MLMプロジェクトとして、いわゆるデジタル通貨26種が挙げられている。

これらは、 Treasure Coin、Baichuan Coin、SMI、MBI、Mark Coin、Dark Coin、MMM、American Fidelity Compound Interest Financial Management、Carat Coin、Vbao、OneCoin、PetroCoin、Huaqiang Coin、CB Asian Infrastructure Investment Bank Hong Kong Group、CoinSheng、Morgan Coin、Beta Coin、World Dollar、U Coin、Jubao、21st Century Fox、Wanxi Financial Management、Wanfu Coin、Five Elements Coin、Yi Coin、China Coin などです。

よくある詐欺は次の 4 つです。

タイプ1：「裁定取引」による連続詐欺

「Biyong」または「Telegram」を通じてユーザーを「xxx Brick Moving and Arbitrage Chinese Discussion Group」に引き込みます。詐欺師は偽のTUSDやBITUSDを送信し、ユーザーはそれが本物のコインであると誤解します。

ユーザーが騙されたことに気付いた後、グループ内のカスタマーサービスを積極的に探すと、「偽のimToken公式カスタマーサービス」がフィッシングサイトを利用してユーザーの秘密鍵を詐取します。ユーザーが「偽のカスタマーサービス」に積極的に連絡しない場合は、「偽の被害者」が積極的に被害者に連絡し、フィッシングサイトを使用してユーザーの秘密鍵を詐取し、二次被害を引き起こします。

タイプ2：外国のデジタル通貨公式サイトを装ったフィッシングサイトや偽アプリ

公式ウェブサイトを偽装したフィッシングウェブサイト。これらのウェブサイトのほとんどには、「ワンクリックで送金を引き出す」や「取引を引き出すにはニーモニックフレーズを入力する」といったコンテンツが含まれており、ユーザーを騙してニーモニックフレーズや秘密鍵を入力させようとします。

公式アプリを装った偽アプリや、外国のデジタル通貨と連携していると主張して人々を騙すウォレット決済も存在します。このタイプの偽のアプリでは、ユーザーの秘密鍵が集中的に保存される可能性があります。

タイプ3：外国のデジタル通貨の公式職員になりすます

APPやWeChatでは、一部の犯罪者が自分のアバターや情報を外国のデジタル通貨の公式担当者のように変更しています。ユーザーの問題解決を支援するという名目で、ユーザーに秘密鍵を要求したり、フィッシング Web サイトのアドレスを提供したりします。

タイプ4: ポンジスキームまたはねずみ講トークン

多くのねずみ講は、外国のデジタル通貨に協力するという名目で人々を騙し取っています。このようなプロジェクトではユーザーに秘密鍵を要求することはありませんが、トークンには実質的な価値がなく、崩壊する傾向があり、多数のユーザーが資産の損失を被ることになります。

警察は、6つの投資制限区域を私たちに警告しています。

禁断のゾーン1: MLMコインに注意

MLM に関わる人々がインターネット思考を持つと、インターネット + MLM になるということを誰もが覚えておく必要があります。彼らはあらゆる手段を使ってあなたからお金を騙し取ろうとします。以前の五行コインは典型的なMLMコインでした。

MLMコインには以下の特徴がある

1. よく知られたフォーラムに投稿する勇気がない。 2. 開発チームは謎に包まれており、身元を明かすことを拒否している。 3. コードを公開することに消極的である。 4. 公式取引プラットフォームでのみ取引可能です。 5. QQグループや公式フォーラムでは反対意見がほとんどなく、投稿が削除されたり、人が勝手に追い出されたりして、偽りの繁栄が生まれています。

禁断のゾーン2：社会的集団には注意する

デジタル通貨で遊ぶ人はソーシャルグループに参加するでしょう。中には、足の指をほじる大男に変装した美しい女性もいます。彼らは、あなたを罠に誘い込むために、市場価格よりも低い価格でコインを販売するというアナウンスをグループに投稿します。

大物になりすまして、通貨のトレンドをコントロールしていると信じ込ませ、崇拝させ、888元を支払って偽の大物のトレンドグループに参加させ、VIPパッケージを提供する人もいます。グループに参加したら、大物が勧める通貨を購入し、それが下がったら。グループ内で怒鳴ったら、すぐに追い出されてしまいます。このような偽のグループはたくさんあります。

禁断のゾーン3: 偽のプラットフォームに注意

詐欺師たちは取引プラットフォームのプログラミングにほとんどお金をかけませんでした。プラットフォームに資金を入金すると、プラットフォームのデータベースに残高を表す数字が表示されます。ハハハ、この時点であなたのコインはすでに彼らのポケットの中に入っています。インターネット上には偽の取引プラットフォームがたくさんあるので、Huobi、Binance、OKEXなどの大規模なデジタル通貨取引プラットフォームを選択する方が信頼性があります。わずかな利益のために匿名性を選択しないでください。

禁断のゾーン4：偽造紙幣と財布に注意

偽の取引プラットフォームには当然、偽のウォレットがあります。これらのウォレットでは秘密鍵を保存する必要があり、個人情報を取得するためのバグが残っている可能性もあるため、ハッキングされるリスクがあります。偽のウォレットがあれば、偽のデジタル通貨も存在するでしょう。

禁断のゾーン5: 偽のウェブサイトに注意

偽のウェブサイトは、コピーキャットウェブサイトと呼ばれます。 EOS クラウドファンディング中に模倣ウェブサイトが存在しました。ウェブページは本物と全く同じで、ドメイン名が本物か偽物かを見分けるのは困難です。登録後、指定されたクラウドファンディングのアドレスにデジタル通貨を送金します。基本的には、犬に肉まんを投げるようなものです。

禁断のゾーン6：代理投資に注意

他人に代わって投資するということは、相手のウォレットにお金を移し、相手がデジタル通貨への投資を手伝い、利益を分配することを意味します。現在、主要なWeChatグループ、QQグループ、Telegramグループはすべて代理投資を行っており、代理投資を専門とする公開アカウントも数多く存在します。このような行為は実際には違法であり、簡単に逃げてしまう可能性があるため、推奨されません。 3月には7億元近くが奪われるという重大な逃亡事件も発生している。

記事元: 緊急警報!多くの人が「デジタル通貨」投資詐欺を報告し、何百万ドルも騙し取られた人もいました！

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