なるほど、Huobiの元CFOである李書飛が不可解な形で関与しているとされ、ダミー購入資金に本当に問題があったのか？

4日夜、元Huobi CTOがWeChat Momentsに投稿した「香港の専門マネージャーが世界トップクラスの取引所2社をだました」という投稿が業界の注目を集めた。これはOKとHuobiの元CFOである李樹飛を指している。

李樹飛氏はその後、OKのシェルを購入しておらず、Huobiのシェルの購入は準拠したチャネルだったと反論した。

「業界の熱心な人たちが、友人のWeChatモーメントを送ってきて、その友人が私が2回のやり取りをだましているとほのめかしていると言っていました。その友人に聞いたところ、それは自分が送ったものではなく、フォトショップで加工したものだということでした。とにかく、フォトショップで加工したという彼の言うことを信じています。

現在の雰囲気の中で、皆様が自分の職務を全うし、他人に迷惑をかけないことを願っています。 OKシェルやHuobiシェルだと言って、シェルの購入について推測している人もいます。 OK シェルは実行されませんでした。 Huobiのシェル取引はすべて、香港証券取引所の規制に準拠したチャネルを通じて行われました。不適合はありません。

私はHuobiに2年以上在籍しており、グループのコンプライアンス移管の完了、香港上場企業の買収、デジタル通貨/ブロックチェーングループにちなんで名付けられた最初の企業になること、日本の取引所の買収の完了、コンプライアンス資産管理構造の完成、コンプライアンスチームの結成など、グループの支援に全力を尽くしてきました。出発前にすべてを手配し、スムーズな引き継ぎを確実に行いました。

業界が安定し、新たな発展を遂げることを願っています。私たちはビジョンを共有し、業界に新たな空間を創出し、中国と世界のブロックチェーンおよびデジタル資産技術業界にさらなる価値を生み出すことに尽力しています。中国のブロックチェーンとデジタル資産産業の発展を心よりお祈り申し上げます。神が中国を祝福しますように！ ”

2018年9月20日、同誠ホールディングスは取締役会を再編した。 HuobiのCFOであるLi Shufei氏が同社の執行役員、CFO、共同会社秘書に任命されました。 Huobiが正式にTongcheng Holdingsを買収した。李林氏は同成ホールディングスの株式73.73%を6億400万香港ドルで取得した。

2019年1月、OKは4億8,300万香港ドルを支払って千金ホールディングスグループ（01499.HK）の株式買収を完了したと正式に発表した。

10月中旬、徐明星は捜査を受け、自宅監視下に置かれました。 OKが出資していたマーズファイナンスによると、 10月16日に徐明星氏が捜査協力のため連行された本当の理由は、昨年のOKグループの香港での裏上場と関係があるかもしれないという。当時、貝殻を購入するための資金は山西省の地下銀行から借り入れられた。現在、この銀行は警察によって捜査されています。

その後、呉ブロックチェーンは、Huobiの最高執行責任者である朱家偉氏も11月2日に山西警察に連行され捜査を受けたことを知ったが、シェル購入との関連があるかどうかはまだ確認されていない。前述の通り、OKは李樹飛がOKを去った後にシェル買収作戦を完了しており、李樹飛は関与していないと述べている。李樹飛氏はまた、Huobiのシェル購入は完全に準拠していると強調しており、これは上記の内容を裏付けているようだ。

興味深いことに、2019年のCaijing.comの報道によると、ダミー会社に近い人物が、徐明星氏がダミー会社の買収に使った資金の一部はビットコインで支払われたと明かした。 OKは後に、取引は現金で支払われ、ビットコインは使用されなかったと回答した。兆北研究院によると、2018年初頭、徐明星が香港証券取引所に行き、同成ホールディングスと千金ホールディングスという2つのシェルを購入したとの噂があった。そのうちの1つが李林に移送されたと疑われている。しかし、その主張は確認されていない。

業界関係者によると、取引所の収益のほとんどは取引手数料から得られているため、すべて暗号通貨だという。数億ドルのシェル購入手数料を支払う必要がある場合、必然的に暗号通貨を外貨に、そしてOTC業者を通じて人民元に両替しなければならないだろう。通信詐欺、賭博、マネーロンダリングといった古くからの問題が厳しく取り締まられている現状では、事故による傷害を完全に避けることはおそらく非常に難しいだろう。

李樹飛については、2018年5月14日に、李樹飛は自身のWeChatモーメンツでOKExのCEOとOKCoinのCFOを辞任すると発表しました。 5月21日、彼はすぐにHuobiの取締役秘書兼国際事業開発担当副社長に就任したが、これは徐明星からの攻撃を招き、彼は法的措置を取ると脅した。その後、李樹飛氏の役職はCFOに変更された。 2020年8月10日、李樹飛は李林の祝福を受けてHuobiを辞任した。彼は現在、ブラックホール・インベストメンツの社長を務めている。李書菲はハンサムで「暗号通貨界のダニエル・ウー」として知られているが、同僚との関係は悪いようだ。 Huobiの元CSOである蔡開龍氏はかつて、名前を出さずに李樹飛氏を攻撃する長文の記事を書き、「香港で尋問に招かれた」と述べた。