中央銀行総裁易綱氏：マネーロンダリング防止法の改正は、マネーロンダリング防止の罰則を強化するために開始された。

中国人民銀行の公式サイトが6月24日に伝えたところによると、中国人民銀行の易綱総裁は金融活動作業部会（FATF）第31回三中全会での演説で、国際通貨基金（IMF）、金融活動作業部会、ユーラシア・マネーロンダリング・テロ資金対策グループ、アジア太平洋マネーロンダリング・グループによる最近の中国に対する共同相互評価を受けて、中国も国家的なマネーロンダリング対策とテロ資金対策の取り組みを大幅に強化したと述べた。この点に関して、易剛氏は4つの大きな進展を明らかにした。

まず、法制度の更なる改善と相互評価報告書で指摘された主な課題の検討・解決を図るため、マネーロンダリング防止法の改正に着手しました。

第二に、我々は引き続き国家のマネーロンダリング防止とテロ資金供与防止の調整メカニズムを強化し、マネーロンダリング防止とテロ資金供与防止の業務を国務院金融安定発展委員会の議題に含めます。

第三に、マネーロンダリング防止の監督範囲を拡大し、マネーロンダリング防止の監督の実効性を高め、マネーロンダリング防止の罰則の厳格化を図ります。

第四に、国際協力の法的基盤をさらに強化しました。

全文は次のとおりです。

中国人民銀行総裁易綱氏による金融活動作業部会第31回全体会議での演説

お客様各位

本日は金融活動作業部会（FATF）総会にご参加いただき光栄に存じます。疫病がなかったら、今頃中国で皆さんをお迎えできたでしょう。みんなの協力のおかげで、ついにビデオで会うことができました。ここで、FATFとすべての代表団に対し、第1回ビデオ全体会議が成功裏に開催されたことを心から祝福したいと思います。

中国は、この流行に対応するため、銀行業界への流動性支援、医療・健康などの重点分野や中小企業・零細企業などの市場主体への信用支援の強化、資金調達コストの削減、中小企業・零細企業への信用支援計画の導入など、一連の強力な金融政策手段と関連措置を導入した。 5月の広義マネーM2の伸び率は11.1％と、過去3年間で比較的高い水準となった。上記の総合的な対策により、良好な成果が得られました。第2四半期以降、我が国の主要経済指標は回復の兆しを見せています。中国人民銀行はマネーロンダリング対策やテロ資金対策の分野で、感染症に関連した新たな犯罪リスクの防止を重視しており、FATFのリスクに基づく原則に従って適切かつ柔軟な措置を講じるよう指導するガイダンスを速やかに発行した。

中国では流行がほぼ制御され、社会生活や経済活動はより速いペースで回復した。

皆様、地球規模の課題には地球規模の行動が必要です。 FATF は違法な金融活動に対する世界的な戦いを主導し、金融システムの健全性を維持しています。私たちは、FATF議長を務め、FATFの使命の実現を促進する建設的な役割を果たすことを大変光栄に思います。 FATFは、各方面の強力な支援と共同の努力により、中国の議長国期間中に、仮想資産や「ステーブルコイン」のリスクの防止と管理、デジタルIDガイドラインの発行、規制の有効性の向上、違法な野生生物取引の撲滅、FATFグローバルネットワークの強化、FATF戦略レビューの大きな進展の促進など、一連の成果を達成した。

現地会議の場合、FATFの全体会議は伝統的に1週間続くと承知していますが、流行のため、今回の全体会議は1か月に延長されました。本日の全体会議で議論される議題を準備し、全体会議の成功と中国の議長国の成功をサポートするために、すべての代表団と作業部会は精力的に作業し、多大な努力を払いました。中国人民銀行を代表して、皆様に心より感謝申し上げます。

皆様、最近、国際通貨基金、金融活動作業部会、ユーラシア・マネーロンダリング及びテロ資金対策グループ、アジア太平洋マネーロンダリンググループによる中国に対する合同相互評価が行われ、中国も国家的なマネーロンダリング対策とテロ資金対策の取り組みを大幅に強化しました。この点に関して、4つの大きな進歩についてお話ししたいと思います。

まず、法制度の更なる改善と相互評価報告書で指摘された主な課題の検討・解決を図るため、マネーロンダリング防止法の改正に着手しました。

第二に、我々は引き続き国家のマネーロンダリング防止とテロ資金供与防止の調整メカニズムを強化し、マネーロンダリング防止とテロ資金供与防止の業務を国務院金融安定発展委員会の議題に含めます。

第三に、マネーロンダリング防止の監督範囲を拡大し、マネーロンダリング防止の監督の実効性を高め、マネーロンダリング防止の罰則の厳格化を図ります。

第四に、国際協力の法的基盤をさらに強化しました。

皆様、FATFは引き続き、世界金融システムの健全性を維持する上で重要な役割を果たしております。中国は今後もFATFの活動を支持していく。ドイツが議長国を務めることを歓迎します。私は中国人民銀行の同僚たちに、FATFの活動を新たなレベルに押し上げるために皆さんと緊密に協力するよう引き続き奨励していきます。

最後に、この総会が大成功をお祈りするとともに、皆様とご家族の健康をお祈りいたします。

ありがとう！

編集者：ビ・フェンジ

出典: 21世紀ビジネスヘラルド