最高人民検察院は、麻薬資金の支払いや麻薬売人へのマネーロンダリングにおいて仮想通貨の利用が増加していると述べた。ユーザンの幹部はBTCを使って薬物を購入していた

呉ブロックチェーンは、最高人民検察院が26日に開いた記者会見で、検察院が取り扱うインターネット麻薬犯罪事件の件数が急増し、麻薬犯罪の支払いに第三者ツールや仮想通貨が利用されるようになり、捜査や証拠収集の難しさが増していると指摘したことを知った。さらに、オンラインギャンブルや仮想通貨を通じてマネーロンダリングを行う麻薬犯罪者も増えています。最高人民検察院は、取り締まりを強化し、緊迫した状況を維持し、公安機関との意思疎通と協力を強化すると述べた。

以前、YouzanのテクニカルディレクターのJiang氏は、メタンフェタミン（アイス）を販売する海外のウェブサイト（通称「ダークウェブ」）にログインし、メタンフェタミンの購入を注文し、薬物代金の支払いにAlipayを通じてビットコインを購入し始めた。購入されたメタンフェタミンは海外から普通郵便で杭州市の勤務先の会社の事務所住所に郵送された。江氏はメタンフェタミンを受け取った後、それをすべて私的に使用したため、懲役3年、執行猶予3年の判決を受けた。

今年初めから、通信詐欺で仮想通貨を使って資金洗浄していた犯罪者に対する警察の捜査により、大量の銀行カードが凍結されている。当局がギャンブルや麻薬などの分野での暗号通貨の応用にさらに注意を払うにつれて、より厳しい取り締まり措置が講じられる可能性があります。賭博に関しては、2月28日に越境賭博対策特別会議が展開されて以来、公安部は全国に公安機関を派遣し、事件に関係する銀行カード22万枚以上を押収し、事件に関係する口座2万8100件以上を凍結した。

以下は最高人民検察院の全文である。

6月26日、最高人民検察院第二検察院（重大犯罪検察院）の袁明院長は、法律に基づく麻薬犯罪の処罰と予防について記者の質問に答えた。

記者：インターネット関連の薬物犯罪の現状の特徴と検察はどのように対応していますか？

袁明：近年、検察が取り扱うインターネット関連の薬物犯罪事件は急増しており、起訴される薬物犯罪のほとんどはインターネットに関連したものだ。インターネット薬物犯罪の主な形態は、犯罪者がインターネットを利用して薬物関連情報を公開し、薬物や薬物製造材料を注文・販売することです。インターネットを利用して麻薬密売の「手下」を探し出し、誘い込み、募集する。インターネットを利用して薬物製造技術を教える。インターネット、インスタントメッセージングツール、モバイル決済方法を使用して薬物に関する接触や取引を行う。サイバースペースを利用して麻薬使用者を集め、経験を交換し、他の人に麻薬を摂取するよう誘うなど。

インターネット薬物関連犯罪の主な特徴は、第一に、非常に隠蔽性が高く、そのような犯罪の証拠を収集することが困難であり、法律の適用にも多くの困難があるということです。犯罪者は、実際の身元を隠すためにオンライン名や別名を使用したり、コミュニケーションに専門用語や隠語を使用したり、チャットの記録やメッセージをいつでも即座に削除したりすることがよくあります。薬物の支払いにサードパーティのツールや仮想通貨を使用したり、犯罪現場を隠蔽するために仮想IPアドレスを使用したり、「人と物の分離、金と物の分離」の非接触取引を実現したりすることで、捜査や証拠収集の難易度が高まっています。第二に、犯罪のコストは低く、時間と空間にまたがります。インターネットを通じて医薬品を販売するコストは低い。インターネットは情報を素早く広範囲に伝達するため、薬物関連犯罪が地理的、時間的制約を突破し、地域や国境を越えて蔓延する恐れがあります。第三に、この犯罪は生産、密売、輸送の完全な産業チェーンを形成しており、非常に有害です。薬物に関する情報はインターネット上で広く拡散しており、若者が薬物を摂取して犯罪を起こすよう簡単に誤解させ、誘導し、薬物犯罪の被害をさらに悪化させる可能性があります。

オンライン薬物犯罪に関わる事件への対応として、私たちは以下の取り組みに重点を置きます。

第一に、取り締まりを強化することだ。常に緊迫した状況を維持し、公安機関との意思疎通と協力を強化し、法に基づいてインターネット薬物犯罪に関する証拠の全面収集を指導し、証拠連鎖を改善し、共同戦線を結成して戦う。関連部門と協力して、証拠の検討と法律の適用に関するガイドラインを研究し、策定します。

2つ目は、インターネット薬物取締りの総合管理に積極的に参加することです。最高人民検察院は今年4月、サイバー犯罪の処罰とネットワークセキュリティの維持に関する研究指導グループを設立した。検察は次のステップとして、サイバー薬物犯罪に関する研究を強化し、主要なインターネット企業との交流と協力を強化し、サイバー薬物取締りへの検察の参加能力と実効性を高める。オンライン薬物犯罪事件で明らかになった社会管理の抜け穴に対応して、ネットワーク監視能力の向上を促進するために、検察の勧告が適時に発行されます。

3つ目は、国際司法協力を強化することです。インターネットの普及により、国境を越えた薬物犯罪や国境を越えた薬物犯罪が頻発しており、国際司法協力を強化することが特に重要となっている。最高人民検察院は、国際刑事司法共助法などの規定に従い、証拠の転換や審査・鑑定、事件に関わる資金や財産の移転、司法文書の送付などの分野での業務を強化する。

記者：検察による麻薬関連のマネーロンダリング犯罪の処罰について教えてください。

袁明：麻薬犯罪は典型的な営利犯罪です。犯罪者は巨額の利益を得た後、さまざまなマネーロンダリングの手法を通じて、犯罪による収益と利益を移転し、洗浄することがよくあります。したがって、薬物関連犯罪への資金援助を断ち切り、その経済基盤を破壊することが特に重要です。最高人民検察院は麻薬関連のマネーロンダリング犯罪の訴追を非常に重視している。今年4月にはマネーロンダリング対策指導グループを設立しており、麻薬関連のマネーロンダリング対策はその重要な任務の一つとなっている。典型的事例の公表や研修の実施などを通じて、地方自治体が薬物関連マネーロンダリング犯罪の取り締まりを強化するよう指導します。

検察は2019年に麻薬関連のマネーロンダリング犯罪を50件以上扱い、麻薬犯罪者が逃亡または死亡した事件で総額300万元を超える違法収益の没収を5件申請した。全体として、この種の犯罪は薬物犯罪全体と比較すると比較的少ないが、これは薬物関連のマネーロンダリング犯罪の隠蔽や捜査・処罰の難しさといった要因と密接に関係している。麻薬関連のマネーロンダリング犯罪の主な特徴は、第一に、マネーロンダリングの方法が多様であることです。犯罪者は金融機関や投資を通じて麻薬資金をロンダリングしますが、中には偽造商業紙幣、信用回復、オプションなどを利用して資金をロンダリングする人もいます。近年、オンラインギャンブルや仮想通貨を通じてマネーロンダリングを行う人が増えています。第二に、マネーロンダリングはますます秘密裏に行われるようになっています。犯罪者が資金を移転または隠匿することにより、薬物犯罪による収益と通常の事業活動による利益が混在し、薬物関連資産の性質や金額を特定することが困難になります。第三に、犯罪組織が緊密である。麻薬関連のマネーロンダリング活動は、犯罪収益を隠蔽・隠蔽する散発的な活動から、専門的な分業と厳格な組織による運営体制へと徐々に進化しており、その中には金融や法律の専門知識を持つ人々もいる。

次に、検察は以下の業務を強化します。

まず、薬物関連犯罪に関わるマネーロンダリング対策の訴追活動の指導力を強化します。最高人民検察院のマネーロンダリング対策指導小組の統一的な配置の下、全国の検察院は統一した国家戦略を形成し、現実的に業務を遂行し、マネーロンダリングと麻薬犯罪の取り締まりを同等に重視する事件処理の観念を深め、麻薬関連のマネーロンダリング犯罪の捜査と処罰の強度を高めるべきである。

2つ目は、薬物関連資産の審査・特定能力とレベルを向上させることです。特に重大で困難かつ複雑な事件については、事前に介入し、薬物関連資産の捜査を指導し、証拠の収集・保全をしっかりと行います。総合審査と重点審査を組み合わせる原則を堅持し、麻薬関連資産の出所、使用、所有権、麻薬犯罪との関連性などを重点的に審査し、マネーロンダリング犯罪を正確に特定し、麻薬関連マネーロンダリング犯罪対策の有効性を高める。

3つ目は、公安、裁判所、マネーロンダリング対策部門との協力と連携を強化し、共同部隊を形成することです。事例報告、合同会議、合同訓練などの作業メカニズムを改善し、マネーロンダリング防止資金監視モデルを共同で研究・確立し、資金の流れの分析を強化し、金融機関と特定の非金融機関に対する監督を強化するよう関係部門に促す。法執行基準を統一し、マネーロンダリング犯罪に関する主観的知識の判定などの問題について合意に達する。

記者：近年、速達物流による医薬品配送の状況が顕著になっていると聞いています。この点に関する状況と検察の対応について教えてください。

袁明：我が国の物流・速達産業が急速に発展するにつれ、近年、物流・速達を利用して麻薬を密売する犯罪者の数が増加しています。 2019年、全国の検察は宅配便による薬物配送に関わる刑事事件を1,000件以上扱った。特に新型コロナウイルス感染症の流行以降、この手の刑事事件が大幅に増加している。

このような事例の主な特徴は、第一に、幅広い企業が関与していることです。速達業界は広範囲かつ多様です。薬物犯罪は、スマートエクスプレスロッカーや市内の使い走りなどを利用して、対面での受け渡しやセキュリティ機器による検査なしに、迅速に薬物を移送するケースもある。第二に、国境や省をまたいだ配送が多いことです。場合によっては、薬物が複数の州を複数回移送され、国境を越えて送られることもあった。第三に、犯罪の手口は隠密的で、麻薬関連の手がかりを見つけるのは困難です。麻薬関係の人は、郵送する際に麻薬をわざと他の物の中に隠します。一度発見されると、彼らはすぐに薬物を隠す別の方法を見つけるでしょう。最初に試験的に配達し、その後複数回に分けて配達して検出を混乱させる業者もあります。薬物の郵送は、特にインターネットと組み合わせると、薬物の拡散や流通を容易にし、事件の解決を困難にします。

宅配便を利用した薬物の配送に関わる刑事事件の増加傾向に対応して、最高人民検察院は2019年末に統一指令を発令し、各地方に対し、薬物の配送に関わる犯罪の研究を強化し、検察勧告の発布、典型的事例の編纂、事件の法律と論拠の解説などの措置を通じて、問題の総合的な管理を推進するよう要求した。次のステップでは、検察は以下のタスクに重点を置きます。

一つ目は、共同管理責任の実施を促進するための検察の勧告を発行することです。事件に表れた規制の抜け穴に対し、我々は検察の勧告などの手段を通じて効果的な監督を推進し、協力して「受取時検査、実名受取・配送、機械によるセキュリティチェック」の3つのシステムの実施とスマート宅配ロッカーの管理を共同で推進し、薬物が配送経路から流出するのを防止します。江蘇省、四川省、内モンゴル自治区などの省検察院は、省の郵政行政部門に対し、速達業界への監督を強化するよう求める検察勧告を出した。浙江省検察院、省公安部、省郵政局は共同で文書を発行し、協調的な取り締まり、情報共有、特別検査などの協力メカニズムを形成し、顔認識実名郵送や麻薬重点地域からの郵便物のセキュリティチェックなどの試験的な規制措置を積極的に模索した。

2つ目は、関係部門と連携して処罰の厳しさを高めることです。公安、郵政などの部門と協力して、宅配業界における薬物犯罪に対する重点的な是正活動を実施し、取り締まり、管理、予防の全面的な推進を確保します。重大、困難、複雑な事件については、事前に介入して捜査を指導し、証拠収集の方向と範囲を明確にし、証拠の改善案を提示し、捜査の追跡可能性を確保します。

3つ目は、麻薬撲滅の宣伝活動を強化することです。マイクロフィルム、短編ビデオ、テスト質問票など、事例に基づく法律広報と教育研修を通じて、宅配業界の従業員の反薬物意識、法律意識、薬物識別能力を高め、宅配業界の従業員と一般大衆が薬物やその他の犯罪行為を発見して報告することを奨励し、全人口の薬物防止の雰囲気を作り出します。