詐欺！ビットコイン高プレミアム？この「イランの取引所」は2か月足らずで4700BTCを詐取した

デジタル通貨の分野では、イランにおけるビットコイン価格の高騰など、真偽の判別が難しく、口コミで広まることが多い伝説も存在します。こういったニュースをよく耳にするかもしれません。深刻なインフレ、地政学的危機、その他の理由により、イランにおけるビットコインの価格は他の地域よりもはるかに高いプレミアムとなっています。そういったニュースは時々出てきますし、その論理は正しいように思えます。

こうしたニュースを見ると、ビットコインをイランに持ち込んで売ることができたら素晴らしいと思いませんか？と思うかもしれません。お金を稼げたらどんなにいいだろう。このような考えを持つのは普通のことですが、投資家の心理を悪用した詐欺もあるため、危険である可能性もあります。彼らはあなたのニーズに応え、あなたの欲望を刺激し、最終的にあなたのお金を持って逃げます。

例えば、中国で突然「イラン取引所」が宣伝され、イランでのハイプレミアム裁定取引の世界に参入する扉が開かれたとしたら、あなたは誘惑されるでしょうか？はい、以前はBitisisという取引所がありました。これはイラン、さらには中東でも最大の取引所であると主張していました。かつては多くの投資家を惹きつけていたが、ある日、おなじみのドラマが起こった。利用者は資金を引き出すのが困難になり、ウェブサイトは閉鎖に等しい告知を掲載した。

さらに詳しい情報によると、このいわゆるイラン取引所は、イランのビットコインには高額のプレミアムがあるという一部の中国人投資家の長年の「認識」を利用した、中国人によって組織されたポンジ・スキームである可能性が高いことがわかった。

取引所が閉鎖され逃亡した後、北京聯安は被害者数名から手がかりも受け取った。当社のオンチェーン分析システム ChainsMap を通じて、オンチェーンデータの観点から取引所の全体像と規模を概観することができ、この観点から、主催者の中国系の背景の可能性のある証拠と、関連するビットコインの可能性のある行き先を発見しました。

被害者によると、この取引所の基本的なモデルは、ユーザーにプラットフォームへの登録を求め、ユーザーに割り当てられた入金アドレスにビットコインを入金するというものだ。これも取引所の一般的な慣行です。次に、いわゆる IRRT プラットフォーム通貨をユーザーに割り当て、ユーザーはそれをいわゆるローカルハイプレミアムで売却し、取引所から USDT を引き出します。

私たちが得た手がかりとチェーン上のビッグデータ分析に基づいて、取引所Bitisisは4月17日から6月8日まで主に活動しており、ビットコインの流入総量は4,700BTCに達したことがわかりました。

この図は、Bitisis に毎日流入する BTC の量を示しています。この取引所の毎日の流入は継続的に増加していることがわかります。 5月22日には1日の流入が100BTCを超え、5月30日には流入が200BTCを超え、6月3日には流入が300BTCを超え、6月7日には400BTCに迫ったが、翌日には突然流入が止まった。

このプロセスと並行して、取引所は国内のニュースを継続的に宣伝してきました。検索エンジンで検索すると、4月末から5月初旬にかけて多くのメディアに登場した「イラン取引所Bitisisのビットコイン価格プレミアムが350米ドルにまで上昇」といったニュースが今でも見られる。

ユーザーソースの分布から、Bitisis には独立したウォレットからの転送があまりないことがわかりました。そのほとんどは他の取引所からの引き出しによるもので、そのほとんどはHBOの3大取引所、特にOkexとHuobiからのものです。言い換えれば、このいわゆる中東取引所の主なユーザーは、実際には中国からのユーザーです。

では、ユーザーがチャージしたコインはどこに行くのでしょうか?現在の取引所に対応する関連アドレスから判断すると、すべてクリアされています。ユーザーが再チャージした後にビットコインが管理される方法から判断すると、Bitisis もほとんどの取引所のホットウォレット収集戦略を採用しています。ユーザーがチャージしたビットコインのほとんどは、10 個のホットウォレットに集中し、後で引き出されます。

Bitisis の引き出し取引をさらに分析すると、取引所の引き出しが極端な分布を示しているという特徴が明らかになりました。最終的に、61 のアドレスが合計 50 BTC 以下を引き出し、40 のアドレスが合計 4,600 BTC 以上を引き出しました。

注目すべきは、これら 40 個のアドレスはすべて同じ国内の大規模取引所に属していることです。これらのアドレスの最初のトランザクション時間はほとんどが 5 月中旬から下旬で、最後のトランザクション時間はほとんどが 6 月上旬でした。

さらなる手がかりは熟考する価値がある。詐欺師が詐欺を仕掛けるとき、最初に必ず甘いものを与えなければならないことは誰もが知っています。そのため、当初、この取引所のユーザーは高いプレミアムで取引し、USDTを引き出すことができました。被害者から提供された出金記録から、複数の独立したアドレスがERC20 USDTをユーザーアドレスに転送したが、これらのアドレスは最初に同じ取引所からこれらのUSDTを引き出し、その後配布していたことが判明しました。この取引所と、Bitisis のビットコイン引き出しが主に流入した 40 のアドレスが同じ取引所に属していることはご想像のとおりです。主催者は最終的に国内の主要取引所を通じて関連資産を移転したため、主催者は中国系である可能性が高い。

こうして、多くの投資家がイランにおけるビットコインのプレミアムの噂について培った「常識」を利用し、いわゆるイランの取引所をパッケージ化し、それを中国で宣伝するという、ビティシスの詐欺的な論理が明らかになった。同時に、投資家の参入を促すため、イランにおけるビットコインの価格が取引においてプレミアム価格となっているというニュースも発表した。

同時に、主催者は国内大手取引所にいくつかの口座を登録し、投資家がこれらの口座に預けたビットコインを徐々に引き出し、大手取引所で売却した。初期段階では、ビットコインを引き出したユーザーにUSDTを注入し、投資家に実際に裁定利益を得たという錯覚を与え、さらにポジションを増やしたり、口コミ効果を生み出してより多くの投資家を市場に参加させたりする可能性があります。もちろん、最終的な結果は既に決まっており、逃げることが詐欺の最後のステップとなります。

全体的に見ると、Bitisis の詐欺は依然として既存の手法に従っています。いわゆる「裁定取引」は、多数のデジタル通貨詐欺の入​​り口となっている。しかし、この詐欺は、イランにおけるビットコインのプレミアムの話を巧みに利用し、プレミアムの高い裁定取引収入に「合理性」の層がさらにあるように見せかけ、投資家が心理的防御を外せるようにした。

ここで、北京連安は、このような詐欺を防ぐ鍵は投資と財務管理において常識を維持することであるということを、すべての友人に改めて思い出させます。富の神話が頻繁に起こるデジタル通貨の世界でも、過剰な収益の裏には罠が潜んでいることが多い。