有名なOTC決済業者が盗まれたBTCの販売に関与している

最近、OTC詐欺事件が多発しています。エミール・ピクテという偽名を使ったヨーロッパ人男性が、投資の名目で被害者から100万ユーロ相当のBTCをだまし取った。 BTCを入手した後、彼はすぐに地元のOTC決済業者（Jia Zhengran）を見つけ、盗んだお金を売るのを手伝ってくれました。現在、Jia は Huobi、Coinbase、Bithumb で 37 BTC の売却を支援しています。

信頼できる情報筋によると、賈氏はBTC盗品の販売に関与しているだけでなく、詐欺事件全体にも関与している可能性が高いとのことだ。事件全体の手口は、賈氏が以前に関与した詐欺の手口と驚くほど似ているからだ。被害者はオランダのアムステルダムの地元刑事警察とインターポールに事件を報告し、関係部署が捜査に介入した。

盗まれた BTC はネットワーク全体で追跡されます。発見されると、法執行機関はそれを凍結し、相手方のアドレスを BTC ブラック アドレスとしてリストします。