リスク！仮想通貨の最新犯罪が発生

暗号通貨の世界は最近混乱しており、未知のものから恐怖が生じることがよくあります。最近、犯罪収益の隠蔽や隠匿が「新たな常套手段」となっている兆候が見られ始めていることを私たちは観察しています。質問に答え、疑問を解消するために、シスター・サのチームは、皆さんに法律について知ってもらいたいという願いを込めてこの記事を書きました。

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犯罪収益隠匿罪の犯罪構成

刑法第312条によれば、犯罪収益等隠匿罪の要件を満たすかどうかは、2つの重要なポイントに及ぶ。1つは、犯人が犯罪収益等であることを認識していたかどうかである。もう 1 つは、収益を隠すために何らかの措置が取られたかどうかです。

「故意に」の識別基準については、関係法令で直接的な説明がなされていない。シスター・サ氏のチームは、マネーロンダリングの司法解釈の規定を参考にできると考えている。特定は、犯人の認知能力、他人の犯罪収益との接触状況、犯罪収益の種類と額、犯罪収益の換金と譲渡の方法、被告人の自白などの主観的および客観的な要素に基づくべきである。司法実務においては、上記のような事情に基づいて「知識」の推定が行われる可能性がある。

隠匿・隠蔽行為の刑事基準については、「犯罪収益の隠匿・隠蔽及び犯罪収益による収益の刑事事件の処理における法律適用の若干の問題に関する最高人民法院の解釈」の規定と合わせて、主に以下の4つの状況がある：第一に、犯罪収益の隠匿・隠蔽の価値及びそれによって生じた収益が一定の基準に達すること。二、犯罪収益の隠匿及び隠匿により行政処分を受けて一年以内に再び犯罪を犯した場合第三に、隠匿及び隠匿された犯罪収益は公共の利益に関連する資金又は財産である。 4 番目に、その行為により上流の犯罪の捜査が妨げられ、上流の犯罪の検出が不可能となり、損失は回復不能となります。

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暗号通貨業界と犯罪とのつながり

私たちのチームが理解している暗号通貨ビジネスの種類に基づいて、暗号通貨業界と犯罪収益隠匿罪との関連性は、主に次の 2 つの側面に反映されていると考えています。

1. 上流犯罪の加害者は、暗号通貨業界の匿名性と分散性を利用し、犯罪による収益を暗号通貨業界の私募に投資することで、法定通貨価値のあるさまざまな仮想通貨と交換し、資産を海外に移転します。

2. 多くの暗号通貨プラットフォームは、法定通貨と仮想通貨の交換サービスを提供したり、法定通貨と仮想通貨の交換プラットフォームを導入したりしています。前者の行為は違法な資金決済業務に該当し、違法営業の疑いがあり、後者は犯罪収益隠匿罪の共犯に該当する可能性がある。

暗号通貨界隈の友人の中には、プロジェクト側やプラットフォーム側が資金源を知っている可能性はなく、犯罪収益を「故意に」隠蔽するという主観的要素もない、という誤った判断を下す者もいる。

しかし、前述のとおり、この主観的要素を判断する際には、司法当局はプロジェクト当事者やプラットフォーム当事者の義務や認知能力などを踏まえて総合的に判断することになります。証券業界には私募事業に関するガイドラインはないが、Sister Sa氏のチームは、資金調達の際には、プロジェクト側またはプラットフォーム側が少なくとも受け取る資金の合法的な出所、つまりマネーロンダリング防止事業を検討する義務があると考えている。こうした義務が履行されない場合、プロジェクト当事者またはプラットフォーム当事者は、司法当局によって「故意に」義務を履行していると推定されるという高い法的リスクに直面します。

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拡張と拡大

犯罪構成上、犯罪収益隠匿罪とマネーロンダリング罪の主な違いは、その源泉となる犯罪の種類が限定されているかどうかにあります。

上流犯罪が麻薬犯罪、マフィア的組織犯罪、テロ犯罪、密輸犯罪、汚職・贈収賄犯罪、金融管理秩序の乱れの犯罪、金融詐欺犯罪である場合、暗号通貨界隈のプロジェクト当事者またはプラットフォーム当事者もマネーロンダリングに該当し、より重い懲役刑を受ける可能性があります。

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最後に

このツールが無害であることは重々承知していますが、このツールが繰り返し犯罪に利用されれば、社会のツールに対する寛容度は低下し、監視の範囲はさらに狭まるでしょう。暗号通貨業界の健全な発展のために、シスター・サのチームは、すべてのプライベート・エクイティ企業が「適格投資家」という概念を導入し、コンプライアンスを徹底し、刑事法的リスクを回避することを望んでいます。