TokenBetterは停止、海南島の「避難」は効果なし

11月10日早朝、TokenBetterの公式Weiboアカウントは、同取引所の責任者が「20日以上にわたり四川省の関係当局の捜査に協力している」とニュースを更新し、「逃亡はしていない」と述べた。

これまでのところ、デジタル通貨取引所はユーザーによる引き出しを24日間停止している。それだけでなく、TokenBetter取引所のPC版とアプリ版は使用できなくなり、ユーザーが逃げ出していないと信じることは困難になっています。

Fengchao Financeは、米国に本社があると主張するTokenBetterが今年中国市場で活動を開始し、海南省に2つの関連会社を持っていることを発見した。同取引所の創設者熊冰冰氏とグループ最高マーケティング責任者賈継輝氏が所有する企業のうち1社は今年7月に登録抹消されたが、もう1社の関連会社は現在も存続しており、両社の工商登録住所は同じである。

かつて業界からはブロックチェーン業界に開かれていると考えられていた海南省は、暗号通貨関連企業にとって「安全な避難場所」ではない。最近、「OKEx の影響を受けている」や「調査中」といった理由から、多くの取引プラットフォームが公然とサービスを停止するようになりました。しかし、規制当局が介入するかどうか疑問視する中、仮想通貨ユーザーからはこうした発言は逃げるための口実とみなされている。

24日間出金を停止し、両方のクライアントをシャットダウンする

「なぜすべてのサーバーがシャットダウンされているのですか？」 TokenBetterの公式Weiboの最新ニュースで誰かがこの質問をしました。明らかに、公式アカウントの「担当者は現在、四川省の関係当局と協力して捜査中」や「プラットフォームは逃げていない」という発言は、ユーザーを納得させることに失敗した。

11月10日現在、TokenBetterは24日間資金を引き出すことができていない。ユーザーをさらに不安にさせているのは、TokenBetterの公式サイトが現在開けず、アプリページがほぼ空白になっていることだ。データプラットフォーム「飛小昊」も、取引所が「業務を停止」し、関連する取引ペアを削除したことを外部に通知した。

TokenBetterの公式サイトは開けなくなり、取引ペアはプラットフォームから削除されました

公開情報によると、TokenBetterの異常現象の始まりは10月16日の夜だった。

同日夜11時頃、取引所はウォレットのメンテナンスとアップグレードのため出金は停止しているが、取引には影響がないと発表した。当時のアップグレード サイクルは 24 時間でした。しかし実際には、その日から一部ユーザーがお金を引き出せない状況が続いています。公式サイトとクライアントの閉鎖に伴い、取引もできなくなります。

「10万元以上の私の資金が凍結されました。」誰かがWeiboで、彼が今年8月にTokenBetterでデジタル通貨マイニングへの投資を始めたと報告したが、ウェブサイトは閉鎖されて以来再開していない。

同取引所の公式Weiboアカウントも10月16日に更新を停止した。3日後、Token Better Globalが署名した公式グループに「当社の関連担当者が公安機関による関連調査を受けている」というメッセージが投稿され、ウォレットの秘密鍵を認証できなくなったという。この声明は、11月10日に公式Weiboで発表された声明と一致しています。

取引所が逃げ出すというニュースが広まり続ける中、権利保護団体が結成された。ユーザーの資産を閉じ込めたこの取引所の起源は何でしょうか?

TokenBetterは2018年12月に設立されたと主張しているが、公式ソーシャルチャンネルの開設時期から判断すると、今年になってから活動を始めたばかりである。 4月に同取引所は資金調達情報を公開し、複数の機関から総額5,000万ドルの戦略的投資を受けたと発表した。投資家のほとんどは、Imagination Fund、Shuimu Financial Technology Fund、Ke Yin Capitalなどの暗号通貨投資機関と、BiKe Capitalなどの取引所投資家です。

同取引所の公式マイクロブログは6月に最初のメッセージを公開したが、ツイッターはさらに早く、3月下旬からメッセージの更新を開始していた。国内ユーザー向けのものと海外プレイヤー向けのものの2つの主要なソーシャルチャンネルがありますが、活動レベルから判断すると、コメントを残したりメッセージを転送したりするファンは多くありません。

TokenBetter が公開している事業には、通貨間取引、OTC 法定通貨取引、自社開発のパブリック チェーンが含まれます。また、プラットフォーム通貨TBを発行し、ステーキングマイニングを設定し、そのための法定通貨売買チャネルを開設しました。

その後数か月間、同取引所は北京、上海、深センなどの場所でオフラインイベントを開催し、9月にはオンラインでのライブ放送も行った。

オンラインでもオフラインでも大々的に登場することで、ユーザーの信頼を勝ち取ることができるかもしれません。プラットフォームが閉鎖された今、その信頼性は失われました。しかし、これらの公開活動は、TokenBetter チームの背景に関する手がかりも残しました。

幹部らが所有する会社は4か月前に登録抹消された

TokenBetterはこれまで一貫して「本社は米国にあり、運営センターはシンガポール、台湾、中国、香港にある」と主張してきた。この「海外」交流の関係者は現在、「四川省の関係当局によって調査中」となっている。

サービスが停止された後、公安当局がどの責任者を捜査しているのか誰もが推測していた。すぐに、あるネットユーザーがWeiboで「熊冰冰は毎日何千歩も歩いている」というニュースを報じた。

業界の一部の交流関係者が調査を受けて以来、彼らとWeChatの友達関係にある一部のユーザーは、WeChat Sportsの歩数から相手が個人の自由を制限された状態にあるかどうかを推測しようとしてきました。 「歩数」で注目されている熊冰冰（ション・ビンビン）氏は、TokenBetter取引所の創設者だ。

9月12日、熊冰冰は易志報で74分間の生放送を行い、その動画は今でも再生できる。これに先立ち、7月24日にはTokenBetter公式アカウントも1回放送し、宣伝ポスターでは取引所のCMOである孫偉氏とTokenBetterグループのCMOである賈継輝氏の情報が公開された。

TokenBetterのメンバーは海南ビネンの株式を保有していたが、登録抹消された。

熊冰冰と賈継輝のもう一つの顔は、海南斌能科技有限公司（以下、「海南斌能」と略す）の株主である。啓察寶によると、2人はそれぞれ海南斌能の株式の9％と10％を保有している。同社の法定代表者は劉佳氏であり、主要株主および実質的支配者は袁涛氏である。

注目すべきは、海南斌能が今年2月19日に設立され、それから半年も経たない今年6月16日に単純抹消を申請したことだ。

TokenBetter に関連する別の会社はまだ存在しています。海南連通科技有限公司（以下、「海南連通」）という名の同社は、今年6月にTokenBetterの商標を申請した。同社は昨年9月に事業範囲を変更し、ブロックチェーン技術開発やブロックチェーンビジネストレーニングも含まれるようになった。

「ブロックチェーンインキュベーターの分野でトップ企業になること」を目指す海南連通は、今年9月に海南エコロジカルソフトウェアパークへの参入を記念してブロックチェーンをテーマにしたサミットを開催した。熊冰冰氏は海南連通取締役会の代表として外部広報に登場した。

つまり、熊冰冰は複数の役職を兼任していることになります。彼は取引所TokenBetterの創設者であり、海南斌能の元株主であり、海南聯通の取締役会の代表者でもある。

なお、海南斌能と海南連通の企業住所はともに海南省澄邁県生態ソフトウェアパーク内にあり、建物や階数も同じです。 TokenBetterが公式Weiboアカウントの更新を停止していた期間中、海南連通も半月にわたってWeiboに投稿していなかった。 8月の秋の初めに、後者は前者のWeiboの投稿に「いいね！」しました。

TokenBetterの動向を議論するWeiboのトピックでは、「先月、海南エコロジカルソフトウェアパークでブロックチェーン産業アグリゲーション開発サミットと2020年連通グローバルツアー開始式を開催した連通テクノロジーの熊冰冰会長が、1か月後に資金を持ち逃げしたとは想像しがたい」と嘆く人もいた。

TokenBetterの公式アカウントは「逃げていない」と強調したが、出金が停止されクライアントがシャットダウンされた状況では、そこに資金が滞留しているユーザーにとってこの発言を信じるのは難しい。

多くのプラットフォームはOK事件を利用して「ソフトな逃亡」を行ったと非難された

TokenBetterの運営モデルから判断すると、同社のチームは海南省にブロックチェーン企業に政策的に友好的なテクノロジー企業を設立し、一方で中国では禁止されているデジタル通貨取引所を海外の事業体として運営している。 「二本足」のアプローチは安全そうに思えるが、最終的には「公安当局による調査」の対象となった。もちろん、調査が行われているかどうかを証明するには、さらに情報が必要です。

海外に拠点があると主張しながら、実際には国内ユーザーをターゲットにしているこのような取引所は、暗号通貨の世界では当たり前のものとなっている。しかし、大手取引所の経営者らが公安の捜査に協力するなど混乱が続く中、TokenBetterのように「輸出から国内販売へ」としている中小取引所が真っ先に運営上の異常に見舞われた。 「OKの影響を受けている」「調査中」などが引き出し停止やサービス停止の理由となった。

10月20日、約3年間運営してきた取引所DragonExは、全通貨の入出金を停止し、再建を目指すと発表しました。その理由は、「OKEX事件が突然勃発した後、多数のユーザーが中央集権型取引所への信頼を失い、それが取り付け騒ぎを引き起こし、プラットフォームの準備金水準が急速に悪化した」ためだ。さらに、昨年3月にプラットフォームがハッキングされて以来、1年以上もの間、数百万USDTの資金不足が続いています。

このニュースが報じられるとすぐに、DragonEx は「ソフトな逃亡」の機会を利用したとしてユーザーから直接非難されました。

11月8日、DragonExの一時的な再開計画は、ユーザーがプラットフォーム取引、住宅ローン、トップアップを通じて引き出し枠を取得できるようにすることでした。この慣行はユーザーにとってばかげています。「自分の資金を引き出した後、さらに再チャージする必要があります。」

DragonEx が依然として問題を解決中の取引所であるとみなせるのであれば、他のプラットフォームの中には「逃げる」ことで状況を利用し始め、もっともらしく「OK 事件」と「調査中」に責任を負わせているものもある。

10月17日、RomanEXと呼ばれる取引所はログインできない状態になった。ある投資家はWeiboで、コミュニティグループのオーナーが「リスクを回避するため」にOK事件に関する公安当局の3か月にわたる捜査に協力していると主張したと報じた。ブログ投稿に対して、自分も被害者であると主張するコメントが150件以上寄せられた。 RomanEX 自体がねずみ講であると主張する人もいました。 「早く参入した人は儲けた。私はまだ1か月しか参加していないのに1万7000元を失った。」

ネット上で広まったRomanEXの発表によると、プラットフォームのサービス停止の理由には「国際環境、疫病の影響」、「国際紛争、米中関係」、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、アメリカの地方政府の規制などが含まれる。 「逃げる」という理由がおかしい。

混乱する為替業界は通貨保有者に警鐘を鳴らしている。暗号通貨業界の内部関係者は、年末が近づくにつれて、取引所業界では新たな暴走の波が訪れるだろうと予測した。 「自分のウォレットにコインを引き出すことが、資産を安全に保つ最善の方法です。」