15人に有罪判決、148億円デジタル通貨ねずみ講事件の判決が言い渡されました！登録メンバーは270万人近くおり、ブロックチェーンを使って人々を騙し、3293レベルに達している。

出典：中国証券

著者: 謝忠祥

148億ドル規模の「PlusToken」プラットフォームをめぐる大規模なデジタル通貨ねずみ講事件で、先日最終判決が下された。判決では、事件の多くの詳細が明らかにされた。PlusTokenプラットフォームは、269万3000人の登録会員アカウントと最大3,293のレベルで、ブロックチェーンの概念を使用してねずみ講を促進していた。

11月26日、デジタル通貨を取引媒体として利用した国内初の大規模な国際オンラインねずみ講事件の最終判決が言い渡された。江蘇省塩城市中級人民法院（以下、「塩城中級法院」という）は、事件関係者15名に2年から11年の有期懲役を宣告した第一審判決は、明確な事実と妥当な有罪判決と量刑に基づいていると判断した。最終判決は控訴を棄却し、当初の判決を支持した。

暗号通貨の専門家は中国証券報の記者に対し、2019年にこのプラットフォームが崩壊したことでビットコイン市場に急激な変動が生じたと語った。彼によると、2019年6月末にビットコインは1コインあたり13,968ドルと、今年の最高値に達したばかりだという。 PlusTokenの崩壊のニュースが出るとすぐに、ビットコイン市場は急落し、すぐに1万ドル前後に戻りました。

3,293 段階の「ブロックチェーン」の名を騙るねずみ講

「PlusToken」プラットフォームはブロックチェーンの旗印のもとスタートしました。

11月26日、塩城市中級人民法院が公開したPlusTokenプラットフォームねずみ講集団に対する最終判決によると、2018年初頭、陳波はブロックチェーンの概念に基づいてインターネット上にPlusTokenプラットフォームを設立し、ねずみ講活動を行う計画を立てていたことが明らかになった。同社は鄭静氏と王仁虎氏のチームを相次いで雇用し、アプリとウェブサイトの開発、運営、保守を担当させ、同年5月にアプリがリリースされた。

同時に、陳波、丁参卿、彭益軒、顧志江らがPlusTokenプラットフォームのトップマーケティングチームである盛世連盟コミュニティを設立しました。彼らは、WeChatグループ、インターネット、不定期会議、コンサート、旅行などを通じて、PlusTokenプラットフォームの紹介、ボーナスシステム、運営モデルなどの宣伝資料を公開し、宣伝とプロモーションのためにプラットフォームの強みと収益見通しを捏造し誇張しました。

2018年5月から、陳波と袁元は劉帥、陳涛、何思思ら7人を相次いで採用し、PlusTokenプラットフォームでの顧客サービスとコイン送金業務に従事させた。同年8月、丁参卿の招待により、陸万龍がプラットフォームに参加し、他のブロックチェーンイベント主催者やニュースメディアの紹介と連携、プラットフォームの宣伝、影響力の拡大を担当しました。

注目すべきは、原判決では、PlusToken プラットフォームには実際の事業活動はなく、インターネットを通じて我が国、韓国、日本およびその他の国に広まっていたと判断されたことです。

このプラットフォームは、付加価値のあるデジタル通貨サービスを提供するという名目で、「スマートドッグ・アービトラージ」機能（異なる取引所で同時に裁定取引を行い、差額を稼ぐ）を備えていると主張しているが、実際にはこの機能はない。このプラットフォームの特典を得るには、参加者はオンラインの推薦を通じてプラットフォームの会員アカウントを取得し、デジタル通貨で500ドル以上の基準料金を支払い、「スマートドッグ」を起動する必要がある。

また、会員は推薦や育成の順位に応じて上位と下位に編成され、育成したダウンライン会員の数や投資資金の額に応じて、一般会員、大口投資家、大物、大神、クリエイターの5つのレベルに分けられます。このプラットフォームには、スマートレンガ移動収入、リンク収入、エグゼクティブ収入という3つの主な収入方法があり、開発された人数と支払い額に基づいて直接的または間接的にリベートを提供します。

専門機関による鑑定の結果、2018年4月から2019年6月末までに、重複IDのアカウントを除いて、プラットフォームに登録された会員アカウントは合計269万3500件、身元認証を受けたアカウントは159万4900件、最大レベルは3293件であった。

仮想通貨の専門家は、証券中国紙の記者に対し、このモデルは仮想通貨界で人気があり、特に2019年にさまざまな「ねずみ講」や「資本スキーム」のプロジェクトが出現したと語った。そして、さまざまなトークンが発行され、「内部取引」という形で市場が引き上げられ、個人投資家の参加が促される。

国境を越えた追跡、148億元のデジタル通貨を押収

2019年1月、中核チームメンバーの陳波氏と袁袁氏は、法的措置を回避するために、プラットフォームのカスタマーサービスチームとコイン送金チームをカンボジアのシアヌークビルに移転し、PlusTokenプラットフォームを使用してねずみ講販売活動を続けました。

今年7月末に公安部のウェブサイトで発表されたメッセージによると、2019年初頭、江蘇省塩城市の公安機関は、陳波らが仮想通貨取引プラットフォームを利用してねずみ講を組織・主導していた疑いがあるという手がかりを発見し、特別対策チームを設置して公安部に報告した。

2019年6月、公安部の調整と組織の下、タスクフォースの警察官はバヌアツ、カンボジア、ベトナム、マレーシアなどの国と地域に行き、現地警察と協力して、海外に潜伏している27人の重大犯罪容疑者の逮捕に成功しました。公安部は今年3月、全国に公安機関を配備して集団作戦を展開し、ねずみ講犯罪の疑いのある中心メンバー82人全員を逮捕した。

調査の結果、犯罪グループはより多くの参加者を誘致するために、インターネットを利用してプラットフォームの参加方法、運営モデル、ボーナスシステム、利益見通しなどを広く宣伝し、外国人を雇ってプラットフォームの創設者になりすまし、いわゆる「国際プラットフォーム」と「海外プロジェクト」の背景を偽造してパッケージ化していたことが判明しました。

塩城中級人民法院の判決によると、会計事務所がPlusTokenプラットフォームが会員からデジタル通貨ウォレットアドレスを収集するために使用した電子取引請求書を鑑定した結果、2019年6月27日時点で、PlusTokenプラットフォームは会員から314,200ビットコイン（BTC）、117,500ビットコインキャッシュ（BCH）、96,000ダッシュ（DASH）、110.6億ドージコイン（DOGE）、184.77万ライトコイン（LTC）、917.4万イーサ（ETH）、5136.3万EOS、9.28億リップルコイン（XRP）を収集していた。

塩城市物価局価格認証センターによると、2018年5月1日から2019年6月27日までの最低価格に基づくと、上記8つのデジタル通貨は約148億人民元に相当する。

さらに、2019年6月28日以降も、ビットコイン6,349枚、ビットコインキャッシュ1,864枚、ダッシュ1,671.8枚、ドージコイン3556万4800枚、ライトコイン23,300枚、イーサリアム82,900枚、EOS110万9000枚、リップルコイン876万枚に上る違法デジタル通貨が依然としてプラットフォームのウォレットアドレスに送金されていた。

注目すべきは、創業者の陳波氏がデジタル通貨を使って関連プラットフォームの宣伝費や他のプラットフォームスタッフの経費を支払ったほか、ある人物に通貨を売却して1億4500万人民元を含むデジタル通貨を売却して現金化したことだ。証拠によれば、盗まれた金のうち1億2700万元は本人と親族、友人らが不動産やマセラティの購入などに使われ、盗まれた金の一部は返還された。

原審裁判所は、ねずみ講を組織し主導した罪で有罪判決を受けた14人に加え、2019年6月27日から28日にかけて、陳涛はPlusTokenプラットフォームの責任者である陳波が公安機関に逮捕され、関連するデジタル通貨が犯罪収益であることを知りながら、依然として陸耀龍と積極的に共謀し、特に多額の1億5000万人民元に相当する関連するデジタル通貨を移転・隠匿していたと認定した。呂万龍は捜査機関によって保釈された後、450ビットコインを交換し、隠蔽のため移送した。最終的に、456 ビットコイン、573,200 EOS コイン、911 イーサリアムは回復できませんでした。

結局、裁判所は陳波、丁参卿および他の14名に対し、ねずみ講を組織し主導した罪で一審で有罪判決を下し、2年から11年の懲役と12万元から600万元の罰金を言い渡した。陳涛は犯罪収益の隠匿と隠蔽の罪で有罪判決を受け、懲役4年10ヶ月と罰金60万人民元の判決を受けた。押収されたデジタル通貨は法律に従って処理され、得られた資金と収益は法律に従って没収され、国庫に引き渡される。二審は、事実は明白であり量刑は正確であると判断し、控訴を棄却して原判決を支持した。

業界関係者：暗号通貨界の混乱

長年仮想通貨業界で活動してきた人物は、PlusTokenプラットフォームの問題が明らかになった際、仮想通貨業界で騒動が起きたと、Securities Chinaの記者に語った。彼によると、2019年6月末にビットコインは1コインあたり13,968ドルと、今年の最高値に達したばかりだという。 PlusTokenの崩壊のニュースが出るとすぐに、ビットコイン市場は急落し、すぐに1万ドル前後に戻りました。

前述の暗号通貨業界の専門家は、暗号通貨業界では以前にも多くの混乱があったことも紹介した。 「例えば、『ICO』、つまりトークンの民間発行は、2017年9月4日に国家によって禁止されましたが、トークンの発行を利用して『ネギを切る』という行為は今でも存在しています。しかし、今年は市場に新規ユーザーが参入しておらず、残っている古いユーザーも切り捨てられているため、一般的にICOで一攫千金を狙うという考えは信じられていません。」

「2019年にはPlusTokenに似たプラットフォームが数多く存在した。より有名なのはWoTokenと呼ばれるもので、これもねずみ講として閉鎖された。PlusTokenの崩壊後、これら類似のねずみ講は基本的に崩壊し、多くの人がお金を失った。その間に、さまざまな権利保護団体が出現した。」暗号通貨の専門家は中国証券報の記者にそう語った。

なお、証券中国記者が判決文書ネットワークから得た情報によると、WoTokenプラットフォームに関わるねずみ講事件も江蘇省塩城市中級人民法院で審理されたという。今年10月19日、塩城市中級人民法院は、関与したデジタル通貨の総額が147億元に上るWoTokenプラットフォームに関する訴訟を審理した。高宇東、李其兵、王暁英ら6人は6ヶ月から8年の有期懲役刑を言い渡され、罰金が科せられ、違法な利益は没収された。