取引所に参入してから1年も経たないうちにビットコインビルは崩壊した

2018年10月、私は偶然An先生からWeChatメッセージを受け取りました。彼女は、私たちが一緒に働いていた会社が買収され、補償金をもらって退職した後、キャリアの空白期間に入ることになり、将来のキャリアの方向性について私と話し合いたいと言っていました。

私たちはデジタル通貨会社で一緒に働いていました。 2017年9月、中央銀行、中国銀行保険監督管理委員会、その他の政府省庁や委員会は突然、中国国内のすべてのデジタル通貨取引を禁止し、国内のすべての取引所を閉鎖することを決定し、市場に混乱を引き起こした。当時、多くの人が慌てて辞任を選んだが、アン氏は留まり、最終的に会社が買収されるまで取引所の清算を担当した。

その日の食事は、アン先生と私が何気なくおしゃべりしていたため、少し退屈なものでした。会社が買収された後、ほとんどの人は退職金を受け取って退職することを選択しました。私は数人の元同僚にこのニュースについて気軽に尋ねてみたが、返ってきた答えはどれも似たり寄ったりだった。買収された会社に誰も残らなかったが、紆余曲折を経てもデジタル通貨業界にまだいたのだ。

「現状は確かにあまり良くないが、このサークルの人々が去るのは容易なことではない。」彼女は、「しかし、実際のところ、現在の市場はまだ非常に荒れており、多くのチャンスがある」と語った。

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2016 年の秋、ゲーム業界で 1 年以上働いても成果が出なかったため、転職を決意しました。他に特別なスキルがないことを確認した後、私は以前の仕事であるデータアナリストに挑戦してみることにしました。

履歴書をネットに掲載した数日後、電話がかかってきました。相手はすぐに、ビットコインの会社であり、データアナリストを緊急に必要としていると言って、翌日面接に行くように言いました。

当時、ビットコインが発明されてから7年が経っていましたが、中国ではまだよく知られていませんでした。私自身、それについてはほとんど知りませんでした。 「将来、世界共通の通貨になる」と主張する仮想通貨だということだけはわかっていました。

しかし、私はビットコインに対して好印象を抱いています。それは、その「技術的センス」のせいか、あるいは私がかつて好きだったライターがビットコイン業界に「第一歩を踏み出し」、経済的自由を達成したからかもしれません。

全体として、私は当時、ビットコインが将来のある時点で世界共通の通貨になると信じていました。

翌日会社に到着すると、面接を担当してくれたのはアン先生でした。

彼女は、同社が現在、新しいビットコイン取引インターフェースの立ち上げを準備中だと語った。 「データに基づいて業務上の意思決定を行う」ためには、顧客獲得からトラフィック、検証、コンバージョンまで、あらゆるリンクでデータ分析を実施し、できるだけ多くの顧客が登録手続きを正常に完了して取引所に参加できるようにする必要があります。これが私の最初の仕事でもあります。

排水データの分析は思っていたよりもずっと簡単です。各プロセスポイントに検出コードを埋め込み、各リンクで検出されたデータを毎日確認するだけです。リンクのデータが異常に低い場合は、マウス ヒート マップなどの補助ツールを使用して Web デザインを確認します。不合理な箇所が見つかった場合は、UI デザイナーに直接提出してください。

「ユーザーを引き付けるには、ユーザーエクスペリエンスにそれほど重点を置く必要があるのでしょうか？」アンさんに尋ねました。 「コインの価値が上がり続ければ、ユーザーはいずれにせよ取引を始めるだろう。」

「初期の頃は、それほど注意する必要はなかった」とアン氏は首を横に振った。 「私たちの交流は早くから始まっていたので、当時はユーザー体験が少々悪くても問題ありませんでした。ユーザーは登録プロセスの説明ビデオの作成に協力してくれたほどです。しかし、今では仲間が増え、ユーザーの選択肢も増えたため、改善を迫られていると言えます。」

「ユーザーはたくさんいますか？」

「量的に言えば多くはありませんが、割合としては小さいわけではありません。最近は新規顧客の数が大幅に増加しており、そのため私たちは新しい取引所インターフェースの宣伝に力を入れています。」アン先生は私を深く見つめて言いました。「新しい交換の有効性については、すべてあなたが判断するデータ次第です。」

"それだけです？"

「まずこれを終わらせて、それから他の話をしてください」とアン先生は微笑んだ。「それと、入社の記念にちょっとしたお土産をあげますよ」

アン先生が私に渡したのは、1元硬貨の2、3倍の大きさの小さなオレンジ色のプラスチックの丸い皿でした。一見すると、カジノのチップに少し似ていました。前面には同社のロゴと「1K Bits」の文字が印刷されており、背面には長いレーザーステッカーが貼られていました。

「同社は『ミント』（物理的なビットコイン）を鋳造しました。裏のステッカーを剥がして、以下のコードをオンラインウォレットに入力するだけです。あなたの分は1000ビット（0.001ビットコイン）で、大した金額ではありません。」

私はアン先生にお礼を言って、それを丁寧に片付けました。その後の数か月で、私はさまざまな額面の貨幣をいくつか受け取り、そのほとんどを取引所で売りました。私がここで働き始めたときにもらったのはこの一枚だけで、一度も開けたことはありません。

アン先生が初日の課題の割り当てを終えたのは、すでに午前11時を過ぎていました。会議室からオフィスに戻りました。部屋全体が騒々しかった。数人の若い女の子たちが、大きなKFCのボウルをシェアしながらおしゃべりしていました。

「あなたは今日入社した新しい同僚ですか？これはあなたのためのものです。」一人の女の子が私に駆け寄ってきて、フライドチキンウィングの袋を手渡しました。

私はそれを少しうれしく思いました。彼女はおそらく私の戸惑いに気づいて、「食べなさい。大丈夫よ。お客さんからもらったものよ」と付け加えた。

2013年末以降、中央銀行は第三者決済機関がビットコインに接続することを禁止する文書を発行していたことが判明しました。顧客がコインを購入するためにチャージする問題を解決するために、取引所は資金接続として他のダミー会社の名義でいくつかの法人口座を開設しました。つまり、顧客はまず暗号通貨取引の資金を接続口座に送金し、その後、カスタマーサービス部門の同僚が記録に従って取引所の対応する口座に資金を一つずつ入金しました。

この間接的な再チャージ方法は名目上は規制を回避しますが、ユーザーのアカウント到着時間も非常に遅くなります。

アン氏は、顧客のチャージが口座に入金されるまでに平均2日かかると述べた。セキュリティ検証プロセスに問題がある場合は、最大 6 ～ 7 日かかることもあります。コインの価格が急激に上昇すると、数日待つ余裕のない顧客もいます。今日、ある顧客が蘇州からはるばるやって来て、カスタマーサービス部門の同僚のためにKFCを買ったところ、チャージしたばかりの人民元が両替所の自分の口座にすぐに入金された。

私はドアの外を見上げ、確かに廊下を歩き回り、時々私たちのオフィスを覗き込んでいる男がいるのに気づきました。蘇州は上海からそれほど遠くないのですが、この目的のためだけにわざわざ旅行することは本当に稀です。すぐにカスタマーサービス部門の同僚が手続きを終え、彼は急いで引き返して立ち去りました。

「大きな投資家になるはずだ」私の疑問の表情を見て、アン先生は「小さな投資家がたった2日間のためにそこまで努力するはずがない」と言いました。

アン氏は、ビットコイン市場は小規模な市場であり、数百枚のコインを保有している人は誰でも大口投資家とみなされる可能性があると述べた。当社の取引所全体では、1 日に数千枚のコインしか取引されません。このため、大規模な投資家が市場の動向に影響を与えることは特に容易です。これらの大手プレーヤーは、暗号通貨業界で長年活躍してきたベテランたちです。彼らは知識が豊富で、お金を惜しみなく使います。取引所が彼らを名誉あるゲストとして扱うだけでなく、小規模な個人投資家が売買の際に彼らの行動に従うこともよくあります。

「もっとプレイすれば、ビットコイン市場が今や少数の人々のためのゲームになっていることが分かるでしょう。彼らに従うことによってのみ、利益の一部を得ることができるのです」と彼女は結論付けた。

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当時は新入社員として、大変な仕事をたくさんやらなければなりませんでした。私は残業して、当初1週間半かかる予定だった仕事をたった3日で終わらせました。アン先生はとても満足していましたが、私にそれ以上の課題を与えませんでした。彼は私に「事業構造を理解し、将来の仕事に備えなさい」とだけ頼みました。

約半月後、私はようやく同社の事業構造を理解しました。事業は主に「マイニングプール」と「取引所」の2つの部分に分かれています。マイニング プールは、マイニング ファームの連合体です。世界のマイニング コンピューティング能力が継続的に向上するにつれて、単一のマイニング ファームが持つわずかなコンピューティング能力だけでコインをマイニングすることが困難になってきました。そのため、小規模な鉱山は、取引の一定の割合を享受するために、団結して企業が運営するマイニングプールに依存することがよくあります。例えば、当社の鉱山プールにあるさまざまな小規模鉱山は、商務省の同僚によって四川省から内モンゴルまで一つずつ交渉されました。

ビットコイン取引所は同社の中核事業であり、「先物」と「現物」の2つの市場で構成されています。各市場には人民元と米ドルの2つの取引口があり、それぞれ国内と海外のユーザーを対象としています。ビットコインの価格は大きく変動し、年中無休で取引されているため、ほとんどのユーザーは比較的「安全なお金」を得るために、リスクの少ないスポット市場を選択します。

先物市場は全く別の話です。通貨価格の変動に加え、顧客は最大20倍のレバレッジ設定を使用できることから、ビットコイン先物市場全体が完全なギャンブルのように見えます。 「リスクを負えないなら、先物に賭けないのが一番だ。」これは、アンさんが初日に私に事業を紹介してくれたときに言った言葉です。

「お金を失いやすいからでしょうか？」私は尋ねた。

「一般的に言えば、レバレッジの高さによります。レバレッジが高ければ高いほど、破綻しやすくなります。技術部門のシャオジエはかつて10万元以上を儲けましたが、不注意で30分間市場を監視しませんでした。急落があったとき、彼はポジションを増やさず、彼のポジションは破産しました。」アン先生は肩をすくめて言いました。「いずれにせよ、私は先物取引をあまりしないので、当分の間はこれをやらないことをお勧めします。」

2016年末、中国の暗号通貨市場全体が熱狂に包まれていた。暗号通貨の価格が急騰した市場は渦巻きのようで、無知な新規顧客を継続的に引きつけていました。運用部門のデータ バックグラウンドには、毎日 500 ～ 600 人の新規ユーザーが記録されます。アン先生は後に、ここに来て2年以上になるが、ユーザーデータがこれほど急激に増加したのは初めてだと私に話しました。

当社のユーザーはいくつかのタイプに分かれています。大規模な投資家や趣味で1～2枚のコインを取引する小規模な個人投資家に加えて、私たちの取引所を最も頻繁に訪れるのは、実は「自動暗号通貨取引ロボット」です。なかでも目立つのが「高頻度取引」を行うロボットだ。

2017年以前、中国のビットコイン取引所は取引手数料を請求しなかったため、高頻度取引ロボットにとって大きな利便性を提供していました。当取引所には、昼夜を問わず取引プログラムを実行する高頻度ロボットも複数存在します。取引量が多い場合、ロボットが 1 日に 30,000 ～ 50,000 件の取引を処理するのが一般的です。

さらに、「ブロックを動かす」こともロボットで遊ぶ人気の方法です。当時、国内には当社のようなビットコイン取引所が合計6～7か所ありましたが、取引所によって通貨の価格が異なっていました。 「アーク引越し」プレイヤーは各取引所にアカウントを開設します。取引所の 1 つで大量購入により価格が上昇すると、ロボットはすぐにこの取引所でビットコインの一部を売却し、価格差が短期間である間に他の取引所から同じ量のビットコインを購入します。価格が下がった場合には、まず買って後で売るという逆の操作をします。このように、価格が上昇しても下落しても、手元にあるビットコインが変わらないようにすることができ、この裁定取引方法を通じて余分なお金を稼ぐこともできます。

純粋に取引アルゴリズムをテストする高頻度ロボットと比較すると、「アービトラージ」は安定した収入をもたらす可能性が高くなります。通貨価格が横ばいにならない限り（一定期間にわたるビットコイン価格の小さな変動を指し、明らかな上昇傾向や下降傾向がない）、常に利益が出ます。

最後のタイプのユーザーは、私たちによって「サードシスター」と呼ばれています。彼らは最も特別な顧客グループです。彼らは毎月大量のビットコインを購入していますが、価格の上昇や下降についてはまったく気にしていません。彼らが気にしているのは、購入したビットコインをすぐに他のアカウントに転送できるかどうかだけです。その後、私が新入社員に業務に慣れてもらうよう指導していたとき、カスタマーサービス部門のマネージャーであるラオ・ジア氏が、「三姉妹」は実際には暗号通貨で投機しているわけではないと教えてくれました。彼らは全員、「MMM金融相互援助プラットフォーム」（以下、「3M」という）と呼ばれる金融詐欺の参加者でした。

3M のルールによれば、ゲームに参加するプレイヤーはまず他のプレイヤーに「助けを提供」しなければならない。つまり、指定された時間内に指定された口座に金額を振り込む必要があります。そして翌月、彼は他の人から「援助」を受けることになりますが、その額は前回の「援助」の 130% に相当します。そして、システム全体が十分な数の新規参加者を引き付けることができなくなり、ゲーム全体が崩壊するまで、この繰り返しになります。

これは本質的には典型的なポンジスキームです。トレーダーは資金の流れの監視を逃れたかったため、ビットコインを「支援」手段として使うことを選んだ。ゲームに参加した「三姉妹」たちも多数、弊社の顧客になりました。

「依頼人が三明かどうかはどうやってわかるんですか？」ある日、私は老佳に尋ねた。

「彼らは特別な話し方をしていて、それを聞けばすぐに分かります」とジアさんは言う。 「彼らは2015年の建国記念日の後に質問し始めました。彼らはまず『先生、私たちが買ったビットコインはいつxxxのウォレットアドレスに送金できますか？』と尋ねました。」当時は、こんなに礼儀正しいお客様を見たことがなかったので、とても驚きました。その後、お客様と知り合ってから尋ねてみたところ、このような対応をしていたことが分かりました。」

「龐彪なら外で止めてしまおうか？」私は尋ねた。

「彼らの市場参入を禁止するかどうかは検討したが、最終的にはそうしないことにした。結局のところ、中国には複数の取引所があり、我々が参入を許可しなければ、他の取引所が参入するだろう。さらに、我々が参入を許可すれば、我々の取引所のデータはより良くなるだろう。」

私はうなずきましたが、金融詐欺の被害者が自分たちの権利を訴えるために横断幕を掲げるニュースの場面を思い出しました。 「詐欺に遭ったと分かったら、電話して叱ってくれるでしょうか？」

"一度もない。"老佳はしばらく考えてから、「実は、2015年から今まで、3Mのいくつかの会社が倒産したことは知っていますが、それでも新しい『三姉妹』からの電話がかかってきます。最初は、カスタマーサービスが金融リスクに注意するよう親切に注意してくれましたが、そのうちにやめてしまいました。人が多すぎて、退屈です」と言った。

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しばらく働いてみると、この仕事は実はとても簡単だということが分かりました。毎週、見栄えの良いデータレポートを提出できれば、それで問題ありませんでした。だから、私は同僚とチャットすることが多いのですが、その話題は基本的に暗号通貨の取引方法です。

同社では従業員が仕事中に仮想通貨を取引することを禁止していないため、仕事中に全員がパソコンを起動して仮想通貨の価格動向を確認するのは一般的だ。リーダーたちはそれを知っていても、通常は干渉しません。技術部門の同僚は取引エンジンに非常に精通しています。仕事に取り掛かるとすぐに、彼らは一度に自分たちが書いたロボットをいくつか作り始めます。彼らは高頻度取引や「レンガを動かす」取引を行っており、とても楽しんでいます。しかし、当社の運用部門のほとんどの人はプログラミングについてあまり知らないため、小規模な個人投資家として、1 ～ 2 時間ごとに手動で市場を監視し、価格を見積もっていくつかの売買注文を出す必要があります。

「当社の手動取引は、技術部門の取引に比べてはるかに効率が悪いです。」アン先生が取引所で手動で注文を出しているのを見て、私は思わずそう言いました。

「本当に効率を求めるなら、先物市場に頼るしかありません。Adiに相談してみてはいかがでしょうか？」

アディは私たちの部門で先物取引をする唯一の人です。彼の取引スタイルは非常にユニークです。彼は1日に数千元しか投資せず、損益が300元に達するとすぐに撤退します。しかし、アディに関して注目すべき点は、彼が300元を失うことはめったにないということです。ほとんどの場合、彼は半日も経たないうちに300元を稼ぎ、その後は自分のポジションをクリアして安心して働き始めます。

後になって、アディは先物取引に関して特別なスキルを持っておらず、彼の唯一の戦略は「従うこと」だったことが分かりました。彼は主要顧客との連絡を担当していたため、私たちの取引所の主要顧客の多くの口座番号を知っていました。アディは毎日仕事に着くとすぐに、何人かの大口投資家の取引状況を習慣的にチェックしていました。大口投資家がロングポジションを取れば彼もそれに倣うだろうし、逆もまた同じだ。

大口投資家をバロメーターとして頼りにするアディと比べると、アン先生は市場、Kライン、トレンドを観察するために完全に自分自身に頼る、より理論家のように振る舞います。ある日の昼休みに、私はアン先生に、入るのは遅すぎるかどうか尋ねました。

「まだ間に合いますよ、まだ買えますよ。」アン先生は迷わずこう答えました。「現在の勢いはおそらくまだ第3波にあります（株式市場の波動理論では、第3波は最も長くて強い波であることが多いです）。だから、お金に余裕がある限り買ってください。」

同僚たちが買ったコインの価値が毎日上がっていくのを見て、ついに私は我慢できなくなりました。メリットとデメリットを検討した後、カードから500元以上を引き出し、自分で試してみることにしました。でも何を買えばいいのでしょうか？当時、ビットコインの価格は、私が入社した頃の1コインあたり3,000元以上から、6,000元強にまで上昇していました。いろいろ考えた末、別の取引所を見つけ、500元すべてを1コイン76元の価格でイーサリアム（時価総額でビットコインに次ぐ2番目に大きい暗号通貨）に交換しました。

不思議なことですが、500元以上投資した後、突然別の人になったようでした。 5分ごとに、通貨の現在の価格を確認せずにはいられませんでした。金額はあまり変わっていないのに、通貨価格ボードの赤や緑が変わるたびに怖くなってしまいました。 2日後、私はついに毎日恐怖の中で暮らすというこの感覚に耐えられなくなり、イーサリアムが85元に上昇したときにすべての株を売却し、ようやく安堵のため息をつきました。

予想外に、2週間も経たないうちに再び取引所を開くと、イーサリアムが110元を超えていたことがわかりました。

後で私はアン先生にこのことを話しました。驚いたことに、アン先生は私が期待したほど私を慰めてくれませんでした。彼はただ冷静にこう言った。「お金をポケットに入れて安全に過ごしてください。これらのものがどれだけ高騰するかは分かりません。」

「でも、まだ第3波の途中だと言ってませんでしたか？」

「それは、自然に上昇するに任せているということです。しかし、上昇が速すぎて財務リスクになる場合は別です。数年前にそのような事件がありましたが、その結果がどうなったかはご存じのとおりです。」

安先生が言う「過去数年間」とは、2013年末のことである。それは中国のビットコイン市場の最初のクライマックスだった。

その冬、中国プレイヤーの急速な発展により、ビットコインの価格は最高1,200ドルまで上昇した。しかし、すぐに政府の注目を集め、中央銀行は5つの国の省庁を率いて「ビットコインは通貨と同じ法的地位を持たず、市場で通貨として流通したり使用したりすることはできないし、すべきでもない」とする通知を発行した。発表後、ビットコインは60%以上下落した。

この時点で通貨の価格は8,000元を超えています。この状況が永遠に続くわけではないことは誰もが知っていますが、通貨の価格がいつ下落し始めるのか、またどの程度下落するのかは誰にも予測できません。私たちは、今では誰もがジョークに出てくる不眠症患者のように、上の階の隣人が何か悪いことを起こさないか待っている、と冗談を言いました。

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やがて、約束通り新年が到来した。誰も予想していなかったのは、2017 年の鐘とともに 2 つ目の靴が登場するということでした。

2017年1月6日、当社は映画鑑賞旅行を企画しました。映画が終わる前に私の携帯電話が激しく振動し始めました。私はそれを静かに開けて見てみました。いくつかのビットコイングループが同じニュースを繰り返し投稿していた。「金融秩序を規制し、起こり得る法的および政策上のリスクに注意するため、中央銀行とその他の部門は北京と上海の主要取引所の責任者を召集した。」その後ニュースで名前が挙がったいくつかのプラットフォームの中に、当社もリストアップされました。

会社に戻ると、一番大きな会議室はすでに空いていました。同社の大型ディスプレイ画面に表示される赤いコインの価格（デジタル通貨取引所のコイン価格は、一般的に米国株と同じように、上昇は緑、下降は赤で表示される）だけが継続的に下落していた。しかし、たった 1 本の映画だけで、わずか 3 時間で価格が 8,600 から 6,800 に下がりました。

オフィスを見回すと、同僚たちが3、4人のグループに分かれて集まっており、おそらくこの突然の会議について話し合っているのだろう。しかし、急いでコインを売るためにパソコンの前に座ったり、携帯電話を握ったりしている人は多くありません。おそらく、2、3日前の最後の急騰により、ほとんどの人が慎重になり、資産のほとんどを通貨市場に残して一緒に破滅することはなくなったのでしょう。

夜、突然の衝撃を受けて、暗号通貨取引グループ内の声は次第に複雑になっていった。多額のポジションを持つ一部の顧客は泣きながら、暗号通貨の取引に使ったお金のほとんどが借り物で、「ほとんどズボンを全部失った」と言った。 「OKCoin（中国最大のデジタル通貨取引所）の誰かが一度に3,000のポジションを失ったと聞いたので、私には何もない」と言って自分を慰める人もいた。長年仮想通貨取引をしてきたベテランの中には、「2013年は価格がさらに急激に下落したが、上昇もしたよね」と語り、グループ内の友人を励まそうと全力を尽くす人もいた。そして、特に大きな損失を被った顧客の中には、この大きな下落は「闇取引所が原因」だと信じ、怒って「説明を求め」に来た人もいた...

私自身は、半分安心し、半分心配しました。イーサリアム事件以降、二度と暗号通貨を取引することはなかったので安心しました。しかし、この事件が私の仕事にどのような影響を与えるか予測できなかったので心配でした。

我が社のトラブルはほぼすぐに始まりました。

カスタマーサービス部門の同僚によると、翌日、ある顧客が泣きながら悪態をつきながら電話をかけてきたそうです。彼はまず、家を買うために準備していた仮想通貨取引で100万元以上を失ったと語った。そして彼は、私たちを暗号通貨の価格を操作する悪質な取引所だと非難しました。彼はまた、近いうちにテレビで私たちを「暴露」し、「代償を払わせる」とも言った。私たちもその時はとても緊張していましたが、部長はとても冷静で、「そもそも私たちは状況を操作していないので、天に訴えても無駄だ」と言っていました。

「オンラインで何が言われているかを心配する必要はありません。規制当局に説明すればいいのです。」

それにもかかわらず、私たちはしばらくの間この問題で忙しかったのです。私たちはその顧客のすべての取引記録をバックグラウンドから特別に取得しました。同社はこの記録について特別報告書も作成し、その中で特に、取引所がいかなる操作にも関与したことはなく、ユーザーの損失は取引所のリスク警告を無視して盲目的にレバレッジを高めたことによる結果に過ぎないことを強調した。報告書を提出してから数週間経ちましたが、規制当局からの問い合わせもなくなり、ようやく落ち着きました。

暴落後、取引所は直ちに先物市場と米ドル取引をオフラインにした。先物市場の閉鎖による収益の損失を補うため、同社はスポット市場でのビットコイン取引ごとに両方向に2‰の手数料を請求することを決定した。また、新規登録ユーザーの場合、本人確認に時間がかかり、基準も厳しくなります。

その間も私たちの仕事は通常通り続けられました。しかし、取引所全体の取引量は目に見えて日に日に減少しています。最初に逃げたのは「高頻度取引」と「裁定取引」のユーザーだった。暗号通貨取引ロボットは急速に衰退し、かつては1日に5万件以上の取引を実行できたアカウントは、現在では1日に2,000～3,000件の注文しか実行できなくなっている。大半の個人投資家は前回の暴落で大きな損失を被り、不名誉なまま市場から撤退することを選ばざるを得なかった。恐れを知らず、リスクを冒す勇気のある新規顧客でさえ、7 日間の本人確認プロセスのために忍耐力を失うことがよくあります。結局、価格の上昇や下落、取引手数料を気にしない「三姉妹」だけが依然として取引所に留まることを主張していることが判明した。

取引量が急減した後、私たちの仕事はずっと楽になりました。通貨の価格は私たちが想像していたよりも良かったものの、多少の浮き沈みを経て、7,000 をわずかに上回る価格でかろうじて安定しましたが、その後は長く絶望的な横ばい傾向が続きました。年次総会では、ボスはいつものように「来年はもっとチャンスがある」と私たちを励まし、前例のないほど寛大な「サンシャイン賞」を授与しました。私たち一人一人が0.1ビットコインを受け取りましたが、ほとんどの人は内心、通貨市場にまたしても寒い冬が到来するはずだと考えていました。

しかし、2017年の初めの静けさが、私たち一人ひとりに誤った判断をさせてしまったことが判明しました。通貨価格の急落と中央銀行による厳格な管理により、これは3年前の歴史の繰り返しであり、また長い低迷の始まりであると我々は皆考えました。しかし、当時私たちが実際に直面していたのは、中国のデジタル通貨市場における最後の狂乱の嵐の前の静けさだった。

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あっという間に旧正月が過ぎ去り、ビットコインの価格は全く上昇しませんでした。 2017 年 2 月下旬、突然、会社の人事部長が私のところに来て、率直にこう言いました。「会社の事業調整により、オペレーション部門ではデータアナリストのポジションを削減する必要があります。」

辞職の通知は少し突然でしたが、私はそれほど驚きませんでした。同社は昨年12月末から従業員の解雇を開始したからだ。研究開発から運用まで、同僚たちが次々と退職届を持って私の前を通り過ぎていきました。

「もしかしたら、この業界はもう本当に存続できないのかもしれない。」退職手続きを済ませ、会社のビルを出て行くとき、私はそう思った。

しかし予想外だったのは、すぐに、同じく主流のデジタル通貨であるイーサリアムとライトコインにも問題が発生し始めたことだ。これに伴い、数え切れないほど多くの魅力的なデジタル通貨も人々の目に留まるようになりました。これらは「アルトコイン」と呼ばれます。多くは発行直後から急騰し始め、中にはわずか数日間で20倍近くまで値上がりした銘柄もある。

その頃は、「アルトコイン」に対応した取引所をクリックするだけで、ホームページが緑色一色になり、眩しいほどでした。彼らのうちの一人はユニークなアイデアを思いつき、「コイン保有者」が匿名でチャットできるチャットウィンドウを取引ページに開設した。 「見ないで、ただのシャトルだよ！」といったスローガンが次々と飛び交い、人々を不安にさせた。 「若いモデル1人に1コイン、負けてももう一度働いてください！」

その後、技術部門で仮想通貨取引に最も長い経験を持つヤン・ジェ氏にこっそり尋ねたところ、かなりの数のアルトコインが詐欺だと教えてくれました。

ヤン・ジェ氏は、爆発的に増加したアルトコインの中には問題を抱えているものも多いと述べた。一部のコインのオープンソースコードは、ビットコインやイーサリアムなどの成熟したデジタル通貨のオープンソースコードから単純にコピーされたものです。一部のコインのコードには悪意のあるバグがあり、「マイニング」プロセス中に停止する可能性があります。また、完全なオープンソースコードすら存在せず、ICOホワイトペーパー（ブロックチェーンプロジェクトがトークンを初めて発行する際に技術的な内容を説明した文書）さえ存在しないコインもありますが、すでに公式サイトで「初期クラウドファンディング」を開始しています。取引所に関しては、当然ながらアルトコインの信用を裏付けることはありません。彼らは取引プラットフォームを提供しているだけであり、利益と損失はユーザー自身の責任となります。

その期間中、ビットコインの資金プールからホットマネーが急速に引き出され、アルトコインの取引に注ぎ込まれました。同社が代表する大手取引所は、常に新しいアルトコインの上場に慎重であり、リスクを負うことを嫌がってきた。そのため、当該期間中、事業全体の取引量は比較的低迷しました。

さまざまなデジタル通貨の価格上昇に対する羨望に抗えず、私は再び市場に参入し、アルトコインの価格が高騰している間に手っ取り早くお金を稼ぐことにしました。そこで、私はいくつかのアルトコインを購入し、わずか数日でその価値を2倍にしました。当初は利益が出ているうちにやめようと思っていましたが、売却するたびに通貨の価格が上がり続けるのを見て動揺せずにはいられず、ついには歯を食いしばって買い増しを続けました。幸いなことに、私はその時に仕事を始めたばかりで、私の財源は限られていたので、合計で暗号通貨市場に数千ドルしか投資しませんでした。

2017年6月、同社は取引所に「icocoin」と呼ばれる新しい通貨のリストを開始することを決定しました。

先生のアナは、この決定が当時会社の多くの人々を驚かせたと私に言った。結局のところ、主要な交換の中で、当社は慎重で保守的な取引の決定でも有名です。

通貨サークルには、「ビットコインは金、ライトコインは銀」ということわざがあります。つまり、2つのデジタル通貨、ビットコインとライトコインは、比較的成熟したテクノロジーと完全なエコシステムのために、より信頼できることを意味します。同社の交換は、これら2つの通貨の取引のみをサポートしてきました。しかし、誰もが、この時点で聞いたことのない新しい通貨が突然リストされたと少し信じられないほど感じました。

その後、彼らは、この「icocoin」の発行者が、私たちの会社の元の創設者が去った後、実際に2番目のビジネスを始めたチームであることを発見しました。したがって、この予期しない決定は、この関係により多かれ少なかれでした。

他の新しいコインと同様に、Icocoinが約2.3元の発行価格で発売された後、それは短い期間の減少と横向きの動きを経験し、すぐに価格が着実に上昇し始めました。 8月末までに、コインの価格は5倍以上になりました。その期間中、収集した取引手数料は、ビットコイン市場やLitecoin市場から得たものよりも1回以上であると聞きました。

しかし、良い時代は長くは続かなかった。 2017年9月頃、政府の規制の2番目の大きな打撃が来ました。

2017年9月4日、中央銀行とその他の7つの全国省庁は、中国でのデジタル通貨の取引を完全に禁止し、同時にデジタル通貨が違法資金調達として発行される前にトークンのクラウドファンディングを定義すると同時に別の禁止を発行しました。しばらくの間、暗号通貨のサークル全体がパニックに陥り、模倣コインの滝がその場で急落しました。そして、もともとお金を詐欺するために作られた「空気硬貨」は、お金で逃げる機会を得ました。わずか数日後、私が何千人もの元のために買ったアルトコインの価格は300元未満に落ちました。

最近取引のためにリストされたIcocoinも運命づけられています。リスクを警告し、市場の滝を防ぐために、取引所は9月2日にICOCOIN chargeと取引サービスを一時停止するために通知を発行し、同時にICOCOINの投資家にできるだけ早く出て撤回するように思い出させました。しかし、「9.4」国立7つの省庁と委員会の精神によれば、「ICOの資金調達と発行を完了した新しいコインは清算されなければなりません」。したがって、ほとんどのイココインは最終的に清算される運命から逃れることができませんでした。

教師は、彼女が会社を去る前の最後の数ヶ月で、彼女は毎日ほぼ1つのことしか持っていなかったと言いました。つまり、顧客を1つずつ呼び出し、取引所に残したデジタル通貨を市場価格に応じてRMBに変換し、顧客の銀行口座に戻しました。ビットコインとライトコインの清算は難しくありません。顧客は通常、通貨を海外交換に非常に迅速に移します。問題は依然としてicocoinにあります。

Icocoinは、Icocoinが1ピースあたり0.9元の私有地価格で清算されると公式に決定し、この価格はユーザーの期待よりもはるかに低かったため、顧客は清算に非常に抵抗していました。 「ご存知のように、多くのユーザーは実際に8元または9元のように高価格で購入しましたが、今ではクリアを終えて90セントしか獲得していません。多くの顧客は電話で非常に感情的でした...彼らは家族にこの価格を説明できないと言いました。

「1か月以上、彼らは私たちの交換を含め、私たちをオンラインで呪い、直接詐欺師と呼びました。一部の顧客は会社に直接来ました。その時、私たちは毎日営業時間中に会社のドアを守るためにいくつかの警備員を雇いました。

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その日夕食をとりながら、私たちは再びアディとXiaojieについて話しました。教師と、アディが上海を去り、広州に戻ったと言った。古い従業員として会社が買収された後、彼は多くの退職金と、以前に大手クライアントのために働いたことで作ったお金を受け取りました。そして、より活発なXiaojieは振り向いて自分のビジネスを始めました。彼は以前に知っていた同僚や友人を引き込み、デジタル通貨ウォレットを開発するために小さなチームを結成しました。彼はしばしば上海でのいくつかの最近のブロックチェーン会議で見ることができます。

より多くの情報を得たヤン・Zheは、政府が禁止を発行するずっと前に、さらに早く会社を去りました。彼にとって、彼の幼い頃に日本で勉強し、ビットコインの合法性を長い間認識してきた日本の東京でかなりの数のつながりを持っている彼にとって、間違いなくより良い選択です。去る前に、彼は私に食事を扱い、食事中に「会社は長い間困っています」と言いました。

Yang Zheは、実際、以前には、会社の経営陣が会社の運営に関心を失い、会社を迅速に売却してお金を奪って去ることを望んでいたと述べました。 2017年前半、彼はかつて会社の仲人として行動しました。当時、ビットコインの法的地位が日本に設立されたばかりで、DMM18（日本最大のオンラインアダルトセラー）のビジネス代表がYang Zheを通じて会社にアプローチし、会社の採掘プールの命名権を購入したいと考えていました。しかし、その会議で、同社のCEOは、日本側が完全に受け入れられないという提案を提出しました。

「彼らはもはや事業を運営したくないと言っており、会社全体を奪うために72億円しか望んでいなかったと言いました。」 Yang Zheはこれを私に繰り返し、半分は軽daで、半分は無力になりました。

後で、私はこの物語を教師に話しました。教師は最初は微笑んでいたが、しばらくしてから言った：「実際、彼らは2016年にこれについて考え始めたので、誰が驚かされるだろうか？」

「過去数年間、会社はお金を稼いでいません。保有手数料であろうと後の取引手数料であろうと、会社の費用は非常に高く、ベンチャーキャピタルマネーによって常にサポートされており、利益を上げる方法を見つけることができません。」先生はため息をつきました。

その時、私が去った後に開かれた秘密になっただけで、実際にはずっと前に予見されていたことに気づきました。どういうわけか、私が会社に加わったときに教師が私に与えたオレンジ色の「ミント」を思い出しました。私の古い雇用主の珍しいお土産として、それが含むコインの価格よりもはるかに高い価格で小さな円で販売されていると聞いたが、私はおそらく二度と開くことはないだろうと思う。

終わり

買収後、私の元同僚のほとんどは会社を去りました。その後、古い創設者が会社を買い戻し、チーム全体と一緒に杭州に引っ越したと聞きました。海外取引所の運営に加えて、「デジタル通貨管理、ローン、その他の革新的な取引」も従事しています。

その後、先生は再びWeChatで私に連絡し、WeChatグループに参加するように招待しました。それは彼女が参加した新しい会社でした。私は会社の概要を調べ、「ブロックチェーンテクノロジーの金融ソリューションとブロックチェーンテクノロジーを輸出する」サービスプロバイダーでした。彼女がまだ通貨サークル会社のメンバーであることは間違いありません。

「このサークルの人々が去るのは簡単ではありません。」先生が前に私に言ったことを思い出しました。このように、私に精通している人々の間で、私は実際に通貨サークルを離れた唯一の人でなければなりません。

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