「ジェットコースター」相場が頻繁に見られ、ビットコイン「バブル」の警鐘が鳴らされる

最近、ビットコインは急騰した後、急落するという「ジェットコースター」のような傾向を経験しています。 Investing.comの取引情報によると、今年の元旦以降、ビットコインの価格は1月7日に初めて4万ドルを超え、1か月足らずで価格が2倍になった。しかしその後、ビットコインは下落し始め、1月11日には30,411.6ドルまで下落した。記事執筆時点では、ビットコインの価格は35,970.3ドルだった。業界関係者は、ビットコインは金融商品とは根本的に異なると述べた。実際の価値の裏付けはなく、国家信用や商業信用もありません。ビットコインの取引は結局のところ投機です。
5つの誇大宣伝ルーチン
専門家によると、ビットコインなどの仮想通貨の取引投機手法は、海外の仮想通貨取引プラットフォームがユーザーを引き付けるために「取引量を増やす」ことでランキングを向上させるなど、5つのタイプにまとめられる。取引プラットフォームのユーザーが破産する原因となるよう、意図的に頻繁にダウンタイムを引き起こすこと。世論を利用して市場価格を操作すること。レバレッジ取引を誘発する;取引プラットフォームが暴走しています。
世論を利用して市場価格を操作することに関しては、ねずみ講、世論の誇大宣伝などの行為が仮想通貨業界では横行しています。マーケットメーカーは、地上ベースのマルチレベルマーケティング、オンライン広告、業界で影響力のある人物を雇ってトークンを推奨させるなど、さまざまな手段を通じてトークンの影響力を高め、それによって投資家を誘い、短期的な価格操作の目的を達成します。
取引プラットフォームが暴走することは珍しくありません。報道によると、暴走する仮想通貨取引プラットフォームは、大きく分けて2つのタイプに分けられる。1つは、明らかなねずみ講の特徴を持つ取引プラットフォームで、多段階のねずみ講インセンティブシステムを持ち、資金を調達した後すぐに暴走するものである。もう1つは、実際に取引事業を展開しているものの、さまざまな理由により倒産したり、支払い不能により資金を持ち逃げしたりする取引プラットフォームです。関係部門が監視したところ、2020年には40以上の海外仮想通貨取引プラットフォームが資金を持ち逃げしていたことが判明した。
関連する金融詐欺に注意してください
投機目的だけでなく、犯罪者が仮想通貨を発行して金融詐欺を犯すこともよくあります。
たとえば、偽のプロジェクトを作成するなどです。仮想通貨取引プラットフォームは、多くの場合、いくつかの小額通貨を使用し、一夜にして金持ちになりたいという投資家の心理を利用します。彼らは背景データを改ざんして短期間で偽の値上がりを作り出し、投資家を市場参入させようとします。その後、偽の値下がりを利用して投資家の資金を大幅に減らします。さらにひどいのは、お金を集めて逃げる人たちです。例えば、一部の「エアコイン」プロジェクトは開始後90％下落し、1か月も経たないうちにゼロに戻り、6週間で1億元以上を失い、投資家に多大な損失をもたらしました。
また、顧客資金の不正流用という現象も発生しています。 2018年3月8日、日本の金融庁はいくつかの仮想通貨取引プラットフォームに対して行政処分を科しました。そのうち、取引プラットフォーム「ビットステーション」は、従業員が顧客の資金を無断で横領していたことが判明したため、是正のために1か月間の業務停止を命じられた。
より厳格な審査と監督
専門家によると、ビットコインのアカウントは名前や住所などの個人情報にリンクされていないため、マネーロンダリングやテロ資金供与などの違法行為が容易になるという。各国の規制当局は取引を禁止したり、厳しい制限を課す政策を導入したりしている。米国の複数の金融機関が米国証券取引委員会（SEC）にビットコインオープンエンドファンドの発行を申請したが、市場のボラティリティや業界操作などの理由からSECにすべて却下された。
ますます厳しくなる世界的な規制は、ビットコインの将来の動向に不確実性をもたらすでしょう。例えば、2020年11月26日には、米国財務省が提案した規制措置の影響を受け、ビットコインは1日で約3,000ドル下落し、下落率は一時13%を超えました。
専門家によると、現在、わが国にはビットコインの取引所はなく、海外でビットコインを購入する「壁登り」に対する消費者保護措置もないという。投資家が損失を被った場合、その損失は投資家自身が負担するしかありません。
2017年9月、中国人民銀行と他の7つの部門は、インターネット金融リスクの特別是正の枠組みの下で、「トークン発行と資金調達のリスク防止に関する公告」を発表し、トークン発行と資金調達とは、資金調達主体がトークンの違法な発行と流通を通じて投資家からビットコインやイーサリアムなどのいわゆる「仮想通貨」を調達することを指すと明確に指摘した。本質的には、承認を得ずに違法な公的資金調達を行う行為であり、トークンチケットの違法発行、証券の違法発行、違法な資金調達、金融詐欺、ねずみ講などの違法行為の疑いがある。いかなる組織または個人も、違法なトークンの発行および資金調達活動に従事することはできません。
中国人民銀行は各地を組織してICOや仮想通貨取引プラットフォームの浄化と是正を実施し、国内の仮想通貨取引プラットフォーム211か所を順次閉鎖したとみられる。現在、関係部門は技術的な監視システムを構築しています。関連する違法金融活動が発見された場合、違法資金調達を処理する機能部門と公安機関に移送され、法律に従って厳しく取り締まります。