オンタリオ州の男性がマネーロンダリングと無認可のビットコイン取引所の運営で有罪を認める
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連邦当局は、数千万ドル相当のビットコインと現金を交換する無認可の事業を運営し、マネーロンダリングにも関与していたとしてオンタリオ州の男性を起訴した。 米連邦検事局はニュースリリースで、オンタリオ州在住のヒューゴ・セルジオ・メヒア容疑者が1月29日に起訴され、司法取引に応じたと発表した。 司法取引によると、メヒア容疑者は2018年5月から2020年9月まで、ビットコインを現金に交換して手数料を徴収する架空の企業を運営していた。メヒア氏は、金融犯罪取締ネットワークに自分の事業を登録したことは一度もないと認めた。 この期間中、メヒアは少なくとも1,300万ドルをやり取りした。メヒア氏はまた、自身の本当の活動を隠すために、ワールドワイド・セキュア・コミュニケーションズ、ワールド・セキュア・データ、ザ・HODLグループなど、いくつかの会社を設立したことを認めた。 |
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