【業界百科事典】デジタル通貨を使ったあらゆる犯罪に対抗するため、3ヶ月以内に規制が導入される可能性

★

序文

★

デジタル通貨の受け入れ業者（OTC）に対する特別取り締まりの実施方法に関する前回の記事は、各地の法執行機関のWeChatグループで大きな反響を呼びました。著者の同級生、先輩、後輩の多くは、デジタル通貨に関わる犯罪の種類を分析し、的を絞った取り締まりの提案をしたいと考えていた。今日は、デジタル通貨に関連する可能性のある犯罪の種類を分類し、分析します。何か間違っている点がありましたら、訂正してください。

法執行の根拠

まず、一つ明確にしておきましょう。デジタル通貨を使用して伝統的な犯罪を犯すことを除けば、デジタル通貨に対するすべての監督は現在、政策、規制、システムの制限の段階にあり、そのようなケースを取り締まるために具体的に適用できる関連する司法解釈や法律や規制は存在しない。

しかし、同様のP2P案件は、2011年に大規模な金融革新が起こり、2015年に規制監督が開始され、さらに2019年に最高人民法院の司法解釈により全面禁止に至った。規制監督から完全停止までわずか4年しかかかりませんでした。

デジタル通貨とP2Pは形式が非常に似ています。どちらも、リスク耐性のないユーザーをすぐに高いリターンで参加させるために新しいモデルを使用しています。そのため、聯神科技は、すべての産業は初期には無秩序な発展の過程を経て、規則や規制の制約を受け、その後法律や規制の監督を受けると考えています。段階的な監督により、集団的な金融リスクを効果的に抑制し、金融の安定を維持することができます。

そのため、P2Pの発展の歴史とデジタル通貨分野における規制やシステムの導入頻度に基づいて、聯神科技は、デジタル通貨を刑事的に取り締まることができると明確に規定した最初の司法解釈が3か月以内に発行されると予測しています。今後、トークンの資金調達、販売、取引などの一連の行為を監督・取り締まりの対象に含める関連法規制が次々と公布され、包括的な監督が実施されることになる。

デジタル通貨の形態

OTC 受け入れブローカー

聯神科技の前回の記事で述べたように、国内ユーザーがデジタル通貨取引に参加したい場合は、店頭受付ディーラーを通じて人民元をデジタル通貨に交換してから、現地取引に入り、各種デジタル通貨を交換する必要がある。

したがって、OTC によく関与する犯罪の種類は次のとおりです。

違法な収益の受け取りを故意に幇助すること（マネーロンダリング）

2021年3月19日、最高人民検察院と中国人民銀行は共同で、ビットコインを使ったマネーロンダリングの刑事事件を含む、マネーロンダリング犯罪対策の典型的な事例6件を発表した。陳被告は、陳海波が公安機関から資金調達詐欺の疑いで捜査を受けており逃亡したことを知っていたが、それでもデジタル通貨を通じて違法な収益を犯罪者に送金した。上海市浦東新区人民法院（2019）Hu0115刑事一審第4419号判決によれば、被告人陳はマネーロンダリングの罪で有罪となり、懲役2年と罰金20万元を言い渡された。

ChainAudit、WeChat公式アカウント：ChainAudit [執行事例] 司法判例で暗号通貨受け入れ業者（OTC）を取り締まる方法

相手方の本人確認を徹底しなかったこと（情報ネットワーク犯罪幇助罪）。

2021年5月12日、杭州市西湖区人民法院は、違法営業および情報ネットワーク犯罪活動幇助の疑いのある事件を審理した。被告には、暗号通貨業界の大物である趙東氏を含む12人が含まれていた。趙東は業界ではよく知られた「OTC承認者」である。

ChainAudit、WeChat公式アカウント：ChainAudit [執行事例] 司法判例で暗号通貨受け入れ業者（OTC）を取り締まる方法

このうち、店頭受託販売業者（OTC）は、今後、違法営業罪を構成する可能性が高いが、具体的な内容については、引き続き司法の解釈が必要である。

2

現地取引仲介業者

ユーザーは店頭受付仲介業者を通じてオンサイト取引に使用できるTether（USDT）を入手した後、オンサイト取引仲介業者を利用してデジタル通貨間の取引に参加することができます。取引形式は株式と同じで、売買注文とKラインがあります。

このタイプの代表的な企業としては、Huobi、Ouyi、Binance などがあります。

この種の取引を標的とする一般的な犯罪の種類:

ユーザーに損失を与えるために故意に価格を操作すること（詐欺）。

スポット、先物、オプションの形での取引は、市場価格を意図的に操作し、ユーザーに損失を与え、それに応じた利益をユーザーに与えます。これは典型的な「豚殺し計画」であり、一種の詐欺です。

法執行機関の捜査に故意に協力しない（教唆）。

犯罪容疑者の不法な利益が取引所に流入した後、取引所は理由もなく法執行機関の捜査に協力することを拒否する。

現在、中国人ユーザーが主に利用し、マッチングサービスを提供している取引所のほとんどは、実際の人員は中国国内にいますが、サーバーや運営ライセンスは海外にあります。この形態の事業は現在違法行為には該当しませんが、聯神科技が以前から予測している通り、将来的には違法行為に該当する可能性が高いです。

最近、公式メディアの声も主にこのタイプのデジタル通貨取引所に向けられています。

そのため、各地の法執行機関がこのようなやり取りに遭遇した場合は、その後の取り締まりの基盤を築くために、以下の証拠を収集することが推奨されます。

当該国においてデジタル通貨交換事業に従事する同社の実際の運営担当者の証拠および証言。

取引所が中国のユーザー向けに外国為替、オプション、先物取引を行っていることを示す証拠。

取引所は、複数のドメイン名を使用して中国本土の IP アドレスからのアクセスの証拠を積極的に提供します。

法執行機関が実際の事件処理プロセス中に取引所に連絡できない場合は、WeChatパブリックアカウント[法律支援]を通じてLianshen Technologyに連絡することができます。当社は、法執行機関が関連する取引所と連絡を取るのを支援します。

3

鉱業

マイニングはデジタル通貨業界における専門用語です。デジタル通貨を直接購入するのではなく、コンピューターのようなマイニングマシンを購入することでネットワークに貢献し、ネットワークから無料で付与されるデジタル通貨を入手する行為を指します。さまざまなデジタル通貨のマイニングに必要な貢献は異なります。たとえば、ビットコイン (BTC) にはチップの計算能力の貢献が必要であり、星間ファイルシステム (FIL) にはハードディスクのストレージスペースの貢献が必要です。

たとえば、Fishpond、Star Alliance など。

鉱業に関連する一般的な犯罪の種類:

実際のマイニング マシンを使用しない仮想コンピューティング パワー (詐欺)。

プレゼンテーション形式は一般的にクラウドマイニングです。アプリだけあります。アプリでチャージする限り、毎日収入が得られます。通常、裏付けとして金や物理的なオブジェクトなどの資産があります。

計算能力の横領（詐欺）。

その表示形式は、さまざまな口実で通常の市場手数料を超える手数料を請求したり、バックグラウンドデータを直接変更して、本来ユーザーに属するマイニング収入を自分のポケットに移したりすることが一般的です。

階層化リベート（MLM）。

一般的なプレゼンテーション形式は、人を引き付けることによってより高い採掘収入を得ることができるというもので、リベートのレベルは 3 つ以上あります。

実際、採掘プロセス自体は違法ではありません。これは、ユーザーが報酬と引き換えに自発的に機器をネットワークに提供するプロセスにすぎません。しかし、デジタル通貨のマイニングには膨大な電力が必要であり、また、多くのマイニングプロジェクトがデータセンターを装って各地で立ち上げられていることから、金融の安定性に大きな影響を与えています。そのため、劉鶴首相は2021年5月21日の国務院財務文書戦略発展委員会会議でビットコインマイニングを取り締まる必要があると指摘した。

今後、ビットコインに限らず、あらゆる通貨のマイニングは中国では違法な事業運営となる可能性が高いが、具体的な詳細については司法の解釈をさらに必要としている。

4

ストレージブローカー

ユーザーがデジタル通貨を取得する形式に関係なく、それらはストレージ仲介者に保管できます。一般的に、ストレージ仲介者は、コールドウォレット、ホットウォレット、集中型ウォレットに分けられます。

例えば、imtoken、TokenPocket、Bixin、Renrenbitなど。

一般的な犯罪の種類:

ユーザーの資産を盗んで逃走する（窃盗）。

これは主に集中型ウォレットで発生します。集中型ウォレット内のユーザーの資産は実際にはユーザーのものではなく、ウォレットのサービスプロバイダーによって管理されており、サービスプロバイダーはいつでもネットワークと電源をシャットダウンして逃げることができます。

追加の付加価値サービス（ヘルプレター）を提供します。

ストレージ仲介業者はストレージを通じて利益を得ることができないため、通常はウォレットで広告を出します。ウォレットがホームページや広告スペースを通じて、オンラインギャンブルやねずみ講など第三者が提供するサービスへの参加をユーザーに勧め、ユーザーに損害を与えた場合も、犯罪幇助の疑いが持たれます。

ストレージ仲介業者は、オンサイト取引所と同様に、デジタル通貨の取引、交換、その他のサービスを提供しており、現在のところ違法行為には関与していません。しかし、聯神科技が以前から予測している通り、将来的にはこのような行為が違法行為となる可能性が高い。法執行機関は関連する証拠に注意を払い、収集することが推奨されます。

5

コイン発行プロジェクトパーティー

コイン発行プロジェクト当事者とは、特定のデジタル通貨の発行者および実際の管理者を指します。現在、プロジェクト関係者によるトークンの資金調達、販売、取引のプロセスは、行政上の禁止の範囲内にとどまっており、刑事犯罪には該当しません。プロジェクト当事者は、ICO、IDO、IMO、ISO、DEFIなど、さまざまな手段を通じて行政監督の回避を試みてきました。しかし、デジタル通貨トークンが発行され、公に流通している限り、資金調達の有無や取引所への上場の有無にかかわらず、行政監督の要素を構成してきました。

最近、CCTVはプロジェクト関係者が分散型取引所を利用してコインを発行していることについて特別レポートを実施した。以下のビデオをご覧いただけます。 https://v.qq.com/x/page/a3250tz0c22.html

聯神科技は、将来的には、資金調達や利益の獲得に関わらず、すべてのコイン発行プロジェクト関係者が違法な活動に関与するようになると予測している。これらのプロジェクト当事者は、一般的にシンガポール、ケイマン諸島などに架空の財団法人を設立しますが、実際には運営主体・営利主体・参加主体はすべて国内に所在しています。

要約する

現時点では、デジタル通貨分野に関する司法解釈はまだ出されておらず、法執行機関の詳細な規則もまだ実施されていないが、聯神科技は、最初の一団が3か月以内に上陸すると予測している。

実際、デジタル通貨分野における犯罪行為はブロックチェーン上に保存されており、違法行為や犯罪行為が停止しても消えることはありません。最高裁判所はすでにブロックチェーンのデータを証拠として使用できると判断している。犯罪者たちは秋のバッタのようで、何日も跳ぶことができないだろうと私は思う。