洪湖警察がビットコインを使ったマネーロンダリング事件を摘発

最近、湖北省洪湖市公安局武林派出所は「カード切断」特別作戦の業務展開に注力し、容疑者2名の逮捕に成功し、情報ネットワーク詐欺幇助事件を解決した。

捜査の結果、容疑者の周氏とルームメイトの熊氏は武漢光谷の住宅街に家を借りていたことが判明した。 2人はビットコイン取引プラットフォームに取引口座を開設し、取引プラットフォームの商人を装って、ビットコインを購入したい顧客とオフラインで接触し、「マネーロンダリング」を行っていた。これらの顧客の中には、通信詐欺グループのメンバーも含まれていました。彼らは被害者から騙し取った資金を周氏と熊氏の銀行口座に移し、ビットコインの購入を手伝うよう依頼し、マネーロンダリングを行った。

周氏が逮捕された後、共犯者の熊氏は逃走した。 7月27日、警察は浙江警察の協力を得て彼を逮捕した。現在、「幇助手紙事件」の容疑者である周氏と熊氏は、法に基づいて洪湖警察に拘留され、事件は処理中である。