マネーロンダリング対策ソフトウェアAML Botは、犯罪者のマネーロンダリングを助長している疑いのある違法な暗号活動追跡ツールAntinalysisへのサービス提供を停止しました。

マネーロンダリング対策ソフトウェアAML Botの発表によると、AML Botは現在、違法暗号化活動追跡ツールAntinalysisのサードパーティサービスチャネルを遮断し、Antinalysisのサービス取得アドレスを法執行機関に報告したとのこと。

Antinalysis は、ダークウェブ上の犯罪者が Bitcoin ウォレットに関するリスク レポートを生成できるようにする補助ツールです。このアプリケーションは、ダーク ウェブ マーケットの管理者によって、ユーザーがダーク ウェブ マーケットで取引できるようにするために作成された可能性があります。このツールは AML Bot によって遮断されたため、現在は閉じられています。

AML Botは月曜日の声明で、Antinalysisに知らないうちに自社のサービスへのアクセスを提供していたとし、「社内調査を実施し、Antinalysisのアカウントを[閉鎖]した。今後はこのような登録を防ぐための賢明な対策に取り組んでいる」と述べた。 AML Bot 自体は、別のブロックチェーン分析ツールである Crystal Blockchain のサービス プロバイダーです。

同社はまた、Antinalysisの使用に関連するすべての住所を法執行機関に報告したことを確認した。これにより、規制当局が Antialysis の作成者を特定するのに役立つ手がかりが得られる可能性があります。一方、Antinalysisの匿名の技術管理者で、仮名「pharoah」の名を持つ人物は、AML Botの取り締まりをデータソースの「違法に許可された押収」と表現し、その原因をメディアによる暴露にあると非難した。同局はBBCへの声明で「国家安全保障や犯罪捜査の名の下に政府機関が大規模な監視活動を行うことを我々は好ましく思わない」と述べた。

Antinalysis を使用すると、ユーザーは特定のビットコインがどれだけ「クリーン」であるかを確認できます。ビットコイン ウォレットがリンクされると、ツールはそのウォレット内のビットコインがどこから来たのか、そのウォレットを保有することのリスクはどの程度なのかを分析します。このツールは、ダークネット市場、ランサムウェア、盗難から入手したビットコインを「極めてリスクが高い」資産として分類する一方、取引所からのビットコインや新たに採掘されたビットコインは「リスクのない」資産として分類する。このような分析が可能なのは、ブロックチェーン技術に固有の透明性があるからです。ビットコインやイーサリアムなどのブロックチェーンには不変の取引履歴があり、特定の暗号通貨が違法行為に使用されたことがあるかどうかを簡単に判断できます。このツールは、Binance や Coinbase などの合法的なプラットフォームに違法なビットコインが流入すると警告を発します。この目的に使用すれば、プラットフォームは「盗まれたお金」を素早く見つけ出し、適時にリスク管理を行うことができます。

米国政府に押収されたビットコインは最終的にオークションにかけられるため、「汚れた」ビットコインは流通資産に戻ることになる。 2014年、ベンチャーキャピタリストのティム・ドレイパー氏は、ダークウェブのマーケットプレイス「シルクロード」から押収された3万ビットコインを非公開の価格で取得した。しかし、ドレイパー氏のビットコインは政府によって処理されたため、テストツールの観点では無実であると考えられており、そのため彼は「犯罪者」というレッテルを貼られることはないだろう。

既存のデータに基づき、暗号通貨コミュニティは現在、Antialysisの作成者はダークウェブ上の麻薬市場であるIncognito Marketの開発者の1人である可能性があると推測しており、技術管理者の声明も彼とIncognitoとのつながりを確認しました。

2020年後半に開始されたIncognitoは、ビットコインとプライバシーコインMoneroでの支払いを受け付けます。犯罪検出ツールが世間の注目を集めていることから、AML Botの広報担当者は、これは犯罪者が金儲けをしようとしている兆候かもしれないと述べた。