米メディア：暗号通貨はロシアの制裁回避を容易にする

最近、米国のメディア報道によると、一部のブロックチェーン専門家は、ロシアが多数の暗号通貨を採用していることもあって、ロシアに対する西側諸国の金融制裁の回避が容易になっていると述べた。

2月24日のCNNによると、ウクライナ情勢が悪化する中、米国とその同盟国はロシアの銀行と「国内のオリガルヒ」に対してますます厳しい金融制裁を課している。しかし、一部の専門家は、ロシアがこれらの制裁を回避するのは以前よりも容易になっていると指摘しており、その重要な理由の一つは、ロシアが資産の取引や保護に暗号通貨をますます利用していることである。

米国とEUの制裁は、その執行を銀行に大きく依存していると報じられており、制裁対象の企業や個人が米ドルやユーロなどの従来の通貨建ての取引を行った場合、銀行はそれらの取引をフラグ付けしてブロックする責任がある。しかし、暗号通貨の取引はブロックチェーンと呼ばれる分散型台帳に記録され、標準的な国際銀行業務の範囲外でほぼ完全に運営されています。

「ロシアが暗号通貨以外の通貨を使わないと決めれば、事実上ほぼ全ての制裁を回避できるだろう。彼らはすでにそうしているはずだ」とマネーロンダリング対策のコンプライアンス専門家ロス・S・デルストン氏は語った。

これに対し、米財務省当局者も報告書の中で、仮想通貨は悪意ある者が伝統的な金融システムの外で資金を保有・移動することを可能にするため、「米国の制裁能力を損なう」可能性があると警告した。 「これらの暗号資産と決済システムは、放置すれば我々の制裁の有効性を損なう可能性があることに留意する」と報告書は述べている。

報告書は、ブロックチェーンデータ分析会社チェイナリシスの調査によると、近年厳しい制裁を受けている東欧諸国の一部が、犯罪行為に関連する暗号通貨取引量が最も多い地域に含まれていることを例として挙げている。ここでは、違法取引に使用されるウェブサイトは「ダークウェブ」として知られており、2020年にはこれらのサイトへの仮想通貨の流入額は過去最高の17億ドルに達し、そのほとんどはビットコインだった。その年のこの地域のダークウェブ市場での取引の増加は、ほぼすべて、Hydraと呼ばれるロシアのダークウェブプラットフォームによるものでした。 Chainalysisは2月初旬のレポートで、Hydraは「2020年の世界のダークネット市場収益の75％以上を占める、圧倒的に世界最大のダークネット市場である」と指摘した。

しかし、デルストン氏はまた、ドル建て資産をすべてビットコインに置き換えるだけでは制裁を完全に回避するには不十分だと指摘した。彼は、多くのもの、特に商品は、暗号通貨のみで売買するのが難しいと述べた。ロシアが依存している食品輸入部門を例にとると、外国の食品輸出業者は取引を行う際に、価格が刻々と変動する暗号通貨ではなく、世界の準備通貨である米ドルのみを受け入れるだろう。

さらにデルストン氏は、ビットコインやその他の仮想通貨はブロックチェーン上で追跡できるため、痕跡を残さずに資金洗浄することは困難であり、「仮想通貨はロシアのオリガルヒにとって完全に完璧な解決策ではない」とも述べた。

新華社によると、ロシアがウクライナに対して「特別軍事作戦」を開始したことを受けて、バイデン大統領は現地時間2月22日、ロシアの2大金融機関であるロシア国家開発銀行と軍事銀行に包括的な封鎖制裁を課すと発表した。ロシアは米国や欧州市場で融資取引を行うことも、資金調達を行うこともできなくなる。同日、カナダ、英国、オーストラリアなどの国々もロシアに対する第1弾の経済制裁を発表した。 2月24日、バイデン大統領は再びロシアに対する新たな「包括的金融制裁と厳格な輸出管理」を承認した。これには米国内のロシア資産の凍結や、ロシアが米ドル、ユーロ、英ポンド、円を使ってビジネスを行う能力の制限などが含まれる。これに対し、ロシア中央銀行は25日に声明を発表し、いかなる制裁を受けても同国は業務を継続する計画があるとし、米国などからの制裁の影響を受けた銀行に対してロシア中央銀行が支援を行うと表明した。