ウクライナにおけるビットコイン寄付の予備分析

0x00 背景

2月26日、ウクライナ政府の公式Twitterアカウントは、ウクライナ国民を支援するためにネットワーク全体に暗号通貨を通じて寄付するよう求めるメッセージを投稿した。 3月4日現在、ウクライナ政府と非政府組織はビットコイン、イーサリアム、TRON、ドージコインを通じて6000万ドル以上の寄付を受け取っている。

これに先立つ2月17日、ウクライナはビットコインなどの暗号通貨の合法化を公式に発表した。ウクライナのミハイロ・フェデロフデジタル変革大臣はツイッターで、この措置により汚職のリスクが軽減され、新興のデジタル通貨取引所での詐欺行為が防止されるだろうと述べた。今回公開されたビットコインの公式寄付アドレスはウクライナの取引所クーナのアドレスです。

ロシアとウクライナの紛争が激化するにつれ、ウクライナの通貨クーナの取引量が急増した。 Coingeckoのデータによると、クーナの取引量は2月24日から25日までの24時間で3倍以上に増加した。

暗号通貨取引の急​​増は、一部の金融機関がウクライナ人の銀行口座や外貨の使用を制限していることに関係している可能性がある。ウクライナ中央銀行は2月24日、パニックを防ぎ経済変動を最小限に抑えるため、銀行が口座からの現金引き出しを1日10万フリヴニャ（3,391ドル）に制限し、外貨現金の発行を禁止し、海外への外貨支払いを停止することを規定する規則を出した。

0x01 分析

私たちは、ウクライナ政府がビットコイン寄付を受け取ったアドレス357axxx1Pから始め、寄付の傾向と出所を分析しました。分析時点で、このアドレスには世界中から14,140件の寄付が寄せられており、合計239.8 BTC（分析時点で約1,000万ドル相当）となっている。

傾向

2月27日には、1日あたりの寄付件数と総額がピークに達しました（1日あたり4,009件、合計85.36 BTC）。その後数日間、寄付の数と総額は減少しましたが、そのアドレスには依然として毎日何千もの寄付が寄せられました。全体的に見ると、寄付の数と総額は最初は増加し、その後は減少する傾向を示しました。

2月26日から現在までに、住所357xxx1Pで受け取った寄付の数と金額は日付とともに変化しています。

このアドレスが受け取った 14,140 件の寄付のうち、48.95% は 0.001 ～ 0.01 BTC (分析時点で約 41 ～ 410 ドル相当) で、合計 6,922 件の寄付がありました。寄付金の41.7%は0.001 BTC未満で、寄付総数は5,896件でした。この2つを合わせると寄付総額の90.65%を占め、寄付の大部分が0.01 BTC以内であることがわかります。

アドレス357xxx1Pが受け取った寄付金の数と合計金額（金額範囲別）

ソース

寄付された資金の出所をたどると（深さ 3）、資金の約半分が取引所、オンライン決済、マイニング プールなどのオンチェーン エンティティから来ていることがわかります。そのうち、資金の84.3%は現在取引量が最も多い取引所であるバイナンスからのものである（同時に、バイナンスは2月27日に600万米ドル相当の16,042BNBをウクライナに公式に寄付した）。驚いたことに、寄付された資金のうちさらに 1.215 BTC がギャンブルとダーク マーケットに遡ることが判明しました。

3ホップにわたってアドレス357xxx1Pの資金源を追跡した結果