マネーロンダリングの疑いでSECがBNBを調査中？バイナンスは次々と反応した

Binanceは問題を抱えており、ブルームバーグとロイターから非難されている。

ブルームバーグによると、米証券取引委員会は暗号通貨取引所バイナンスのネイティブトークンであるBNBの調査を開始した。

報告書によると、SECは世界最大の仮想通貨取引所バイナンスの創設者、趙長鵬氏が2017年のイニシャル・コイン・オファリング（ICO）中のBNBトークンの販売中に未登録の証券販売に関与したかどうかを調査している。

SECのゲイリー・ゲンスラー委員長は5月、仮想通貨取引プラットフォームにSECへの登録を義務付けるため、議員らにSECの執行予算を増額するよう要請した。 SECの定義によれば、多くの暗号通貨取引プラットフォームは商品ではなく証券を取引しているため、規制のためにSECに登録する必要がある。事情に詳しい人物によると、バイナンスコインの調査は終了までに数カ月かかる可能性があり、規制当局は企業や個人を起訴しない可能性があるという。しかし、米国SECがBNBを証券とみなす場合、Binanceは同機関の規制および登録要件を遵守する必要があることを意味します。

BinanceはGolden Financeに対して次のように回答した。「業界が急速に発展する中、当社は米国および国際的に法執行機関や規制当局の教育と支援に尽力しており、同時に新しいガイドラインにも従っています。当社は今後も規制当局のすべての要件を満たしていきます。 」

実際、Binance は 2019 年の早い段階で、セキュリティ トークンとは意図的に区別していました。 2019年4月、Binanceはホワイトペーパーを修正し、「買い戻し」という単語を削除しました。当初のバージョンでは「当社は四半期ごとに利益の20％を使ってBNBを買い戻し、破壊する」とされていたが、証券の属性を明確にするため「当社は四半期ごとにBinanceの取引利益に基づいてBNBを破壊します」に変更された。 Twitterでは、BNBがセキュリティトークンではなくユーティリティトークンである点を強調するハッシュタグ「#UseBNB」もトレンドになりました。

それでも、SECがBNBを証券と判定した場合、BinanceはRipple Labs Inc.と同様の立場に置かれる可能性があります。2020年12月、RippleはSECから訴訟を起こされ、その主張の焦点は「XRPはトークンではなく証券である」というものでした。この事件の結果、XRP は上場廃止の嵐に見舞われ、SEC との長期にわたる法廷闘争に巻き込まれました。

未登録の証券を販売した疑いがあるだけでなく、ロイター通信は最近、バイナンスの金融活動に関する調査で、この取引所プラットフォームが5年間で少なくとも23億5000万ドルの不正資金の洗浄に加担していたことが判明したと報じた。

マネーロンダリング疑惑に対して、バイナンスは次のように述べた。「評判や金銭的利益のために、データをいいとこ取りしたり、規制当局が提供する検証不可能な「リーク」に依存したり、仮想通貨への偏執狂を煽ったりする著者や専門家は無視してください。代わりに、事実だけを見てください。私たちの業界もバイナンスも完璧ではありませんが、過去3年間で大きな進歩を遂げてきました。暗号化はまったく新しいイノベーションです。多くの規制当局や政策立案者と同様に、私たちも適切な規制枠組みがどうあるべきかをまだ研究しているところです。」暗号化とブロックチェーン分析を専門とするブロックチェーン分析会社Chainalysisによると、2021年に仮想通貨を使用したすべての取引の0.15％が何らかの違法行為に関連していた。国連は、従来の法定通貨（現金）の2％から5％、現在の米ドルで約8,000億ドルから2兆ドルが何らかの違法行為に関連していると推定しています。仮想通貨は非常に透明性が高く、従来の現金経済よりも透明性が高いことは十分に文書化されています。 「

暗号通貨市場のボラティリティ、SECの調査、マネーロンダリング疑惑の報道などの影響を受け、BNBは過去24時間で8%以上下落し、現在は280ドルで取引されている。

実際、Binance は近年、米国のさまざまな規制当局から厳しい監視を受けてきたことは注目に値する。

テラ崩壊事件では、米国が証券法に違反してUSTとLUNAを米国顧客に販売したとして、バイナンス、ジェミニ、クラーケン、コインベースに対して大規模な仲裁を開始する準備を進めていると報じられている。 SECは今年2月、Binance US（Binance.US）と趙長鵬氏の2つの取引会社（Sigma Chain AGとMerit Peak Ltd）との関係についても調査した。さらに、米国司法省と内国歳入庁も、マネーロンダリングや税金違反の可能性についてバイナンスを厳重に監視している。