連雲港市、大規模な「U-coin」オンラインねずみ講事件を摘発

    江蘇省連雲港市警察はこのほど、4カ月以上に及ぶ綿密な捜査を経て、公安部経済調査局が監督し、2015年第1位となった「10.10」大規模ネットねずみ講事件を解決したと発表した。

    この新しいタイプの海外関連のオンラインねずみ講は、いわゆる「Uコイン」を取引に使用し、23カ国から合計22万人の登録会員を集め、取引額は5億元に達した。現在までに、マレーシア人の容疑者2人を含むねずみ講組織の幹部12人が逮捕され、40以上の銀行口座の資金が凍結され、主犯格の容疑者は起訴のため移送されている。

「Uコイン」を売買に利用する新しいタイプのねずみ講

     2014年9月、ある市民が連雲港市公安局経済調査大隊に、市内のカフェで王茂英、王茂らが講演を通じて聴衆に仮想通貨「Uコイン」への投資を勧めているのを聞いたと通報した。 「聞けば聞くほど何かおかしいと感じたので、警察に問い合わせた」と住民は語った。

    この会話は警察の注目を集め、警察は後に、上記の2人が、インターネットを利用してタイのYouquグループの仮想通貨「Uコイン」に投資するという名目で、ねずみ講犯罪行為に従事するために積極的にダウンラインメンバーを育成していたという手がかりを発見した。

「 U-Coins」とは何ですか?タイのYouquグループとはどのような組織ですか？

     「警察は、2014年以来、タイのYouquグループが海外にウェブサイトを開設し、人民元を7対1の比率で米ドルに交換し、投資、値上がり、送金、換金が可能な仮想通貨『Uコイン』を購入し、投資家が毎年30％から40％の値上がりを得ることができると主張していたことを突き止めた。」事件の主催者である連雲港市公安局経済調査分遣隊第3大隊の張大尉は記者団に対し、ねずみ講組織は「Uコイン」への投資で巨額の利益が得られるとネット上で公に宣伝し、投資家に500ドルから5万ドルまでの異なる金額を支払って会員登録するよう誘い、1つ星から5つ星の会員資格を取得し、この会員費を「Uコイン」に交換できると語った。同時に、参加順に応じて階層関係が形成されます。推薦賞、マッチング賞、リーダーシップ賞などのボーナス形式を設定することで、メンバーはオフラインで「人材募集」を行い、ダウンラインメンバーを育成し、7%～12%という高額リベートを獲得するよう奨励されます。ダウンラインの数が増え、その額が大きければ大きいほど、受け取るコミッションも増えます。

    確かに、初期のメンバーの中には利益を上げた人もおり、その結果、大学教員、公務員、金融関係者など高学歴の人々も含め、巨額の利益を得ることを望む人々がどんどん参加するようになりました。資金の連鎖が断たれるのを防ぐため、同組織は現金化のプロセスにおいて、相当の「手数料」を支払う必要があるというルールを設けている。たとえば、すべての人が長期保有することを奨励するために、米ドルから人民元への為替レートは 1:6 のみです。

    事件を担当した警察官らは、ねずみ講では加入時に投資資金を発注を担当する上位会員の銀行カードに移すことを会員に要求していたことを突き止めた。その後、アップラインのメンバーは段階的に資金を海外のねずみ講が管理する銀行口座に移し、「Uコイン」を購入することになる。

中国31省に36,000人の会員が登録している

    江蘇省連雲港市警察は分析と評価の結果、優曲集団のネットワーク組織は非常に成熟しており、広範囲の地域をカバーしており、ダウンラインを開発してねずみ講を行っている疑いが明らかであると判断した。 「私たちは連雲港の地元民2人から始め、手がかりを追って河南省にいる彼らの上司を見つけました。また、後者の上司は海外にいることもわかりました。組織は複雑で、人数も多かったです」と張大尉は語った。

    記者は、2014年10月に連雲港市公安局が正式に事件の捜査を開始したことを知った。この事件を担当した警察官らは、4か月以上かけて広州、深セン、北京、鄭州、新郷など10以上の都市を訪れ、1万5000キロの距離を移動した。捜査当局は広州市などで事件に関係する口座２６００件以上を調べ、合計１５０キロに及ぶ紙の取引手形を印刷し、巨大な犯罪資金運用システムを摘発した。

    捜査の過程で、この組織は制裁を逃れるため、他人の口座を借りて複数の口座を開設し、リアルタイムで資金を素早く出し入れすることで、組織を隠蔽し捜査を逃れていたことも判明した。

     「この事件には、中国、タイ、マレーシアなど23カ国から22万人の登録会員が関与しており、中国国内では31省、市、地区から3万6千人もの登録会員が関与している。早期に排除されなければ、今後も拡大すると予想される」張大尉は、事件の複雑さ、関係者の多さ、関係地域の広さから、公安部経済調査局は各レベルに報告した後、この事件を非常に重視し、2015年の公安部経済調査局の監督管理事件第1号に挙げ、全過程にわたって追跡・指導したと認めた。

    組織は長い組織連鎖と密接なつながりを持っているため、ひとたび情報が漏れると容疑者は証拠を隠滅し国外に逃亡するため、複数の場所で同時に網を閉ざすことが必須となる。 2015年1月10日、連雲港警察は100人近くの警察官を動員して複数の逮捕チームを編成し、逮捕の準備のため広州、深セン、鄭州、保定などに向かった。

    午後2時1月14日、本部からの指令に基づき、逮捕チームはヤン・モウチャオ氏を含むネズミ講幹部12名とマレーシア人容疑者2名を逮捕し、1時間以内に40以上の銀行口座にある事件関連資金を凍結することに成功した。

ネットワークねずみ講はテクノロジーを装ってさらに欺瞞的になっている

    実際、組織の「上層部」のほぼ全員がこれが詐欺だと知っていたが、彼らは先に参入し、先に金を儲け、先に撤退することで利益を上げていた。本当の被害者は後から参加した人たちだった。では、これほど多くの人が陥ってしまうこのタイプのねずみ講の特徴は何でしょうか?

     「この新しいタイプのねずみ講犯罪は、敷居の低さ、ネットワーク化、国際化、隠蔽性といった特徴がある。同時に、一見技術的なベールで覆われており、非常に紛らわしく欺瞞的である。」張主任は記者団に対し、これまでの対面型の集中型ねずみ講とは異なり、今回の事件はインターネットを利用しており、構成員は比較的分散しており、活動は比較的秘密裏に行われていると語った。さらに、この事件の関係者の多くは以前にもねずみ講に参加したことがあり、ダウンラインの開発や宣伝の経験がある。彼らは、一般の人々が職業を理解しておらず、判断力に欠けているが、利益を得るために投資したいという事実を利用し、これが株式、金、先物などへの投資と同じであると誤解させ、次々と罠に陥らせ、さらには親戚や友人を巻き込みます。

    捜査官によれば、投資家の高収益への期待と専門的かつ合理的な判断力の欠如が、犯罪者の利益追求と詐欺行為を助長しているという。現在の情報化社会では、特に経済不況の圧力を受け、ますます多くの一般人が多様な投資チャネルを求めており、それがこの種のねずみ講犯罪の温床となっている。警察の証拠収集の過程で、多くの投資家が状況を理解していないまま参加し、徐々に犯罪組織の「共犯者」となっていったことが判明した。

     「捜査の過程で、ねずみ講組織の幹部らが捜査に対する強い反感を抱いていたことが判明した。幹部らは偽名で呼び合い、WeChatなどのオンライン通信ツールを使って連絡を取り合っていた。これも新しいタイプのねずみ講犯罪だ」張大尉は、国がねずみ講犯罪を厳しく取り締まっている状況下で、多くのねずみ講が国境を越えた犯罪手法を採用し、海外に本部を置き、中国国内に支社を開拓し、中核人物が容易に中国に入国できず、新たな技術的手段を使って犯罪を犯すなど、事件処理業務に大きな困難をもたらしていると紹介した。

警察は、法外な利益を狙った投資案件に遭遇した際は、「世の中にただ飯はない」ということを肝に銘じるよう注意を促しており、特に、ダウンラインの人材を育成すれば高額のリベートがもらえるなどと主張している場合は、基本的にねずみ講犯罪と判断できるとしている。投資家は正式な投資チャネルの選択に注意を払う必要があります。不明な点がある場合は、損失を避けるために専門家に相談したり、警察に早めに助けを求めたりすることができます。