オランダ、ビットコインを使ったマネーロンダリングで若者10人を逮捕

NetEase Technology News、1月21日、ロイター通信によると、オランダの検事総長は水曜日、オランダ警察が最近国内15か所を捜索し、ビットコインを使って麻薬密売ウェブサイトの資金洗浄を行った疑いのあるオランダ人の若者10人を逮捕したと発表した。これらの若者はいずれも20代前半で、検察はマネーロンダリングの規模が1500万～2000万ユーロに達したとみている。

オンライン麻薬売人は「ダークウェブ」、つまり検索エンジンでは見つけられず、アクセスするには特別なソフトウェアが必要なウェブサイトを通じて麻薬を売買しており、容疑者たちは銀行振込を必要としないビットコインの利便性と匿名性を利用して麻薬売人の資金洗浄を行っている。

オランダ警察は麻薬密売人の正体をまだ捜査中だが、火曜日の捜索で麻薬製造用の化学物質約15キロを押収した。

オランダ警察の声明によると、大量の高級車、現金、銀行口座が凍結され、その中には未公表の金額のビットコインも含まれている。オランダ警察は米国、オーストラリア、リトアニア、モロッコに協力を求め始めた。

警察の捜査を目撃したデ・テレグラフ紙の記者によると、容疑者は特定の指定銀行口座に頻繁に送金していたが、送金が成功した後、すぐにATMで現金を引き出していたため逮捕されたという。

火曜日の襲撃には250人以上の警察官と保安官代理が参加した。