ビットコインは犯罪の温床ではなく、法執行機関にとって強力なツールである

ジェイソン・ワインスタイン氏は、ステップトー・アンド・ジョンソン法律事務所のパートナーであり、元司法省のサイバー犯罪および組織犯罪担当副司法次官補です。彼は Bitcoin Alliance の理事であり、Chamber of Digital Commerce、Coin Center、BitFury の諮問委員会のメンバーを務めています。

ワインスタイン氏は、ビットコインの「匿名性」が、この技術が実際には法執行機関のニーズに適しているという事実を隠していると考える理由について語った。

ビットコインのイメージ問題

平均的な人にビットコインについて何を思い浮かべるか尋ねると、最も一般的な 3 つの回答はおそらく「匿名」、「追跡不可能」、「犯罪者のための通貨」でしょう。しかし、ビットコインに関するこれらの一般的な考えはすべて、実際には誤解です。

はい、上記の回答はどれも間違っています。

これは認識の問題かもしれませんが、投資家、立法者、規制当局、法執行機関、そして一般大衆のテクノロジーに対する態度に影響を与える可能性があるため、実際の結果をもたらす可能性があります。

私たちはこれらの認知的問題に正面から取り組む必要があります。

古い問題、新しい機会

採用する価値のあるテクノロジーは、早い段階で犯罪に利用されるでしょう。しかし、法執行機関は、「新しい」技術を使って「古い」犯罪を犯す犯罪者やテロリストと戦うために、常に時代に適応し、遅れを取らないようにしなければならなかった。

ポケベル、携帯電話、電子メール、オンライン チャットからモバイル デバイスや PayPal まで、法執行機関のテクノロジーは常に進化を続けており、合法的な目的のために設計され、犯罪行為に悪用されることも多い新しいテクノロジーに対応しています。

このような例は他にもたくさんありますが、おそらく最大の問題はインターネットそのものです。おそらく、インターネット犯罪の捜査において法執行機関が直面する最大の課題は匿名性です。実際、「キーボード犯罪」、つまりインターネットを介したあらゆる犯罪行為は、法執行官による追跡にとって大きな課題となります。

法執行官や検察官は毎日、ICQ チャット名、IP アドレス、MAC アドレス、さらには電子メール アドレスなど、一連の数字と文字を特定の人物に結び付けるのに苦労しています。このプロセスは、その人が複数の IP アドレスやチャットニックネームを使用したり、プロキシや TOR などの匿名化技術を採用したりすると、さらに困難になります。

インターネット通信サービスプロバイダーには、法執行機関の捜査に役立たない「顧客情報を知る」などの要件がないため、法執行官は手元にあるユーザー情報の正確性について100％確信がありません。

しかし、法執行官と検察官はこれらの困難をうまく乗り越えました。通常、このアプローチでは、ターゲットを識別するために複数のデータ ソースを分析します。

ビットコインはこの古い問題に新たな展開をもたらします。

皮肉なことに、インターネットが誕生して以来、犯罪やテロがインターネットを悪用してきたにもかかわらず、インターネットを「犯罪ネットワーク」と考える人は誰もいません。

むしろ、人々はインターネットを、仕事、買い物、交流、コミュニケーション、娯楽、学習を行う場所だと考えています。ランサムウェアなどのサイバー犯罪やその他のサイバー攻撃が発生し、ビットコインが支払い手段として使用されると、メディアや政策立案者によって、そのようなケースはインターネットやサイバー犯罪の問題ではなく、ビットコインの問題として定義されるでしょう。

ビットコイン自体が問題なのではない。それどころか、ビットコインには独自の利点があります。

ちょっと待って、ビットコインは匿名じゃないの？

ビットコインは完全に匿名ではなく、ニックネームの形で存在しているとよく言われます。

ユーザーのビットコイン アドレスは、ユーザーに付随するアカウント番号のようなものです。そのアドレスを特定のユーザーにリンクできる場合、そのアドレスを使用してその人が行ったすべての取引を識別して追跡できます。

実際、個人がウォレット サービスを使用してブロックチェーンにアクセスする場合、そのビットコイン アドレスは本質的に銀行口座番号のようなものです。これは、銀行が銀行口座所有者の記録を保持するのと同じように、取引所またはウォレット サービスがそのユーザーが使用したアドレスの記録を保持するためです。

これは完璧な類推ではありません。なぜなら、個人が持つことのできるビットコイン アドレスはいくつでも構いませんが、銀行口座の数はおそらく限られているからです。

しかし、銀行の場合と同様に、法執行機関は召喚状やその他の法的手続きを通じて、特定の住所を使用するユーザーに関する情報を入手することができます。これが、法執行機関が召喚状を発行したときに情報データがそこに存在するように、取引所やウォレット サービスを準拠させるための法執行活動がブロックチェーン上で行われているのを私たちが目にしてきた理由であり、今後も目にし続ける理由です。

しかし、誰かが不正なチャネルを通じてビットコインを入手した場合はどうなるでしょうか?ユーザーが複数のアドレスやミキシングサービスなどの匿名性を高める技術を使用するとどうなるでしょうか?それでも、その人は本当の意味で匿名というわけではありません。

もちろん、ビットコインを（どのように入手したかに関係なく）法定通貨に交換した個人は、痕跡を残さない可能性があります。しかし、ブロックチェーン上の取引は必ず痕跡を残します。

既存の技術と急速に発展している技術は、これらのユーザーをビットコインのアドレスや取引にリンクするのに役立ちます。トランザクションパターン分析やその他の手段を使用して、同じユーザーの複数のアドレス間の接続を確立する。ソーシャル メディアと公共リソース データのマイニング。取引が行われた IP アドレスを分析します。

ハイブリッド サービスでは、ユーザーはサービスが詐欺行為を行わず、法執行機関がアクセスできる記録を保持しないことを信頼します。もちろん、そのようなサービスから取得したビットコイン自体が不正なものであり、すでに法執行機関の監視下にある可能性があります。

そして、これがビットコインの本当の利点です。ブロックチェーンは追跡可能、検索可能、そして永続的です。

法執行機関が住所の所有者を明日特定するか、2年後に特定するかにかかわらず、その住所に関連するすべての取引をソースまで遡って追跡することができます。

さらに、台帳は公開されているため、法執行機関はデータにアクセスするためにどのような法的手続きが必要かを心配する必要がありません。また、台帳は国境を越えたものであるため、法執行機関は外国の政府機関を経由せずにデータを入手できます。これにより、法執行機関は「資金を追跡」してデータを入手できるようになりますが、これは現金取引が使用されている場合には不可能です。

特に新しい分析ツールが開発されるにつれて、この分野における法執行機関の能力は向上するばかりです。

もちろん、イノベーターたちは、ビットコイン ブロックチェーンであろうと他の種類のデジタル通貨であろうと、プライバシーを強化する新しい方法を考え出すでしょう。そのため、法執行機関は、新しいテクノロジーの課題に適応するために進化し続けるでしょう。

インターネットが商業的に利用され始めた当初、法執行機関はインターネット企業から支援を受け、インターネット技術の仕組みを学び、犯罪目的でのインターネット技術の悪用と戦う能力を向上させました。インターネットに対する人々の懸念を軽減するには長い時間がかかりました。そして、Blockchain Allianceを通じて、私たちは同じことをやろうとしています。

ブロックチェーンについて学ぶ人が増えるにつれ、この技術は犯罪者よりも警察にとって友好的だということに気づく人が増えます。したがって、ビットコインを長期的な視点から見て、事実に向き合えば、ビットコインに関する現在の一般的な誤解を変えることができます。

これは「ブロックチェーンを現実のものにする」ための重要なステップです。