「モルモット」マネーロンダリング事件がビットコインの法的地位を決定する

ビットコインが法定通貨ではない場合、マネーロンダリングに使用される可能性がありますか?フロリダでの訴訟がその答えを与えてくれるかもしれない。

お金ではないのにどうやってマネーロンダリングするのでしょうか？

プログラマーでありビットコインの初期投資家でもあるミシェル・エスピノーザは、2014年1月に逮捕され、その後、送金ライセンスなしで送金事業を運営し、マネーロンダリングを試みた罪で起訴された。

エスピノサ氏の弁護団は、フロリダ州法ではビットコインは通貨として定義されていないため、この告訴は適用されないと主張し、この事件の告訴を却下する動議を提出した。

バリー大学の経済学教授チャールズ・エバンス氏が弁護側として証言した。同氏は、ビットコインの法的定義は州によって定義が異なり、混乱していると述べた。 IRS はビットコインを同様の取引商品として定義しています。

報道によると、マイアミ・デイド郡巡回裁判所のテレサ・メアリー・プーラー判事は、この事件を

「これは私がこの法廷で長い間聞いた中で最も興味深い事件だ。」

プーラー氏はさらなる議論を聞いた後、6月17日までに決定を下し、その後書面による判決を下す予定だ。

法務チームは自信を持っている

かつてマイアミを拠点とするLocalBitcoins.comサイトで活発なトレーダーだったミシェル・エスピノサが、長期にわたる囮捜査で逮捕された。 2013年の北米ビットコインサミットに参加した後、マイアミの地元ビットコインコミュニティは影に包まれました。エスピノサ氏の弁護士パロミノ氏は、地元の商人が地元警察による「違法な調査」のテストケースとして利用される可能性があるという事実から、この影が生じていると述べた。

パロミノ氏はCNNに対し、プーラー判事は背景調査を行い、多くの興味深い質問をし、この事件を取り巻く経済ルールを理解しているため、合理的な判決を下すと確信していると語った。彼女はこう言った。

「この事件の証拠と私が見たビデオに基づくと、この若者はいかなる不正行為も全くしていない。」

パロミノ氏は、エスピノサ容疑者にビットコイン取引所や銀行を設立する意図はなく、第三者を介さずに個人間の取引を行っただけであり、犯罪歴はないと述べた。

さらに、ビットコイン関連の取引をどのように行うかを規定する法律や前例はありません。

「ビットコインは金融取引を規制する現行のいかなる法規定にも従わない」とパロミノ氏は述べ、マネーロンダリング未遂の疑惑はさらに信憑性が低いと付け加えた。

モルモットテストケース

エスピノサ容疑者はビットコイン愛好家を装った刑事と500ドルの取引を3回行った。その後、ホテルでその男と再会し、男は3億ドルの取引を要求し、クレジットカード口座の盗難を専門とする外国人についても話した。

彼はホテルでそのような取引をするのは間違っていると感じ、取引のために銀行に行くよう要求したが、その時に逮捕された。警察は当初エスピノサ容疑者をマネーロンダリングの容疑で告発したが、取引が行われなかったため容疑は後にマネーロンダリング未遂に格下げされた。

捜査官らがエスピノサ氏ともう一人のトレーダー、パスカル・リード氏をターゲットにしたのは、ビットコインの初期の頃、他の州政府が仮想通貨の利用法を模索し始めたばかりの頃だったため、エスピノサ氏の弁護団はこの事件を「モルモット事件」と名付けた。

リード容疑者は無免許で送金業者を運営した罪で起訴されたが、後に有罪を認め執行猶予付きの判決を受け、マネーロンダリングの罪は取り下げられた。

ビットコインとマネーロンダリング

エスピノサ氏はビットコイン取引によるマネーロンダリングの罪で起訴された最初の人物かもしれないが、最も有名な人物というわけではない。 2014年12月、ビットコイン取引所の先駆者であるBitInstantの元CEO、チャーリー・シュレムが同様の罪で懲役2年の判決を受けた。

シュレム氏の場合、彼とパートナーのロバート・ファイエラ氏は大量のビットコインを取引し、後にシルクロード市場で麻薬の取引に使用された。

彼はラムステルダム・ビットコイン・サミットから帰る途中、ニューヨークのケネディ空港で非常に注目を集める形で逮捕された。ビットコイン愛好家たちは、ニューヨーク当局がショーをやっていると感じた。

フロリダの状況

エスピノサ氏は、このような少額の取引に対して、法外な料金を請求された。マネーロンダリング事件は通常、数百万ドルの金額と長い期間を伴います。

さらに皮肉なことに、フロリダ州バルハーバー警察署とエバーグレーズ郡保安官事務所は、南米の麻薬密売人のために7000万ドルの資金洗浄を行った疑いで捜査を受けており、地元の法執行機関もこの事件に何らかの関わりがある。

このおとり捜査には、高級品、ホテル、航空券などを含むシカゴの犯罪組織との54件の取引が含まれていた。彼らの「捜査」の間、警察官は一人も逮捕されなかった。