BCS&T ビットコイン ポンジー スキームの首謀者、146,000 BTC を詐取、懲役 18 か月、罰金および賠償金 240 万ドルを宣告

ビットコイン投資計画に関わる初の連邦証券詐欺事件が終結し、容疑者のトレンドン・シェーバーズが懲役18ヶ月の判決を受けた。

さらに、シェーバーズには3年間の保護観察、100ドルの特別評価金、120万ドルの罰金と没収、120万ドルの賠償金を含むその他の罰則も科せられた。

この解決により、2013年7月に始まった訴訟に終止符が打たれることになる。当時シェーバーズは、ビットコイン・セービングス・アンド・トラスト（BCS&T）と呼ばれる投資サービスを通じて投資家を欺いたとして告発されていたが、後にこのサービスは詐欺的なポンジ・スキームであったことが明らかになった。

シェーバーズは証券詐欺と通信詐欺の各1件で起訴され、最高40年の懲役刑を受ける可能性がある。 2015年3月、彼は詐欺罪で無罪を主張したが、その後、司法取引の一環として9月に態度を一転し、懲役刑の最長刑期を41か月に短縮した。

ニューヨーク南部地区連邦検事プリート・バーララ氏は声明で、この事件は、既存の法律では既に違法となっている活動に新興技術が利用される可能性があることを示す一例だと述べた。

「トレンドン・シェーバーズは古い詐欺に現代的なひねりを加え、ビットコイン事業を利用して古典的なポンジー・スキームを実行した」とバララ氏は語った。 「シェーバーズはビットコインの形で資金を調達し、法外な利益と個人保証を約束したが、彼がやったことは、新しい投資家からのビットコインで古い投資家に返済することだけだった。」

ロイター通信によると、シェーバーズ被告は法廷で「完全に失敗した」と自らを弁護した。

「このことは絶対に乗り越えられないと思う」と彼は言った。

2014年9月、シェーバーズは関連する民事訴訟で4,070万ドルの罰金を科せられた。その後、彼は2014年11月に逮捕された。オンブズマンは、この詐欺事件で投資金の全部または一部を失った約100人の投資家のうち48人の名前を挙げた。

ニューヨーク検察官は、シェーバーズ容疑者が詐欺で約14万6000BTCを盗んだと報告した。これは当時の平均価格で約80万7380ドル、現在の価値に換算すると970万ドルに相当する。