金から仮想通貨への1億3500万ドルの狂気のマネーロンダリングはどうなったのか？

最近、太原警察は大規模な金取引の手がかりをきっかけに、徹底的な分析と追跡を行い、優秀な警察力を集中させ、金取引を利用して電子詐欺犯罪組織に「マネーロンダリング」サービスを提供していた犯罪組織を取り締まった。警察はこれまでに、全国で127件以上の通信・インターネット詐欺事件に関与した容疑者15人を逮捕しており、その取引総額は1億3500万元に上る。

全国で1億3500万元の資金洗浄

鄧氏が率いる犯罪グループは、2023年2月初旬から海外の通信詐欺やオンラインギャンブル資金の「マネーロンダリング」業務を開始したと報じられている。同グループは資金受け取りグループ、スカウトグループ、カードスワイプグループ、送金グループ、通貨ディーラーグループ、盗品販売グループに分かれている。鄧氏は海外の通信詐欺グループの「マネーロンダリング」ビジネスに接触した後、「カードディーラー」に連絡を取り、海外の通信詐欺やオンラインギャンブルで盗んだ金を受け取る「カードファーマー」を探した。偵察隊はさまざまな大手金地金店を訪れ、大量の現物金を保有する金地金店を探した。その後、カードをスワイプして転送するチームは、カード農家にカードをスワイプさせて金を購入させ、比較的人里離れた公共の場所で金を金運搬チームに引き渡しました。金運搬チームは金を深センに移送し、その後、通貨ディーラーに引き渡した。通貨ディーラーはそれを盗品ディーラーに引き渡して売却し、盗品資金を仮想通貨に変換して鄧小平に引き渡した。最終的に、鄧小平氏は仮想通貨を海外の通信詐欺グループに移送した。鄧氏は公安機関の取り締まりを逃れるため、海外のチャットソフトを通じて海外の上司や国内の部下と連絡を取り、決済には仮想通貨を使用していた。 3月4日から9日までの1週間だけで、この犯罪組織は太原市で1200万元以上の価値がある27キログラムの金を購入した。現在までに、この犯罪組織は全国で127件の通信詐欺事件に関与し、海外の通信詐欺組織のために1億3500万元相当の「資金洗浄」を行っていたことが確認されている。

金と仮想通貨、新たなミスマッチモデル

この事件では、犯罪組織が明確な分業体制とプロセスを持ち、場所の偵察、カードのスワイプ、金銭の回収、盗品の販売、仮想通貨の交換に至るまで複雑な犯罪連鎖を形成していたことが判明しました。犯罪者は金を購入し、それを金の店で手下たちに受け取らせ、指定された場所に届けさせてディーラーに引き渡していることがわかります。このとき、ディーラーは通貨ディーラーを通じて仮想通貨に交換します。その目的は、資金源を混乱させ、最終的に仮想通貨を海外に移転させ、違法に得た資金を法定通貨から仮想通貨へと「ロンダリング」するプロセスを完了させることです。 「金＋遠隔売買＋仮想通貨」は「不一致取引」というマネーロンダリング犯罪の新たなモデルとなっている。仮想通貨は、より多くの「ミスマッチ取引」の重要な部分になる可能性があることがわかります。

仮想通貨、事件の突破口

「カードカット」作戦以来、犯罪者が法定通貨を使って資金洗浄を行うことはますます困難になり、コストもかかるようになった。仮想通貨は違法な資金移動に大量に使用されているだけでなく、犯罪グループ全体の中で仮想通貨を使って賃金を支払うことも新たな常態となっている。したがって、こうした事件を捜査する上で、仮想通貨の資金の流れが最も重要な突破口となる。ここで、Zhongke Lianan 氏はいくつかの実用的な調査のアイデアを提供しています。

1. このようなケースは、銀行カードによる資金の流入から始まります。下方向への追跡には、多数の第 1 レベル カード、第 2 レベル カード、パブリック アカウント (ゴールド ショップの販売者) などが関係します。重要なのは、容疑者がどの段階で関連する資金を変換したかを判断することです。金の購入、電話料金のチャージ、現金の引き出しなど、一部の特別な取引は、法定通貨から仮想通貨への変換のシグナルである可能性があります。多くの場合、このような行動の発生は、事件に関係する資金が仮想通貨に変換された可能性があることを示しています。このとき、捜査の考え方を法定通貨資金の追跡から仮想通貨資金の追跡に切り替え、資金が還流している「事件に関わる住所」を入手する手段を模索する必要がある。

2. 「事件に関係する住所」を入手した後、財務分析を通じて対象住所の調査・分析を行い、資金の流出を追跡し、さらに事件の重要な手がかりを発見し、疑わしい住所を迅速に特定し、資金の所在を突き止めます。

3. 疑わしいアドレスをロックして検証し、検証文書で関連する取引情報を見つけ、データ分析を通じて疑わしい点を特定し、取引フローを追跡し続け、容疑者と通貨トレーダーの関係をさらに調査します。

4. 大量のオンチェーンとオフチェーンの取引データを統合し、容疑者の資金、行動、装備、情報などの一致度をさらに分析し、アドレス状況、フロー、取引時間、ピアデータを掘り出し、チェーン上の匿名アドレスの実際の管理者の身元を突き止め、犯罪主体を次々と浮上させます。

最後に

仮想通貨をめぐる事件の捜査において、資金の流れを把握することは最も重要な手段の一つだ。仮想通貨は違法資金の重要な運搬手段であるため、従来の技術的手段では解読が難しい場合が多いです。 Wumai仮想通貨犯罪早期警告追跡プラットフォームを通じて、仮想通貨アドレスを入り口とし、オンチェーン取引の追跡と侵入を中核とし、独自のアドレスタグライブラリ、高リスクアドレスライブラリ、およびさまざまなケースの仮想通貨資金調達モデルに基づいて、法執行機関が「アドレスが疑わしい」取り締まり経路を見つけるのを支援します。