偽物だとわかっていても買ったんですか？裁定取引詐欺に注意

Black U Pig Killing Scam は、Web3 分野における伝統的かつ成熟した詐欺であり、新しいボトルに入った古いワインの新しいバージョンです。人間の本性の貪欲さを正確かつ効果的に捉えています。被害者はより広範囲に及び、被害はより深刻です。

新しいタイプの価値保存および転送ツールとして、暗号通貨は匿名支払いと国境を越えた転送の特徴を備えています。そのため、暗号化技術がさまざまな業界で採用されるにつれて、詐欺、盗難、サイバー攻撃などを含むブラックマーケットやグレーマーケットの活動に暗号化技術がますます登場するようになっています。その中でも、ステーブルコインは、その価値が現実世界の法定通貨に固定されているため、ブラックマーケットやグレーマーケットの従事者に特に好まれています。この種のステーブルコイン（主に USDT）は、業界では比喩的に「ブラック U」と呼ばれています。

各国が暗号化された資金を追跡する能力を高め、関連する法律や規制が改善されるにつれて、法執行機関が暗号化された資金の分析に基づいてリンクアドレスの背後にある組織を取り締まるケースも増加しています。そのため、ほとんどの業界団体や実務家は、マネーロンダリング対策の調査の対象となることを恐れて、ブラック U を避ける傾向があります。しかし、法律や規制を無視して積極的にブラックUクレンジングに参加し、騙されたり法律で罰せられたりする投機家もまだいます。

以下では、Bitrace が実際の出来事を事例として取り上げ、「Black U アービトラージ詐欺」を暴露します。

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最近、ある被害者がBitraceに報告書を提出し、インターネット上でブラックUアービトラージを宣伝するビデオを見て、該当のウェブサイトにアクセスしてオンライン収益に参加したが、資金を詐取され、引き出すことができなかったと述べた。

このウェブサイトは、この事件に関係するUSDT資金の洗浄のための注文受付プラットフォームであると主張しており、ユーザーは「クリーンU」を使用して「ブラックU」に1：1.1～1.45の「交換レート」で交換できるようになっていると理解されている。ユーザーはブラックUを受け取った後、それを他のプラットフォームに転送して販売し、超過額がユーザーの「ランニングポイント」収入となります。

被害者はまず試しに5 USDTを指定のアドレスに送金し、代わりに5.5 USDTを受け取りました。その後、彼は207 USDTを送金し、その見返りとして269 USDTを受け取りました。その後、彼は再度 1000 USDT を送金しましたが、返金はありませんでした。プラットフォームに連絡している過程で、カスタマーサービスは「入金と出金のIPが一致しない、入金と出金のハッシュ値が一致しない」などの言い訳をして返金を拒否し、別の注文をするように求め、両方の注文を同時に返金するとのことでした。この瞬間、被害者は騙されていたことに気づいた。

これが豚殺し詐欺の一般的な手口であることは容易に理解でき、少額であれば利益は多く、高額であれば利益はゼロとなる。詐欺師はまず少額のお金で取引を成功させることで信頼を築き、実際に金利差がありそれを利用できると被害者に誤解させ、段階的に罠に陥らせていきます。被害者が多額のお金をチャージした後、詐欺師はそのお金を持って逃走します。

被害者によれば、ブラックUのオンライン金儲けの宣伝ビデオは、特定のビデオウェブサイトのいたるところで見られるという。 「グレー業界」「ランニングポイント」といった言葉をタイトルに含む動画も多く再生されている。高い利益に誘惑される人がいることは容易に想像できます。

Bitrace オンチェーンデータ追跡

この事件の被害者が提供した関連アドレスによると、Bitraceはオンチェーン資金追跡を実施しており、基本的な状況は次のとおりです。

• これまでに、詐欺グループは同じ方法で87万USDT以上を不法に取得している。 784 の独立したアドレスが USDT を不正なアドレスに転送しましたが、返金を受けたのは 437 のアドレスのみでした。参加者のほぼ半数が最初の「裁定取引」に成功しませんでした。これは、フリーシングのような「賢い」行動を実現するのが難しいことを意味します。

• 詐欺グループのアドレス料金はオンラインギャンブルプラットフォームから発生します。これは多くのブラック業界やグレー業界のギャングに共通する行動です。オンラインギャンブルプラットフォームには一般的にコンプライアンスの仕組みが欠如しており、その結果、事件に関係する多額の資金が事業所のアドレスに出入りし、事実上の「コインミキシングプラットフォーム」を形成しています。

• 詐欺グループは資金を入手した後、直ちに資金を送金し、資金洗浄します。現時点では、中央集権型の取引プラットフォームが盗んだお金を売るのに好まれる場所のようです。

現在、Bitraceは被害者に対し、地元の警察署に出向いて事件を報告するよう指導している。

ブラックUアービトラージに参加するにはリスクがある

Bitrace は、高収益を謳う多くの裁定取引活動が、実際には豚を殺す詐欺であることをお知らせします。さらに、裁定取引に参加すると、プラットフォームが暴走し、元本が失われるリスクに直面することがよくあります。最後になりますが、ブラック U であると知りながら自発的にファンド ロンダリングに参加した場合、懲役刑を受ける可能性があります。

2022年4月11日に言い渡された「情報通信犯罪行為幇助罪に対する第一審判決」を例に挙げてみましょう。被告男性は、他人が情報ネットワークを利用して犯罪を行っていることを知りながら、営利目的で、自分の銀行カードを利用して他人に支払い決済の援助を行っていた。和解金額は132万元以上に達した。状況は深刻だった。彼の行為は州の刑法に違反し、情報ネットワーク犯罪行為幇助罪に該当する。湖南省馬陽ミャオ族自治県人民法院はマン氏に懲役6ヶ月と罰金1万元の判決を下した。返還された3,000元の不法所得は法律に基づいて没収され、国庫に納められた。

最後に

Black U Pig Killing Scam は、Web3 分野における伝統的かつ成熟した詐欺であり、新しいボトルに入った古いワインの新しいバージョンです。人間の本性の貪欲さを正確かつ効果的に捉えています。被害者はより広範囲に及び、被害はより深刻です。個人投資家として、さまざまなプラットフォームで投機の機会を探し、利益を得ることを期待することは何も悪いことではありませんが、同時に、リスクを合理的に評価し、関連する詐欺や法律や規制を積極的に理解する必要があります。