ワンコインねずみ講がインド政府によって禁止され、参加者18人が逮捕された

地元メディアの報道によると、インド政府は、広く詐欺とみなされているデジタル通貨を名乗る投資スキームであるワンコインねずみ講を取り締まっている。

タイムズ・オブ・インディア、ザ・ヒンドゥー、ヒンドゥスタン・タイムズなどのメディアは、ワンコインねずみ講に関与した18人が当局に逮捕されたと報じた。報道によれば、逮捕は日曜日に行われたという。

警察はまた、参加者の銀行口座から総額200万ドルを超える資金を押収したと発表した。インド政府当局者はヒンドゥー紙に対し、当局は参加者が追加のアカウントを持っている可能性があると考えているが、それらはワンコインと明確に関連していないため、追跡は難しいかもしれないと語った。

インド警察は、ワンコインのねずみ講に潜入捜査した後、参加者を逮捕したと報じられている。参加者には来年末までに巨額の利益が約束されており、これはワンコイン支持者の間で広く支持されている見解である。

インド警察の行動は、ワンコインねずみ講にとってこれまでで最も重大な打撃となるかもしれない。

今月初め、ドイツの最高金融規制当局であるBaFinは、OneCoinの取引を処理していた決済処理業者を閉鎖し、口座資金約2,900万ユーロを押収した。

ナイジェリアやウガンダなど、ワンコイン計画の首謀者たちが標的とした一部の地域の中央銀行は、ここ数カ月の間に警告を発している。以前に報道されたように、ロンドン市警察もワンコインマルチレベルマーケティング詐欺を捜査している。