インド警察がビットコイン詐欺組織を摘発

今年のビットコインの驚異的なパフォーマンスは、暗号通貨の世界に多くの新規参入者を引きつけているが、そのほとんどは、自分が何をしているのか深く理解せずに、ただ手っ取り早くお金を儲けたいだけである。こうした状況は当然、不純な動機を持つ犯罪者を引き寄せるものであり、最近の例としてはインドの詐欺的な貿易組織が挙げられる。

インドのビットコイン犯罪組織

インドのウッタル・プラデーシュ州の特別タスクフォース（STF）は、地元のビットコイン投資家を標的とした犯罪組織を最近摘発したと発表した。容疑者はLocalbitcoinsサービスを利用して被害者を探し出し、低価格を約束して投資家に法定通貨を送るよう誘い込んだが、ビットコインを渡すことはなかった。インド警察は、この犯罪組織は同様の手口で多くの犠牲者を虐殺してきたと述べた。

「仮想通貨の買い手と売り手が取引できるサイトがある。ギャング団はまずトレーダーを誘い、ビットコインを安く買わせ、信頼を得るためにその一部を送金することもある」と、STFのサイバー部門責任者、トリベニ・シン警視は語った。

「その後、詐欺師たちは偽の身元で開設した自身の銀行口座に資金を移し、トレーダーがより多くのビットコインを要求すると、銀行口座から資金を引き出して姿を消す」とシン氏は付け加えた。

この事件では警察の行動によりビットコイン投資家は保護されたが、当局はインドで今後もこのようなことが起きると想定するのは間違いかもしれない。現在、同国のビットコイン取引所は政府による取り締まりの脅威に直面している。

取引量によると、インドではビットコインの需要が急増しており、結婚祝いとして使われる人もいる。合法的なオンライン取引所が煩わしい規制ルールに縛られたり、自由に運営できない状態になったりすると、オフライン（OTC）取引がその空白を埋めることになるだろう。

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