CCTV: 7000万ドルの価値がある陥没穴20個!偽造デジタル通貨は詐欺よりも悪い

投資家はデジタル通貨投資で大きな損失を被る

浙江省金華市出身の王さんは株取引が好きです。彼女は少し前に、PCEと呼ばれるデジタル通貨に数十万元を投資しました。王さんが予想していなかったのは、半月後、彼女が投資したPCEデジタル通貨が突然、1単位5元から40セント以下に急落したことだった。この崖のような急落により、王さんは一瞬にして35万元以上を失った。

被害者 王さん：その日の夜2時頃に倒れてきて、すぐに発見しました。

浙江省金華警察は王さんからの報告を受けて事件を関連付け、金華市の投資家計3人がPCEデジタル通貨に投資し、計120万元の損失を被ったことを突き止めた。捜査官らは、PCEデジタル通貨取引プラットフォームの真の起源を突き止めるのは非常に困難であると結論付けた。

警官の陳良：このプラットフォームが偽物であることを証明する証拠がなければ、私たちはそれに触れることはできません。たとえそこに存在していることを知っていても、私たちはそれに触れることはできません。今は裁判が焦点であり、証拠について話し合う必要がある。

警察官周振雷氏：被害者が購入したデジタル通貨は2分以内に90％も急落した。さらに、警察はいわゆるデジタル通貨について簡単な捜索を実施し、このデジタル通貨はこのプラットフォームでのみ利用可能であり、他のプラットフォームでは見つからないことを突き止めました。

さまざまな兆候から、このいわゆるデジタル通貨は、犯罪者が金銭を詐取するために使用する単なるシンボルであり、本質的には単なる模倣コインである可能性が高いことが示唆されています。

周振雷警察官：これらのアプリやウェブサイトはすべて海外にあり、警察はどこから手を付けてよいか全く分かっていない。

陳良警官：資金は基本的に洗浄されており、確認する方法はありません。すべてのステップは資金プールに投入されました。

金華詐欺対策センターの指導の下、捜査官たちは考え方を変え、デジタル通貨運用プラットフォームの開発者から手がかりを探し始めた。数日後、確かに不審物が発見されました。

警官の王霞: 私たちはすぐに標的の一人、王という男を見つけました。

周振雷警官：王氏が西安のテクノロジー企業の株主であったことが発覚した。

警官の陳良：彼は2年前までまだ外で働いていました。この2年間で、彼の生活水準全体、所有する家や車、さらには消費レベルまでもが大きく変化したことがわかりました。これは普通のことではないし、彼が一夜にして金持ちになることは不可能だ。

半月にわたる徹底的な調査を経て、捜査官たちは西安の中心街にあるこのテクノロジー企業について包括的な理解を得た。法定代表者はヤン氏であり、王氏は株主の一人である。それらは巨大かつ複雑な構造を持っています。

警察官の王霞：詐欺行為のリンク、指導チーム、操作チーム、そして多くの商店街があります。関係を整理し、ギャングを徹底的に調査した後、攻撃することができます。一度リンクがうまく除去されないと、証拠の連鎖を形成するのが非常に難しくなる可能性があるからです。

警察は事前に12人の容疑者を逮捕した

これまでの通信・インターネット詐欺対策のペースによれば、調査開始から最終的な解決までは通常約 2 か月かかります。金華警察は、詐欺グループがパスポートを申請し、海外に拠点を移す準備をしていたことを突き止めた。対策本部は事前に網を閉めなければならないと決定した。

金華警察の複数の逮捕チームは、西安、陝西、武漢、湖北、広州、広東、江西、内モンゴルなどの公安機関の協力を得て、的確な攻撃を展開し、詐欺の巣窟6か所を壊滅させ、王、楊ら主犯格60人以上を逮捕し、5000万元以上の資金を凍結した。綿密に計画され、ブロックチェーン技術の概念を利用して被害者を騙し、偽のデジタル通貨を購入させるという新しいタイプのオンライン詐欺事件が表面化した。 20日間余りで7000万元以上を稼ぎ出した。

犯罪容疑者の邱氏：講師であろうと、いわゆる経営者であろうと、彼らはただ株を勧めるだけで、その株が上がると、その状況を利用して顧客にデジタル通貨に参加させるだけです。このノード機会は比較的重要です。

警官王霞：大量のチップを操作して通貨を売買することで、通貨が上がったり下がったりするのです。実際、すべてはディーラーによって制御されています。ディーラーはディーラーの形をとって、落下を殺し、詐欺のプロセスを実行します。

現在、事件に関与した容疑者12人の逮捕が承認されている。警察は、従来の現物や先物詐欺と比較して、ブロックチェーンを装った詐欺団はより隠密性が高いと注意を促した。今回のケースと同様に、20日余りの間に全国で500人以上の被害者が被害に遭いました。網が時間内に閉じられなければ、結果は悲惨なものとなるでしょう。