1億元以上の資金流出！ BitMEXは調査中であり、ユーザーは不安を抱いている

米規制当局の調査の焦点は、ビットメックスが米国人にプラットフォーム上で仮想通貨の取引を許可したことで規制に違反したかどうかだ。
規制当局が行動を起こすとすぐに、資金はすべて逃げ去った。 BitMEX は今回本当に困った状況に陥るかもしれない。
先週金曜日（7月19日）に米国規制当局による調査のニュースが発表されて以来、世界最大の暗号通貨取引所であるBitMEXにおけるビットコイン取引の純流出額が洪水のように溢れ出している。
TokenAnalystのデータによると、BitMEXのビットコイン取引資金は明らかに「支出よりも支出が多い」ことが示されています。 19日は8,200万ドルの流出と1,835万ドルの流入があった。 20日は2,118万ドルの流出と952万ドルの流入があった。 21日は1281万ドルの流出と499万ドルの流入があった。

暗号通貨研究者のジョー・マッキャン氏は、BitMEXの取引量がかつて「雪崩」のように急増し、24時間の取引勢いが33%低下したことを発見した。

BitMEXからの明らかな資本流出は、同社が米国商品先物取引委員会（CFTC）の調査を受けていることが原因である。匿名の回答者はブルームバーグに対し、CFTCのBitMEXに対する調査は1か月間秘密裏に行われてきたと語った。

セイシェルに登録されている暗号通貨取引所BitMEXは、米国人がプラットフォーム上で暗号通貨を取引できるようにしたことで規制に違反した可能性があるとして非難されている。公式データによると、BitMEXの過去30日間の取引量は2,089.8億ドルに達した。
以前、BitMEXの共同創設者兼CEOのアーサー・ヘイズ氏は1月のインタビューで、BitMEXは米国居住者によるプラットフォームの使用を拒否したが、ユーザーはVPNを使用して米国を迂回し、BitMEXが許可した他の国や地域のIPを通じてプラットフォームを使用できると述べていた。
この発言は業界関係者からも確認されている。 BitMEXの調査に関して、VanEckのデジタル資産担当ディレクターであるガボール・グルバックス氏は、BitMEXは適切なKYCとIP隔離を備えており、アメリカ人からのアクセスをブロックするための非常に明確なポップアップウィンドウと契約上の要件を備えていた（ほとんどの銀行よりも優れている！）が、VPNと虚偽の情報を使用して取引所にアクセスしたのはユーザー自身であり、契約と法律に違反していたとツイートした。

米CFTCによるBitMEXへの調査によって生じた多額の資金流出について、仮想通貨アナリストのホエール・パンダ氏は、BitMEXが保有するビットコインの量を考えれば、これは正常な反応だと述べた。これは、在庫全体を積極的に取引していない人に対して、撤退を促すリマインダーのようなものです。
BitMEX は暗号通貨市場で最も人気のある取引所の 1 つです。最大の理由は、トレーダーがプラットフォーム上でさまざまな「レバレッジ取引」商品を利用できることであり、最大レバレッジ比率100倍のビットコイン先物契約商品XBTUSDをはじめ、その他の先物やスワップ契約など、少額の資本で高リスク・高収益の取引を行うことができる。
BitMEXは今年6月、1日の取引量が160億米ドルを超え、過去最高を記録したと発表した。その規模と高リスク・高リターンの取引商品から、コミュニティやトレーダーからは「ビッグカジノ」というニックネームで呼ばれることが多い。
米国の規制当局が BitMEX を公的に調査する前日、「ドクター・ドゥーム」ことヌリエル・ルビニ氏がすでに BitMEX を批判し始めていたことは言及する価値がある。ルービニ氏は、ビットメックスや同様の仮想通貨取引プラットフォームは、ロシア、イランなどのテロリストや犯罪者によるマネーロンダリングに目をつぶり、こうした取引から利益を得るなど、組織的な違法行為を容認していると述べた。

ルービニ氏は今年6月末、ビットメックスの取引量は信頼できないと率直に批判した。
ビットコインの取引量の 95% が偽物なのに、どうして人々はこれらの数字を信頼できるのでしょうか?偽のお金、ジャンクマネー、偽の数量、偽の価格。暗号通貨業界で実際に行われているのは、価格操作、ポンプ＆ダンプ、フロントランニング、ウォッシュトレーディングなどだけです。

7月初旬、ドクター・ドゥーム氏とBitMEXのヘイズCEOは台北で言葉を交わし、金融技術分野ではすでに決済革命が起こっており、あのひどい暗号通貨（くそったれコイン）はアリペイやWeChatなどの中国の決済アプリケーションとは比べものにならないと語った。 （スカリオンブロックチェーン）