鄭州警察、ビットコイン投資通信詐欺事件を無事解決

容疑者4人が逮捕され、盗まれた金63万元が回収された。

鄭州警察、ビットコイン投資通信詐欺事件を無事解決

本紙の報道（企業観察記者/蔡小涛特派員/閻亜平）によると、1年前、鄭州市民の李さんはWeChatやQQなどのプラットフォームを通じて2人のネットユーザーと知り合ったという。会話の中で、李氏は自分が仏教徒であることを明かした。それ以来、二人のネットユーザーは毎日李氏に「仏教」について語り、ついに彼の信頼を得た。その後、2人はビットコインへの投資を口実に李氏を騙し、彼らが提供したプラットフォームの口座に資金を送金させた。 1年以内に、李氏は彼らに145万元を送金した。予想外にも、その多額の見返りを目にする前に、李さんがあれほど信頼していた「親友」二人は姿を消した……。夢から覚めたばかりの李さんは、公安機関に事件を通報した。警察は手がかりを追って、省公安局の監督下にあったこの通信詐欺事件を1か月足らずで解決することに成功した。

9月26日、鄭州市警察文化路支局は事件の捜査の進捗状況を報告し、盗難金63万元を被害者に返還した。現在、鄭茂瓊氏を含む事件に関与した容疑者4人が逮捕され、さらなる捜査が行われている。

仏陀の助けを借りて、ある女性がWeChatの「友人」の指導の下、ビットコインに巨額の資金を投資した

2018年9月14日、鄭州市民の李さんは偶然WeChatを通じて友達を追加し、二人はチャットを始めた。会話の中で、李さんは自分が仏教を信仰していると話すと、相手もすぐに自分も仏教徒だと答えた。共通の話題があったので、李さんは警戒を緩めた。

「当時、彼は私と同じ40代だと言っていました。普段はビジネスをしていて、暇な時には仏教を学ぶのが好きでした。彼の経験は私ととても似ていました。彼は自分の写真も送ってくれて、とても気が合うと感じたので、もっと話をしました。」李さんは、その後、そのネットユーザーがビットコインに投機すれば簡単に大金を稼げると勧めてきたこと、そしてすでに大金を稼いでいたことを紹介した。彼はまた彼女に先生を紹介した。こうして、李さんはWeChatとQQで2人の新しい「友達」と投資についてチャットを始めた。誘惑に抗えず、李氏は昨年末に「友人」が指定した投資プラットフォームの口座に27万元を送金した。

「あまり理解していなかったので、彼らが操作を手伝ってくれました。最初は、ある程度の利益が得られて、かなり良かったと思いました。」李さんは言った。その後、相手は彼女に、投資額が少なすぎると利益も少なくなるので、投資額を大きくしたほうが利益も大きくなり、費用対効果も高くなるとアドバイスしました。

今年3月、李氏はプロジェクト資金の一括受領に成功したばかりだった。彼は2人の「友人」の絶え間ない働きかけにより、彼らが提供したプラットフォームに100万人民元以上を送金した。その後、相手は李さんに、辛抱強く待つように言い続け、きっと大きな報酬が得られるだろうと言った。

リーさんがWeChatの「友達」2人が自分をブロックしていたことに気づいたのは、今年8月25日になってからだった。その時初めて彼女は騙されたことに気づき、鄭州市公安局文化路支局に急いで行き、事件を報告した。

警察は資金の流れを追跡し、容疑者の居場所を突き止めた。

省公安部と鄭州市公安局は李氏からの報告を受けてこれを重視、この事件を省部門の監督案件として指定し、調査を開始した。鄭州市公安局詐欺対策センターはすぐに介入し、文化路支局はすぐに特別タスクフォースを設置して調査を開始した。

「被害者から提供された情報に基づき、私たちの捜査班は直ちに2つのグループに分かれて懸命に捜査に取り組みました。」文化路支部のシャオ・フェン副支部長は、警察官の一団が被害者が提供した容疑者の銀行口座番号に基づいて資金の流れを調べたと紹介した。 2番目のグループは、被害者から提供された容疑者が使用していたWeChat、QQなどのアカウントに基づいて調査を行った。

特別警察は容疑者の資金の流れを捜査する中で、事件に関係する800枚以上の銀行カードを調べ、70枚以上の銀行カードを凍結した。詐欺対策センターの警察官丁振華氏と捜査官呉維麗氏、楊洋氏は綿密な作業を経て、多数の銀行取引明細から、詐取された資金が多数の口座を経由して流れ、最終的に1枚のカードに集中していることを正確に突き止めた。そのカードの口座名義人は鄭茂瓊氏だった。

同時に、別の捜査官が捜査を通じて、この事件に関係するWeChatアカウントも鄭茂瓊氏のものであることを発見した。 「一連の情報分析と比較を通じて、我々はついに鄭茂瓊をこの犯罪の主要容疑者として特定した！」文化路支署事件捜査班副隊長の王克氏はこう語った。

直ちに特別捜査班は鄭茂瓊に対する捜査を開始した。 8月30日、捜査班は分析と判断を経て、最終的に容疑者の鄭茂瓊が厦門に居住していたと判定した。 9月3日、文化路支署事件捜査班副隊長の屈志坤氏は警察官を率いて厦門に行き、逮捕作戦を実行した。

9月5日午前5時頃、厦門警察の協力を得て、特別捜査班の警官が厦門市内の足つぼマッサージ店に隠れていた鄭茂瓊容疑者を捕捉し、その場で取り押さえた。突然の尋問の後、鄭牧瓊は、尚官牧坤（事件前に福建省で他の詐欺事件の疑いで福建省警察に刑事拘留されていた）とともに、ビットコインへの投資を口実に被害者の李牧から145万元を詐取した罪を自白した。

90年代以降の従業員2人は退職後も詐欺行為を続け、逮捕され元社長が引き出された。

鄭氏と尚官氏が逮捕された後、特別警察は手がかりを追って、尚官氏の恋人である葉氏が2人が盗んだ金を積極的に移動させ、資金を隠すのを手伝った疑いがあることを突き止めた。 9月8日、葉氏は警察に逮捕された。

「逮捕後、犯人らは全員1990年代生まれの若者だと分かった。詐欺を働く際、40代や50代の中年に変装し、写真もインターネットから集めたものだった」と王克氏は語った。特別警察はさらなる捜査で、鄭氏と尚官氏が2018年に厦門中州博優公司で働いており、同社によって詐欺行為を行うよう組織されていたことを突き止めた。 2人の自白によると、2人は同社勤務当時、同社の要求に応じて顧客を貴金属や株式、ビットコインなどに投資するよう勧誘し、顧客を騙して自社の仮想プラットフォームに資金を投資させ、詐欺行為を働いていたという。

昨年、李氏がだまし取られた27万元は、この2人が同社に勤務していたときに獲得した顧客からの金だった。辞職後も彼らは李氏と連絡を取り続けた。チャット中に、彼らは李氏にまだいくらかの遊休資金があることを知り、その後も嘘をでっち上げて李氏をビットコインへの投資を継続させ、再び李氏から100万人民元以上をだまし取った。

捜査の結果、特別捜査班は、厦門中州博唯公司の法人である李茂斌氏がこの犯罪の主要容疑者であると判明したが、同氏の会社は海口市に所在していた。そこでタスクフォースのメンバーは急いで海口市に駆けつけ、検証を行ったが、同社は今年8月に解散していた。訪問中、彼らは李牧斌が隠れるために故郷の福建省に戻った可能性が高いことを知った。午後2時9月12日、特別警察は福建省警察の協力を得て、多数の捜査と訪問を通じて、李牧斌が当日午前11時に漳州市昭安県の住宅街に現れたことを突き止めた。

警察はすぐに竜岩から300キロ以上離れた昭安県に急行し、地域で捜査を行ったが、李牧斌の車しか発見されず、人物の痕跡は見つからなかった。このような状況下で、警察は地元警察の協力を得て、数人の容疑者の家族と協力しながら、李茂斌の捜索を行っていた。 9月13日、文化路支店の邵鋒副支店長は鄭茂瓊氏の自宅を訪れ、家族と連絡を取り、最終的に家族を説得して盗まれたお金を積極的に返還させた。同日、彼の家族は55万元を返還し、葉氏の家族は盗まれた金8万元を返還した。その夜、邵鋒は再び昭安県に急行し、李牧斌の家族と話をした。結局、李牧斌は15日の早朝に機動部隊に投降した。

尋問の後、李茂斌は会社の実際の経営者は関茂斌であったと自白した。検証の結果、関容疑者は8月に別の詐欺事件の容疑でハルビン警察に逮捕されていたことが判明した。この時点で事件は無事解決した。

こうした事件を受けて、鄭州市公安局刑事捜査局詐欺対策センターのハオ・ルイ所長はインタビューで次のように指摘した。「投資や金融管理に人々を騙し込むためのよくある手口がある。」まず、彼らはソーシャル ソフトウェア、セルフ メディア ソフトウェア、出会い系サイトなどを通じてターゲットを探します。あなたを友達として追加した後、彼らはあなたに細心の注意を払い、いわゆる友達の輪をあなたに開きますが、これらは実際にはすべて偽物です。そして、彼は、内部情報やコネクションを持っていると主張し、証券、株、先物、海外の高配当スポーツくじ、オンラインの闇ギャンブル ウェブサイトへの投資に熱心であるとあなたに伝えます。同時に、投資にはリスクがあることを伝え、まずは少額の投資をするように求め、すべての投資で利益が得られるようにします。彼を完全に信頼すると、彼はあなたに投資を増やすよう勧めるでしょう。すると、資金が急激に増えているのに引き出すことができないことに気づきます。彼はさまざまな言い訳を使って、あなたの貯金やローンをすべて取り上げて、最終的にあなたをブロックするまで、さらに投資を増やすように要求します。

担当編集者：唐静