|
原題：「仮想通貨の剣を抜け！各地の規制当局が行動を起こし、バイナンスとトロンの公式アカウントがブロックされ、デジタル通貨が一斉に逃げ出した。
出典: CCTV Finance
最近、上海、北京、東莞、杭州、深セン、河南などの規制当局は「剣を抜いて」デジタル通貨取引に関連する活動の調査と捜査を行っている。同時に、BinanceとTronの公式Weiboアカウントもブロックされました。さらに、北京警察は最近、違法デジタル通貨取引所BISS（Coin Market）を一斉に取り締まり、違法な資金調達詐欺に分類した。仮想通貨取引所の従業員全員が閉鎖されたのは通貨界初の事例だ。規制当局に近い業界関係者は記者団に対し、「仮想通貨業界における逮捕の波は始まったばかりだ」と明かした。
このニュースの影響を受けて、過去24時間でビットコインの価格は6か月ぶりの最低水準まで急落し、7,000ドルを下回り、6,790ドルまで下落した。
以前、証券時報の記者が仮想通貨取引所によるコイン発行の混乱について詳しく報道しました（詳細は「ダブル11で100倍儲かると泣き叫ぶ！ブロックチェーン熱狂の中、仮想通貨界の混乱を調査：エアコイン、人材募集、ネギ切り、偽「取引所」横行」）。人民日報、新華社、CCTV.comなど多くのメディアもブロックチェーンの混乱に焦点を当て、投資家にデジタル通貨詐欺に注意するよう呼びかけた。
注目すべきは、市場にある多くのデジタル通貨取引所が最近宣伝を減らし始めており、コミュニティ内のグループメンバーに目立たないように通知している点です。それだけでなく、多くのアルトコインも上場廃止となり、これらのアルトコイン投資家の資産は瞬時にゼロに戻ったことになります。 「警察に通報したが、被害者は全国に散らばっており、警察は事件の受理を拒否した」と仮想通貨トレーダーは記者団に語った。
デジタル通貨は総じて急落し、ビットコインは7,000ドルを下回った▲▲▲
過去24時間で、デジタル通貨は全体的に急落した。バイナンスの市場ソフトウェアによると、ビットコインは6か月ぶりの最低水準となる6,790ドルまで下落した。本稿執筆時点でビットコインの価格は7,244ドルで、24時間で410.63ドル下落しており、1ビットコインの価値が2,874人民元も消えたことになる。
情報・取引プラットフォームCoinMarketCap.comによると、時価総額上位10位のデジタル通貨は金曜日に一斉に下落し、大暴落した。
大掃除作戦！仮想通貨の「ネット浄化」が進行中
最近、ブロックチェーン技術の推進により、仮想通貨投機が増加傾向にある兆しが見られます。一部の企業は「ブロックチェーン・イノベーション」の名の下に国内で仮想通貨取引を組織している。 「ブロックチェーン応用シナリオの実現」を理由に、「xxコイン」や「xxチェーン」といった仮想通貨を発行し、ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨資産や資金を調達する。海外に登録されたICOプロジェクトや仮想通貨取引プラットフォームの宣伝、トラフィック転換、代理売買サービスの提供。さらに、一部の違法機関は中国人民銀行の名義で合法的なデジタル通貨を発行または宣伝し、「合法的なデジタル通貨」という見せかけを利用して投資家から資金をだまし取っている。
11月10日、証券時報の記者が暗号通貨界の混乱について詳細なレポートを実施した。人民日報、新華社、CCTV.comを含む多くのメディアも投資家に対し、デジタル通貨詐欺に注意するよう呼びかけた。
最近、上海、北京、東莞、深セン、杭州、河南、内モンゴルなどの規制当局も「剣を抜いて」デジタル通貨取引に関連する活動の調査と捜査を行っている。
11月11日、内モンゴル自治区工業情報化庁は仮想通貨「マイニング」企業の浄化と是正のための共同検査に関する通知を発行した。通知には、自治区の合同検査チームがいくつかの協会や市を訪問し、仮想通貨「マイニング」企業の浄化と是正に関する合同検査を実施したと記されていた。
検査の主な内容は、実体経済とは何の関係もなく、監督を逃れ、大量のエネルギーを消費し、「ビッグデータ産業」をパッケージとして利用して、地元の電気料金、土地、税金の優遇政策を享受している仮想通貨「マイニング」企業の特定に重点を置くことです。
11月13日、北京地方金融監督管理局は「認可を受けずに営業活動を行う取引所支店に対するリスク警告」を発令した。
「通知」には、「外国の取引所（主に金融資産取引所）の支店が北京で事業活動を行う場合、それは違法な事業行為とみなされる」と明記されている。
実際、中国で運営されているほぼすべてのデジタル通貨取引所は、サーバーを海外に設置しており、海外にダミー会社を登録しています。厳密に言えば、それらはすべて「外国取引所」に属します。
11月14日、上海市インターネット金融監督管理室の指導の下、上海市金融安定合同事務所と中国人民銀行上海本部が共同で「仮想通貨取引所の調査と監督管理の実施に関する通知」を発行した。
通知によると、今回の是正措置の焦点は、仮想通貨の取引、コインの発行、資金調達、海外に登録された取引所の宣伝やトラフィックの提供など、仮想通貨関連の活動である。国家インターネット金融監督管理弁公室の関連配置によると、管轄下の各地区のインターネット金融監督管理弁公室は仮想通貨関連の活動に関する調査を実施し、11月22日までに作業を完了する予定だ。
11月21日、深セン市インターネット金融リスク特別整流指導グループ事務所は、「仮想通貨」に関わる違法行為防止に関するリスク警告を発し、各区の整流事務所、前海局、中国人民銀行深セン支店、市公安局経済調査局、市交通局などの部署に、共同で仮想通貨取引所の検査と整流を行うよう通知した。
この作戦は、3種類の活動の捜査に重点を置くと報じられている。1つは、国内で仮想通貨取引サービスを提供したり、仮想通貨取引所を開設したりすること。 2つ目は、海外の仮想通貨取引所へのトラフィックの迂回、代理売買サービスなどのサービスチャネルを提供することです。 3つ目は、投資家からビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨や資金を調達するために、さまざまな名前でトークンを販売することです。
最新情報によると、深セン地方金融監督管理局は、霊坤システムを通じて違法な仮想通貨活動に関与した疑いのある企業39社を特定した。
現在、中国の3大デジタル通貨取引所のうち2つの公式Weiboアカウントがブロックされている。
11月13日、Binanceの公式Weiboアカウントは、法律や規制、Weiboコミュニティ規約に違反したためブロックされ、閲覧できなくなりました。注目すべきは、Binanceの公式Weiboアカウントがブロックされた際に、そのアカウントに表示されていたコンテンツとフォロワー数も消去されたことだ。
11月15日、TRONの公式Weiboアカウント「TRON Official Weibo」がブロックされた。このページには、法律や規制、Weiboコミュニティ規約の関連規定に違反しているという苦情により、アカウントにアクセスできなくなったと表示されていました。
さらに、記者の理解によれば、北京警察は違法デジタル通貨取引所BISSを一挙に取り締まり、「違法資金調達詐欺」と分類し、数か月間雇用されていた研修生を含む数十人の犯罪容疑者を逮捕した。
注目すべきは、最近、大手取引所がアルトコインを一括して上場廃止し始めたことだ。例えば、以前証券時報の記者が報じたビキ取引所は、報道発表後に、さまざまな指標を満たさなかった第一弾の通貨をすでに上場廃止しており、第二弾の通貨も近い将来に上場廃止する予定であると回答した。これにより、トークンを発行する際の Biki によるプロジェクト関係者の資格審査にも疑問が生じます。
多数の通貨を上場廃止するということは、その通貨を取引できなくなり、暗号通貨投機家が投資した資金がすべてゼロになることを意味します。ある仮想通貨トレーダーは記者に対し、「商品が店頭から撤去された場合、損失の補償を誰に求めればいいのか。警察にも行ったが、投資家は全国に散らばっており、警察にまとめて通報するのは難しいため、受理されなかった」と語った。
大手取引所バイナンスも最近、一部のアルトコインの削除を開始しており、上場廃止となった仮想通貨の多くはつい最近上場されたばかりのものである。
一部の仮想通貨トレーダーは記者に対し、最近、特定の仮想通貨取引所で資金を引き出せないというニュースがほぼ毎日のように報道されていると語った。
11月6日、Gravityのテクノロジー主導型GGBTC取引所は資金を引き出すことができなくなった。ウェブサイトにアクセスできなくなりました。
11月6日、主流のコインをプラットフォームコインに交換できるニュートン取引所では、コインを引き出すことができなくなった。
11月11日、預金に対して利息を稼ぐPLUS TOKENの模倣品であるMGEXは資金を引き出すことができなくなった。
業界関係者は記者団に対し、「仮想通貨取引所は閉鎖して逃げ出すつもりはなくても、追い詰められて倒産するだろう。結局のところ、一部の仮想通貨取引所は主流のコインを集めるだけでなく、独自のプラットフォームコイン（エアコイン）も発行している。取引所はどこでこれほど多くの主流のコインと投資家が運用するための現金準備金を見つけられるのか？結局のところ、取引所は銀行ではなく準備金を持っていないのだ」と語った。
仮想通貨取引所と呼ばれていますが、実際は「資金調達プラットフォーム」です▲▲▲
暗号通貨トレーダーによると、BiKiが主流メディアで報道された後、別の人気取引所もVDSやエアコインなどの共鳴コインを使用して双方向ハーベスティングを行っていたという。取引所のボスである陳建は、独自の市場価値管理を利用して、密かにラット倉庫を設立し、投資家やプロジェクト関係者を頻繁に収穫していました。現在、この取引所の成都にある技術事務所も成都経済調査局の調査を受けているが、創設者の陳建氏はすでに国外にいる。
公開情報によると、現時点でこの取引所は 165 以上の通貨と 220 以上の取引ペアを導入しています。しかし、2018年8月時点でこの取引所で上場されている通貨の数はわずか34種類であり、非主流通貨のほとんどは現在では棚から撤去されている。
11月22日には、取引プラットフォームも複数のアルトコインを上場廃止した。
この取引所の歴史は2018年4月まで遡りますが、当時は国内規制により仮想通貨界全体が弱気相場だったため、この取引所も低迷していました。 2019年2月、取引所は戦略を変更し、VDSレゾナンスコインを立ち上げました。発売から2か月後、VDSはほぼ20倍に上昇しました。 VDS のモデルを調べてみると、その主な取引手段はビットコインを VDS コインに交換することであり、そのプロモーションには典型的なねずみ講モデルが採用されています。一方では、コインの価格が高騰することが保証されており、他方では、人々を誘引して買収するためのねずみ講として宣伝されています。 VDS の立ち上げにより、この取引所には大量のトラフィックが流入しました。
VDSの後、この取引所は同じ手順でLDS、HDS、FDSなどさまざまな共鳴コインを次々と発売しました。しかし、これらの共鳴コインは、最初から最後まで、実質的な価値がないとして市場から疑問視されてきました。これらは共鳴と呼ばれていますが、実際には「ポンジースキーム」です。この取引所は「ポンジスキーム取引所」とも呼ばれ始めています。
Resonance は暗号通貨の世界における新しい「資金調達」モデルであり、VDS プロジェクトによって初めて提案されました。 VDS のコアゲームプレイは「Resonance Bitcoin」にあります。簡単に言えば、ユーザーはビットコインを「VDS」と一方的に交換します。共鳴に参加するのが早いほど、交換できる共鳴コインの割合が高くなります。共鳴が終了するまで、比率は毎回減少します。したがって、これは典型的なピラミッド構造です。参加が早ければ早いほど、リスクは低くなり、リターンは高くなります。共鳴が終了し、参加者の数が減少し、大手プレーヤーが十分なチップを吸収すると、彼らは市場から売り払い始めます。
この取引所での VDS の立ち上げによってもたらされた実際の利益を目にした後、Biki もトラフィックを集めるためにねずみ講に頼って VDS を立ち上げ始めました。 VDS が Biki に上場された後、株価は一時的に急上昇し、最高値 12 ドルに達した後、急落しました。 11月23日現在、VDSの価格は0.613米ドル（約4.877人民元）で、累積で最大95％の下落が見られました。
BikiのCEO、Li Xiandong氏は友人の間で、自社のスタープロジェクトであるVDSについて自慢していた。総発行部数は21億部、資金調達額は13億元を超える。李先東氏は、実際の1日の取引量は2000万元を超えたと述べた。
上記2つの取引所の通貨のほとんどは2019年2月以降に上場されたもので、狂ったように通貨を上場した後、最近は狂ったように通貨の上場廃止を始めています。
BikiがVDSのような物議を醸すアルトコインを発売したことに対して、Li Xiandong氏はかつてインタビューで、生き残ることが鍵であり、革新は容認されるべきだと語った。
「仮想通貨業界が厳しく調査されるのは時間の問題だ。偽の取引所の蔓延や、「ブロックチェーン」を装ったプロジェクト関係者の偽技術は、仮想通貨業界に何度も「ネギ泣き」の状況をもたらしている。さらに、Binance、BIKI、この取引所のような取引所は常にネガティブなニュースに満ちており、ずっと前に厳しく調査され、処罰されるべきだった」と仮想通貨界の業界関係者は記者に語った。
BlockBeatsは、2018年8月に中国銀行保険監督管理委員会など5つの部門が発行した文書「『仮想通貨』と『ブロックチェーン』の名目での違法な資金調達の防止に関するリスク警告」によると、一般大衆はブロックチェーンを理性的に捉え、誇張された約束を盲目的に信じず、正しい金融概念と投資アイデアを確立し、リスク認識を効果的に高めることが求められていることを思い出させます。違法行為や犯罪行為の手がかりが発見された場合は、関係部門に積極的に報告することができます。
ソースリンク: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404442157502038023
| 
