暗号通貨の世界は逃げ出している：ポンジスキームは崩壊し、取引所は閉鎖され、メディアは東南アジアに逃げている

2019年、暗号通貨界で最も話題になったのはポンジスキームです。現在、規制当局はブロックチェーンの名の下にこれらの詐欺を取り締まるために強力な措置を講じています。

「スマート経済インターネットセレブ時代の王者」を自称するICCインターネットセレブチェーンが最近、西安警察の捜査を受けた。 「歩いて金儲け」をうたうQubuは、長沙の関係当局から「違法ねずみ講」などの罪で捜査を受けている。

総額数百億ドル相当のプラストークンは今年6月に警察に押収された。 6人の商人は太平洋の島国バヌアツに逃亡したが、地元警察に逮捕され、本国送還された。

最近、Yiben Blockchain は、Huo Niu Project、Gyroscope World、Palm Pig などの注目のポンジスキームを含む、約 100 件のポンジスキームの報告を受けました。彼らのほとんどはすでに逃げています。

実際、多くのポンジスキームでは逃げることが唯一の解決策です。

11月19日、ある投資家がYiben Blockchainに、暗号通貨ファンドプロジェクトEVCが現金を引き出すことができず、逃亡の疑いがあると報告した。

投資家らは、EVCプラットフォームでの引き出しはすべて拒否されたと述べた。

「流通市場では、EVCの価格は3元から0.3元に直接下落した。」 EVCの投資家であるChen Xiang氏はYiben Blockchainに語った。

EVC が発行されてから逃亡するまでに 2 か月もかかりませんでした。

EVCとはどのようなプロジェクトですか？情報によると、「K-ONE Alliance Community」が立ち上げ、9月25日に発行されたとのこと。

EVC のホワイト ペーパーでは、これは広告リソースのコンバージョン率、カバレッジ、収益性の向上を目的とした分散型の「広告リソース集約エコシステム」であると述べられています。

「しかし、そのやり方はポンジスキームと全く同じです」とチェン・シアン氏はイーベン・ブロックチェーンに語った。

具体的には、投資家はUSDTをチャージしてEVCの「広告パッケージ」を購入することができます。 10 日間の投資サイクルの後、投資家は 8% ～ 15% の静的収益を得ることができます。

さらに、人材を採用することでダイナミックなメリットも得られます。

EVCの宣伝資料によると、月間収益は26.99%にも達する。

投資家はEVCコインを引き出せないことに気づき、コミュニティ内でプロジェクト関係者にその理由を尋ねたが、プロジェクト関係者の運営者によってコミュニティが解散されていたことが判明した。

彼らは怒りに駆られ、人権擁護団体を結成し始めた。しかし皮肉なことに、彼らはお金を失っただけでなく、プロジェクト関係者から容赦ない嘲笑にも遭いました。

陳翔氏は、「K-ONEアライアンスCOO全志龍」氏がEVCプロジェクトのリーダーの一人であり、EVC権利保護団体にも参加していることを明らかにした。しかし彼は慰めるために来たのではなく、嘲笑するために来たのです。

「私はもう海外にいる。君たちを断たないなら、ほかに誰を断たればいいんだ、君たちXXの息子たち？」彼は言った。

陳翔は、G-Dragonの本名は謝子軒であり、彼と張偉はともにK-ONEコンセンサスアライアンスの創始者であることを明らかにした。 K-ONEコンセンサスアライアンスコミュニティは、国内の初期のブロックチェーンプレーヤー、機関、垂直メディア、コミュニティリーダーによって共同で開始されたと主張しており、100を超えるWeChatグループがあります。

EVC 以前にも、K-ONE コンセンサス アライアンスは RX と NSC という 2 つのデジタル通貨を立ち上げました。しかし、後者の2つの通貨はゼロに戻りました。

EVC が上場されている主な取引所は BiKi です。 K-ONEの以前のコインであるNSCもBiKi取引所で発売されました。 EVCの投資家であるチャン・ユー氏はYiben Blockchainに対し、「両社はコンバインのようなものだ」と語った。

ブロックチェーンのウェブサイトは、K-ONEコンセンサスアライアンスとBiKi取引所が「良好な関係」にあることを発見した。

10月31日、BiKiの「BiKi研究所」初のインタビュー番組がスタートした。今回のゲストは謝子軒さんです。

その時、司会者は「私の知る限り、BiKiはK-ONEコンセンサスアライアンスコミュニティとも戦略的協力関係を結んでいます。両者がどのような分野で協力するのか説明していただけますか？」と質問した。

ポンジスキームの人気は取引所の支援と切り離せないものです。 BISS取引所が警察から激しい攻撃を受けたという最近のニュースは、取引所間でパニックを引き起こした。

11月22日、複数のメディアは北京警察がBISS違法デジタル通貨交換詐欺事件を解決し、数十人の容疑者を逮捕したと報じた。 10月末、BISSが警察の標的になっているとの噂が確認された。

BISSの詐欺疑惑の具体的な内容については、警察は明らかにしていない。しかし、部外者は、BISSが提供する「コインストック取引」がこの訴訟の焦点になるのではないかと推測している。

いわゆる暗号通貨株式取引とは、投資家がデジタル通貨を使用して取引所で米国株に投資し、購入することを意味します。この製品には2つの大きなリスクがあります。 1つは外国為替管理政策に違反しているということであり、もう1つはプラットフォームが詐欺行為を犯し、偽の株を使って投資家を騙す可能性があるということである。

「BISS事件後、HOXやBFXなど、コイン・トゥ・ストック取引を行う取引所は関連サービスを直接停止した」とブロックチェーン専門家のチャン・ユアン氏は語った。

11月23日、CEO ExchangeはB91、CXC、BRCの3つの通貨の上場廃止を発表しました。 「これら3つのコインは、暗号通貨界では悪名高いねずみ講やポンジ・スキームだ」とチャン・ユー氏は語った。

「監督が強化されてもなお、あからさまにネギを切る行為を続ける取引所は、法律を無視した犯罪行為だ」と張元氏は語った。

厳しい監視の下、一部の取引所では逃亡も選択肢となっている。

11月21日、IDAX Exchangeは、プラットフォーム通貨IT取引を削除すると発表しました。ユーザーが売却しなかったITは、プラットフォームによって0.4USDTの価格で「IDAXエクイティ」に強制的に変換されます。

多くの投資家はこの発表を「IDAXは逃げた」と解釈した。

実際、IT は IDAX Exchange によって運営されているポンジスキーム プロジェクトです。ユーザーが IT に投資した後、2 年間ロックアップすると、収益は最大 1250% に達する可能性があります。

以前、Yiben Blockchainが暴露した別のポンジスキーム取引所「Newton」（参照：「Newtonは43日間で世界第2位の取引所になったが、その背後にはポンジスキームの罠があるのか​​？」）も、「ソフトエスケープ」の発表を行った。

ニュートン取引所のお知らせ

発表では、「忠実なニュートンプレイヤーが十分なNTを保有していることを保証するために」、ニュートン取引所はユーザーの資産をプラットフォーム通貨NTに強制的に変換することを決定したと述べられています。さらに、「大多数のユーザーの利益とNTの価値を保護するため」、プラットフォームは10月にこれらのNTを月10％の割合で分配することを決定しました。

「私たちはあなたのお金を盗みましたが、それはあなたのためだと言いました。」ある投資家は「ニュートンは、我々は崩壊を認めず、逃げたことも認めないと言っているが、あなたのUSDTは確かに我々に奪われたのだ」とコメントした。

ポンジスキーム取引所はすべて撤退し、国内の二流、三流取引所は国内投資家から距離を置いている。

「今後は中国のユーザーにサービスを提供しない」と発表することが彼らの共通の選択だった。

例えば、EVCに上場されている3つの取引所のうちの1つであるQBTC Exchangeは11月23日、事業をウクライナに移転し、中国本土のユーザーへのサービス提供を停止すると発表しました。

MatchaやBtuexを含む多くの取引所も発表し、中国本土のユーザーへのサービス提供を停止すると発表している。

しかし実際には、ほとんどの取引所は依然として「海外にサーバーを設置し、法定通貨マッチングプラットフォームを提供する」という方式を採用して、国内ユーザーにサービスを提供しています。

時には、自分の立場を表明することが茶番劇に変わることもあります。

11月25日、「ZB中備」というIDを持つWeiboアカウントは、ZB Exchangeが国内ユーザーへのサービスを提供しなくなったと発表した。その後、ZBは公式に噂を否定し、プラットフォームは正常に運営されており、Weiboは深センにあると述べた。

しかし、ネットユーザーたちはすぐにZBを非難し、噂を否定することはプラットフォームが依然として中国本土に取引サービスを提供していることを意味し、それは国家政策に直接反すると述べた。

厄介な状況に陥ったZBは、最終的に噂を否定するWeiboの投稿を削除し、Weiboに曖昧な発表を再投稿し、中国本土のユーザーに役立つかどうかの論争を回避した。

「今回の規制の波が取引所に与える影響は、2年前の『9.4』事件よりもはるかに大きい」と張元氏は語った。

2017年9月4日、中国人民銀行と他の7つの省庁が「トークンの発行と資金調達におけるリスク防止に関する発表」を発表し、暗号通貨界に波紋を巻き起こした。それ以来、HuobiやOKCoinなどの国内取引所はサービスを停止した。

現在、取引所の監督が厳しくなるにつれ、多くの投資家がパニックに陥り始めている。お金を引き出すことは、多くの人にとって一般的な選択肢となっています。

「急いでお金を引き出してください。もう両替所にお金を残さないでください。」デジタル通貨投資家のシャオ・リー氏はWeChatグループで、他の投資家に対し、できるだけ早く資金を引き出し、市場から撤退するよう促した。 「自分の財布にお金を入れておくのが一番安全です。」

取引所の法定通貨取引エリアでも、多くの商人が不安な雰囲気を感じていた。 「当社が受け取るAlipayの支払いアカウントは、基本的に数日以内にブロックされます。」 USDTを取り扱う商人がYiben Blockchainに語った。

「アリペイのデジタル通貨監視は厳しくなり、Huobi、OK、その他のプラットフォーム上でアリペイ取引をサポートする加盟店はますます少なくなっている」とシャオ・リー氏は述べた。 「数日後には銀行カード取引も禁止される可能性がある。」

根拠は、人民銀行上海本部が11月22日に発表した文書だ。文書には、国内居住者に仮想通貨取引サービスを提供するために海外にサーバーを設置する行為に対し、人民銀行は「支払いと決済の端から始めて、浄化と是正を継続的に強化する」と記されていた。

いわゆる「支払決済終了」の是正は、中央銀行が仮想通貨取引活動をさらに監視し、主要取引所における「法定通貨取引」を取り締まるものと対外的には解釈された。

投資家たちはパニックに陥り、その嵐に巻き込まれた取引所の従業員たちも例外ではなかった。

かつて、取引所は暗号通貨の世界で最も収益性の高い産業であり、そのほとんどがかなりの収入を得ていました。しかし今、彼らは逃げるために奮闘している。

例えば、最近公式メディアから批判されたBiKi取引所では、BISSの従業員のように「仕事で刑務所に行く」ことを望まない従業員が多数辞職したと一部のメディアが報じている。

このシーンはP2P業界と非常によく似ています。 P2Pが大儲けしている時代なので、多くのP2P企業が大規模に人材を募集しています。監視を逃れるため、彼らは給料の支払いに銀行カードを使わず、代わりに財務部門に現金の束を受け取らせ、それを従業員に直接配布している。

最終的な結末は、従業員らが警察から、P2P企業で働いて得た収入の全額返還を求める通知を受け取ったというものでした。同社の中堅・上級管理職の一部は集団で投獄され、一般社員の中には長年の貯金を自社プラットフォームにつぎ込み、最終的に被害者となった者もいた。

「過去数年間の努力はすべて無駄になった。」 P2P実践者は嘆いた。

「ブロックチェーン業界の最前線で今も働いている友人たちにアドバイスをしたい。転職できるなら転職しなさい。辞められるなら辞めなさい。」ブロックチェーンの専門家はWeChatモーメンツに「家で何もすることがなくても、まずはこうした高リスク企業に別れを告げるべきだ」と書いた。

Yiben Blockchainは、数日前、暗号通貨界の有名KOL「Chen Nuxia」（Nuxia Blockchain）が警察に拘束されたことを知った。

彼女の逮捕はBISS事件と関係があるかもしれないという報道がある。今年初め、「陳さん」はBISS CMOに就任し、BISS取引所市場業務を担当しています。

内部関係者は、コインの発行に関与したり、ポンジスキームを支援したりしたメディアの一部は逃亡しており、「大半は東南アジアへ行った」と語った。

「プロジェクト所有者に近すぎて、宣伝やプロモーション、トラフィック生成に協力するメディアやコミュニティも、規制取り締まりの対象になる」と張元氏は述べた。 「暗号通貨業界における逮捕の波は始まったばかりだ。」