Sina Technology：世界的な暗号通貨犯罪が大幅に増加し、最初の9か月で44億ドルの損失が発生しました

北京時間11月28日早朝、ロイターが入手したブロックチェーン証拠企業CipherTraceの報告書によると、2019年の暗号通貨の盗難は昨年に比べて大幅に増加した。デジタル取引所で処理されるお金の額が増加するにつれて、犯罪者はより大規模な窃盗を企てています。

今年最初の9か月間で、デジタル通貨犯罪による損失は44億ドルに急増し、2018年全体の17億ドルから150%以上増加した。

「暗号通貨の盗難と詐欺が150%増加したことは、犯罪者がより大規模な規模に適応していることを示している」と、CipherTraceのCEO、デイブ・ジェバンズ氏は述べた。 「犯罪者は金銭を狙っています。そして金銭はここにあります。彼らが金銭を奪うには絶好のタイミングです。小規模な攻撃は通常防御しやすいですが、標的を絞った攻撃の方が利益が大きい場合が多いのです。」

開発者や市場参加者が資産クラスを主流にしたいと期待しているにもかかわらず、暗号通貨は世界中で厳しい規制の監視を受けている。

CipherTrace のデータによると、今年の損失急増の主な原因は 2 件の大規模な盗難です。

詐欺事件の1つは、暗号通貨ウォレットおよび取引所PlusTokenを巻き込んだポンジスキームであり、ユーザーは29億ドルの損失を被った。もう一つの詐欺事件はカナダの暗号通貨取引所QuadrigaCXが関与しており、顧客は1億9500万ドルを失った。

「この2つの大規模な窃盗と詐欺がなくても、数百万ドル規模の犯罪は依然として多く発生している」とジェボンズ氏は語った。 「これは毎年比較的安定したペースで成長しており、一夜にして変化するとは予想していない。」

同氏はまた、取引所や規制当局は企業に対するより大規模で存続に関わる脅威に重点を置くことが多いため、500万ドル未満の犯罪行為は報告不足になることが多いと述べた。

しかし、CipherTrace 社は、業界における盗難と詐欺の額は第 3 四半期でわずか 1,550 万ドルで、過去 2 年間で最低だったとも報告しています。ジェボンズ氏は、業界が報告する攻撃は減少しているものの、犯罪者の活動は依然として大規模であると述べた。

CipherTrace は以前、暗号通貨業界における犯罪の種類が、完全な窃盗から投資撤退詐欺や内部者によるその他の詐欺へと移行していると指摘していた。これは、犯罪者が取引所を攻撃することがますます困難になっていることも示しています。

「今日の攻撃者は忍耐強く、報酬を受け取るまで長く待つ用意がある」とジェボンズ氏は語った。 「1億ドルの窃盗や詐欺が増えているだけでなく、こうした詐欺の背後にいる犯人もより慎重になり、自分たちの活動が見つからないように少額ずつ現金化している。」

報告書では、世界のトップ120の暗号通貨取引所のうち65％が顧客本人確認（KYC）プロセスが脆弱であることも明らかにした。 「規制当局はKYC情報を世界的に共有することを目指しており、それが影響を及ぼすことは間違いないだろう」とCipherTraceは述べた。