ビットコインマイニングマシンメーカーのエバンが内部告発者の調査に緊急対応、内部告発者の株価は9％以上下落

鉱業業界にとって今は混乱の時期です。

業界リーダーのビットメインは依然として内部紛争に巻き込まれており、第2位のカナン社（ナスダック：CAN）は上場後に株価が急落し、新進気鋭の沈馬鉱業機械有限公司の創業者ヤン・ズオシン氏は横領の疑いで深セン検察に逮捕された。現在、業界第3位の企業である易邦は、北京市公安局朝陽支局の捜査を受けている。

12月19日夜、中英インターネットテクノロジー株式会社（中英インターネット、002464.SZ）は、北京市公安局朝陽支局が浙江易邦通信技術株式会社（以下、「浙江易邦」）と雲南易邦情報技術株式会社（以下、「雲南易邦」）の契約詐欺の疑いのある事件について捜査を開始し、現在も捜査中であるとの発表を行った。工業・商業情報プラットフォーム「天眼茶」によると、浙江易邦は雲南易邦の100%支配株主である。

浙江易邦と雲南易邦は直ちに「易ビット顧客サービス番号」（易邦が製造するマイニングマシンは易ビットと呼ばれる）に「緊急声明」を出し、中英インターネットとその全額出資子会社である北京新彩良科技有限公司（以下、「彩良科技」という）が悪意を持って公安部門に通報したと発表した。その動機は、刑事事件を理由に民事訴訟手続きに干渉し、規制当局の厳しい説明責任を回避し、国民を混乱させようとする試みに他ならない。

「緊急声明」ではまた、浙江省益邦と雲南省益邦が北京市朝陽市公安局の要請に応じてこの事件の関連資料を提供したとも述べられている。調査のために人員は連行されていない。現在、生産・業務および人員は安定しており、この事件による悪影響は受けていません。

同紙の記者は、易邦が出した「緊急声明」について中英インターネットに問い合わせたところ、スタッフは「訴訟はすでに起こされており、訴訟の結果が根拠となる。結果は後日改めて発表される」と答えた。

1年半続いた契約紛争事件

中英インターネットと易邦の間で一体何が起こったのでしょうか?

「緊急声明」によると、2018年3月、中英インターネットの子会社である菜良科技は浙江易邦と雲南易邦からクラウドコンピューティングサーバー10万台（浙江易邦から9万台、雲南易邦から1万台）を購入し、支払総額は5億400万元だった。

両者の意見の相違は配送状況にある。易邦は2018年5月にクラウドコンピューティングサーバー10万台すべてを彩良科技の指定担当者に配送したと述べた。しかし彩良科技は、受け取ったのは6万5000台だけで、3万5000台はまだ家庭に届いていないと述べた。

易邦によると、2018年11月30日時点で、菜良科技は浙江易邦に対して7億3600万元、雲南易邦に対して4億400万元の負債を抱えており、合計1億1400万元となっている。

上記紛争の両当事者間で何度も交渉が失敗した後、浙江省益邦と雲南省益邦はそれぞれ杭州市中級人民法院と雲南省宝山市中級人民法院に控訴した。現在、杭州市中級人民法院は11月26日に第一審を開廷し、判決を待っている。雲南省宝山市中級人民法院は10月18日、裁判を一時停止し、杭州市中級人民法院の判決を待ってから裁判を続行するという判決を下した。

「緊急声明」によると、最近、雲南省一邦と浙江省一邦が、菜良科技の親会社である中英インターネットが上場企業として情報開示において重大な虚偽の記載があり、法律違反の疑いがあると報告し、報告資料は法律に基づいて受理されたという。

このような背景から、Cailiang Technologyは北京市公安局朝陽支局に犯罪報告書を提出した。中英インターネットは12月19日、彩良科技と浙江易邦、雲南易邦との間の売買契約紛争について徹底的な調査を行った結果、浙江易邦、雲南易邦、彩良科技との間の売買契約紛争は契約詐欺の疑いがあることが判明したと発表した。証拠を収集した後、Cailiang Technologyは北京市公安局朝陽支局に犯罪報告書を提出した。北京市公安局朝陽支局は2019年10月18日に「事件受理通知書」を発行しました。Cailiang TechnologyとYingzhong Internetは最近、北京市公安局朝陽支局が発行した「事件提出通知書」を受け取りました。北京市公安局朝陽支局は、浙江省益邦と雲南省益邦の契約詐欺の疑いのある事件について捜査を開始しており、事件は現在も捜査中である。

12月19日の終値時点で、中英インターネットの株価は9.05%下落した。

エバン・インターナショナルが直面する上場のジレンマ

3大マイニングマシンメーカーの1つであるYibangは、決して順風満帆な道のりを歩んできたわけではない。

2018年6月末、易邦国際は香港証券取引所に上場申請を行ったが、却下された。その理由は、2018年11月1日、香港証券先物委員会が新たな規制通知を発行し、資産の10％以上を仮想資産で保有するファンドはプロの投資家にのみ販売でき、仮想資産に投資するファンドや証券会社はすべて証券先物委員会に登録する必要があるなど、より厳しい条件を発表したためです。一方、Yibang Internationalは、P2Pオンライン融資会社Yindou.comとの間で、44億元に及ぶマネーロンダリング紛争に巻き込まれていた。

2018年12月20日、易邦国際は2度目の上場申請を行ったが、2019年6月21日に香港証券取引所が公開した情報によると、現在は再び無効となっている。

テクノロジーメディアのテックウェブは、ビットコイン採掘機メーカーのエバン・インターナショナルが香港証券取引所への上場に2度目の失敗をした後、米国市場への上場を検討しているとIFR ASIAが6月に報じたと引用した。 （この記事はThe Paperから引用しました