弁護士は言う：仮想通貨で遊びたいなら、法律の知識を知らなければならない

転載元: Xiao Sa 法務チーム著者: Xiao Sa

BTC の資産属性の法的意味は何ですか?

その法的意義は、一言で言えば次のようになります。

仮想通貨を法的な「財産」として認めることで、法的保護が与えられます。

現時点では、財産的属性を付与された BTC を盗むことは窃盗罪とみなされるべきです。これはブロックチェーンコミュニティと法律専門家には知られている事実です。しかし、他の仮想通貨の窃盗、強盗等の行為は財産的属性を持たないため、司法実務上、相当する財産犯罪として処罰されてこなかった。 BTC が特別な理由は、2013 年 12 月に中国人民銀行、工業情報化部、中国銀行監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、中国保険監督管理委員会が共同で「ビットコインのリスク防止に関する通知」を発行したためです。

通知ではビットコインの性質が定義されており、ビットコインは通貨ではなく仮想商品である。通貨の性質を否定し、商品の性質を認めることに基づき、金融機関や決済機関はビットコインを使用して商品やサービスの価格を設定することはできず、ビットコインを売買することも、ビットコインを売買するための中央清算機関として機能することもできません。しかし、一般の人々は自分の責任でビットコインを自由に売買することができます。

そのため、2013年に発行された「ビットコインリスク防止に関する通知」では、ビットコインが人間によって支配、制御、譲渡できる現実的かつ具体的な財産権であることが実際に確認されました。

法的保護には「財産権」の正確な計算が必要です。その法的根拠としては、例えば刑法第264条によれば、

「比較的多額の公的または私的財産を窃盗し、または窃盗を繰り返し、住居に侵入し、武器を用いて窃盗し、またはスリを行った者は、3年以下の有期懲役、拘留、または監視に処せられ、さらに、または罰金のみに処せられる。」

この犯罪における「財産」とは、人間が管理できる特定の財産権を指します。ビットコインやその他のトークンが財産として法律で保護されるためには、刑法第264条に規定される窃盗罪における「財産」を構成することが前提条件であることがわかります。法的には、刑法においてこれらのトークンの「財産」としての価値を否定するために、一般的に以下の理由が使用されます。

（１）トークンはシステムから分離されると、その固有の価値を失い、固有のものではなくなる。（２）その価値はユーザーによって異なり、プラットフォーム以外のユーザーにとっては価値がない。それは一般的ではありません。

（３）識別方法によって価値は大きく異なる。それは測定できません。

BTC と比較すると、他のトークンには上記の 3 つの特性の 1 つ以上が欠けています。したがって、それらの「プロパティ」の属性は認識できません。そのため、他の仮想通貨も実際に市場に流通しているものの、一般的には法律で保護されていません。また、中国人民銀行、中央サイバースペース委員会、工業情報化部、国家工商行政管理総局、中国銀行業監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、中国保険監督管理委員会が2017年9月4日に共同で発表した「トークン発行と資金調達のリスク防止に関する公告」では、ICO活動は「違法な資金調達活動」と定義されている。関連する資金調達活動を直ちに停止し、できるだけ早く清算手続きを行う必要があります。

前述の「ビットコインリスク防止に関するお知らせ」および「トークン発行および資金調達リスク防止に関するお知らせ」によれば、BTC以外の通常の仮想通貨は、法的にBTCと同じ財産的属性を取得していません。これらはプロパティ値を持たない単なるデータの集まりです。窃盗は窃盗というより重い犯罪で処罰されることはない。コンピュータ情報システムの不正取得罪など、コンピュータ情報システムデータに関連する軽微な犯罪によってのみ処罰される。

他のアルトコインと比較すると、BTC などの仮想通貨の財産的属性を肯定することの法的意義は非常に明確です。

その他の「仮想通貨」運用の基準値は何ですか？

結論として、2013年に中国の法律はBTCを「特定の仮想商品」と定義し、過去1、2年の司法実務では、ETHにも同様の財産的属性が与えられています。これら 2 つ以外の仮想通貨 (ライトコインなど) やアルトコインには、プロパティ属性は付与されません。代わりに、所有権を持つ一連の数字として特徴付けられます。しかし、実際のケースでは、具体的な区別や議論が依然として必要です。

前述のように、トークンにプロパティ属性を持たせるには、通常、次の 3 つの基準を満たす必要があります。

（１）特異性：トークンは、その特定の価値を失うことなくシステムから分離することができる。（２）一般性：異なるユーザーに対して同じ価値を持ち、また非プラットフォームユーザーに対しても一般的な価値を持ちます。

（３）測定可能：識別方法によって価値が大きく異なる。

仮想通貨がこれら 3 つの側面をすべて満たす場合、関連するトークンの特定の価値は法的に認められ、法律によって保護される必要があります。しかし、現在の一般的なトークンの市場規模は十分ではないため、上記の 3 つの基準を同時に満たすことは困難です。したがって、法的に「財産権」として認められることは困難です。

その結果、近年の通貨関連事件の有罪判決にはいくつかの変化が見られました。有罪判決のアプローチは、窃盗や詐欺などの財産犯罪から、コンピューター情報システムデータの不正取得などの非財産犯罪へと徐々に移行してきました。

現在、通貨関連犯罪に対する罰則は、主に2種類の主体に課せられています。

「コインを発行する」プロジェクト当事者

トークンの財産的属性を認めるという意味で、その法的保護の根拠は国民の財産権にあります。したがって、通貨関連事業を営む主体は国民の財産権を侵害し、国民の財産を不法に占拠する目的を有している。したがって、彼らが直面する法的リスクは、詐欺、資金調達詐欺、ねずみ講の組織および主導などの詐欺関連の犯罪で処罰される可能性があることです。不法占有の意図がない場合には、公金不法吸収罪などで処罰される可能性があります。

「コインを売る」取引所

実際には、通貨関連事業の発行者が直面する前述の法的リスクに加えて、関与するさまざまな仲介業者や取引所も、対応するサービスを提供するために対応する法的責任を負わなければなりません。法律に基づいて取引所が禁止されるほか、取引所は共同犯罪者として扱われ、捜査に協力するために封印、押収、凍結される可能性もあります。また、違法トークンの運用は、第225条に基づく違法事業運営の疑いもある。これは、ICOが現在我が国で法的地位を有していないためである。コイン発行者が中国で法的ライセンスを取得していない場合、中国でマーケティングを行うことはできません。

これらの仮想通貨の発行者や取引所が海外に所在する場合でも、刑事制裁を免れることはできないことを強調しておく必要がある。法的リスクを回避することは困難です。なぜなら、外国企業が外国で外国人を騙すのは中国とは何の関係もないが、外国企業が外国で中国人を騙すのは中国と何ら関係があるからだ。刑法第7条は「人的管轄権」を規定しており、中国の消費者に関係する事項である限り、中国の刑法のリスクを回避することは困難であることを意味する。

最後に、リスク予防の観点から 3 つの提案を示します。

まず、ブロックチェーン分野の起業家であろうと、他の業界の起業家であろうと、まず法律を知り、理解する必要があります。法律は、私たちがビジネスを行う上での安全綱であり続けます。法律に直面するときは、法的意識を持たなければなりません。無知は盾にはなりませんが、後悔を癒すものとなることがよくあります。ですから、私はすべての起業家、特にブロックチェーン起業家を応援したいと思っています。第二に、継続的な学習を通じてこれらの法律知識や常識を吸収することはできますが、特定の法律問題に遭遇したときに、私たち自身が法律の専門家として行動してはいけません。それぞれの分野には独自の専門知識と専門性があることを理解する必要があります。問題に遭遇した場合は、できるだけ早く専門の弁護士や専門家に相談し、遭遇した法的問題の診断と分析を依頼する必要があります。

第三に、ブロックチェーン起業分野は依然として規制の空白状態にあります。このような分野で事業を展開し、革新を進める際には、一方では慎重かつ自己反省的である必要があり、他方では国の規制当局を信頼する必要もあります。さらに、政府はブロックチェーンの実装と革新に懸命に取り組んでいる起業家や企業に励ましのメッセージを送るためにあらゆる努力を惜しまないだろうと私は信じています。

結論として、起業家として、法律に対する畏敬の念を持ち、同時に現実的な方法で真に革新を進めなければなりません。市場に価値を創造し、人々の利益を追求し、社会に貢献します。

投資家として、どのようなリスクに注意すべきでしょうか?

現在、我が国の裁判所は仮想通貨の法定通貨としての地位を認めていないため、仮想通貨は通貨としての一般的な保護を受けることができません。一般的なアルトコインは、BTC/ETH と同じ保護を受けることができません。しかし、ICOやその他の手段を利用して詐欺、ねずみ講、違法な運営などの犯罪を犯したとしても、消費者が投資した資金や財産が法律で保護されないということではありません。アルトコインは違法な状態にあります。アルトコインの発行や運用は違法行為であり、その違法行為によって得た利益は「不法利得」として回収されることになります。

私の国の刑法第64条は、犯罪による不法収益の没収と返還について規定しています。

「犯罪者が不法に得た財産はすべて没収されるか、返還を命じられる。」

犯罪の金額を決定するには証拠が必要であるため、実際には、関係する資金が最初に没収されるのが一般的です。総額が確定した後に処分されます。不法利益を回収する方法は2つあります。

「被害者の合法的な財産は速やかに返還されなければならない。犯罪に使用された禁制品や個人財産は没収されなければならない。」

没収されるべきなのは、犯罪を犯すために使用された禁制品と個人財産だけであることがわかります。被害者の合法的な財産は、没収された後速やかに返還されるべきである。没収後の不法収益の被害者への返還については、「最高人民法院による刑事判決の財産部分の執行に関する若干の規定」に具体的な規定がある。本規則第10条は次のように規定している。

「人民法院は、すべての窃盗された金銭、窃盗された財産及びそれらの収益を回収しなければならない。（1）被執行人が窃盗された金銭、窃盗された財産で投資し、財産を購入した場合、人民法院は、それによって形成された財産及びその収益を回収しなければならない。」

（２）被執行人が盗んだ金品を他の合法的な財産と併せて投資し、又は財産を購入したときは、人民法院は、このようにして形成された財産のうち盗んだ金品に対応する部分及びその収益を回収しなければならない。 ”

その後、同条は、没収された財産の返還または損失の補償に関する規則を明確にした。「被害者の損失は、刑事判決によって確定された実際の損失に従って返還または補償されるものとする。」

消費者が暗号通貨を購入すると、残念ながら、ねずみ講を組織し主導する犯罪に巻き込まれる可能性があります。購入者が単なる低レベルのコイン購入者であり、他の人に参加を勧めてまだ換金していない場合、コインの購入に使用されたお金は被害者の合法的なお金です。刑法第64条及び上記規定に基づき、財産は速やかに返還されるものとする。つまり、実際の損失に応じて返還されることになります。

仮想通貨を宣伝し、そこから現金を得て階層構造を形成する人は、すでにねずみ講を組織し主導した罪を犯していることになります。通貨の購入、換金、その他の財産のために部下から集めた金銭は不法な利益とみなされ、法律に従って没収されるべきである。これらの資金は、ねずみ講の組織化および主導という犯罪による不法な利益です。しかし、ダウンラインの購入者にとって、これらの資金は単に仮想通貨を購入する際に騙されたことによる損失です。上記の規定によれば、ダウンラインバイヤーである実際の購入者に返金されるはずです。

コインを購入し、それを宣伝する人が使ったお金も、前項で述べた「被害者の法的財産」であり、被害者に生じた「損失」です。その理由は、これらのコイン購入者が上流からコインを購入し、「入場料」やその他の料金を支払うと、彼らのアイデンティティは単なる被害者になるからです。彼らはまだコインを下流に宣伝して手数料を徴収していないため、共犯にはならず、共犯者とはみなされません。

部下から参加費を集めるなど、ねずみ講を組織し主導して初めて、上司の共同犯罪に加担したとみなされる。したがって、共同犯罪に参加する前に、彼が被害者であるというアイデンティティを否定することはできない。上司に支払う料金は、一方では上司の不法な利益として計算され、他方では加害者が被った損失の額としても計算されます。前項の規定により、上司の不法所得を没収した後は、実際の損失に応じて上司に返還しなければならない。たとえ彼がねずみ講の中級構成員であると特定されたとしても、被害者として、彼には、自分に生じた財産的損失に応じて、対応する不法な利益を返還するよう上司に求める権利が依然としてあるべきである。

最後に、金融消費者への注意点です。私の国の裁判所は現在、BTC と ETH の商品属性と財産価値を認めていますが、ICO とそのトークンの合法性は認めていません。 BTC と ETH の市場規模は誰もが知っています。 Binance などの大規模プラットフォームのプラットフォームコインでさえ、それらと比較することはできません。公式の決まり文句を借りると、「投資にはリスクが伴うので、市場に参入する際には注意が必要です。」

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