暗号通貨の世界では偽造コインが横行：偽造ギャングが数億元をだまし取り、別荘や高級車を購入

契約の清算、資金の流出、ICO や豚殺し計画による収穫... 暗号通貨の世界では、プレイヤーが遭遇する落とし穴は数え切れないほどあります。

しかし、多くの人は「偽札」によって被害を受ける可能性があることに気づいていません。

最近、仮想通貨界隈で偽造通貨の事件が相次いで発生しています。詐欺師は、よく知られているプロジェクトと同じ名前の通貨を発行することで、身元を隠し、金銭をだまし取ることができます。

分散型取引所の人気が高まるにつれ、詐欺師たちは新たな収穫の場を手に入れました。

01 偽札が横行

紙幣と比較して、ブロックチェーンベースのデジタル通貨の技術的進歩は何ですか?

「支払いは早くて便利です。」 「偽札に遭遇することはありません。」多くの人は何も考えずに答えるでしょう。

本当にそうなのでしょうか？

実際、通貨界には偽造コインが数多く存在します。

これに関する最新のニュースは7月5日に起こりました。同日、DeFiデータプラットフォームDeFiprimeはTwitter上で10以上のDeFi関連の「偽コイン」を公開した。

一般的に、暗号通貨界における偽造通貨は以下の種類に分けられます。

最初のタイプは、よく知られているプロジェクトの名で発行される通貨です。

たとえば、DeFi業界では、dYdXやUniswapなどの有名なプロジェクトはコインを発行していませんが、詐欺師がこれらのプロジェクトの名義でいわゆるdYdXコインやUniswapコインを発行し、知識のない人々に購入を促しています。

2つ目のタイプは、よく知られている通貨と同じ名前を持つコインです。彼らは非常に欺瞞的であり、プレイヤーを簡単に騙すことができます。

先月、DeFiプロジェクトBalancerは、偽のBalancerトークンBALがUniswapに出現したという警告をTwitterに投稿した。当時は、実質的な通貨であるBALはまだ発行されていませんでした。

EthereumブラウザEtherscanで「BNB」を検索すると、15件の検索結果が表示されます。そのうち、Binanceが公式に発行するプラットフォーム通貨BNBである最初のものを除き、他のプロジェクトはBinanceとは何の関係もありません。

これらのBNBコピーの中には、BNBの名前（TokenName）とコード（Token Symbol）の両方を持つコインもあれば、Binance Block、Binance Tokenなど、名前にBinanceという単語が含まれるコインもあり、非常に紛らわしいです。

歴史を振り返ると、暗号通貨界における偽造通貨の蔓延は2018年に始まりました。

当時、一部のメディアは、詐欺師がEOSと同じ名前の偽のEOSを発行し、非常に安い価格で販売していたと報じました。

さらに皮肉なことに、EOS メインネットが立ち上げられた後、EOS プラットフォーム上に EOS と同じ名前のトークンがさらに増えました。 EOS ブラウザ EOSPark のデータによると、現在 5,213 個の EOS トークンがあり、そのうち 289 個の名前に「EOS」という単語が含まれています。それらのほとんどは「EOS」という名前です。

偽札が飛び交い、多くのプレイヤーが騙されて大きな損失を被りました。

2019年8月、あるRedditユーザーが騙されて偽のPerlinコイン（PERL）を購入したと投稿しました。

公開情報によると、Perlin は Binance IEO プラットフォーム Launchpad の 8 番目のプロジェクトです。 2019年8月25日に発行価格0.07米ドルで取引が開始されました。

詐欺師は、PERLの株を安く持っており、将来PERLがオンラインになった時にそれを売れば利益が得られるだろうと彼に言ったとユーザーは述べた。誘惑に負けて、ユーザーは 145,805 個の偽の PERL を購入しました。

彼はすぐに、自分が購入した PERL の契約アドレスが実際の PERL と一致していないことに気付きました。つまり、騙されたのです。

02 詐欺師は捕まった

暗号通貨業界における偽造通貨の急増は、規制当局の注目を集めています。

7月9日、公安部サイバーセキュリティ局の公式Weiboアカウントは、「Telegramデジタル通貨裁定取引」の刑事事件を公表した。容疑者が詐欺に使用した手段は偽造通貨です。

彼らはHuobi Exchangeを装い、Telegram上に「Huobi Global Arbitrage HT Chinese Group Community」を結成した。

HT は Huobi Exchange のプラットフォーム通貨です。詐欺師たちは、HT「裁定取引」のチャネルを持っており、プレイヤーは彼らから「HT」を低価格で購入できると主張しました。

具体的にはどうすればいいのでしょうか？詐欺師たちは、プレイヤーは指定のアドレスにETHを入金するだけで、1:60の比率で「HT」を受け取ることができると主張した。

7月13日の報道時点で、Huobi取引所のデータによると、ETHの価格は244.23ドル、HTの価格は4.24ドルでした。この計算に基づくと、裁定取引を完了した場合のプレイヤーの収益率は 4.3% にもなります。

「私もこのような詐欺に遭遇したことがあります。詐欺師は、0.1 ETHを送るだけで10.5 HTが手に入ると言っていました。当時の価格によると、1 ETHを投資するだけで600元以上を稼ぐことができ、収益率は40％近くになります。」暗号通貨プレイヤーが明らかに。

詐欺をより現実的に見せるために、詐欺師は、実際のユーザーを装った「サクラ」をTelegramグループに配置し、実際のプレイヤーを罠に誘い込みます。

プレイヤーが詐欺師のチュートリアルに従ってETHを指定のアドレスに送金すると、「HT」を受け取ります。これはHuobiの公式HTではなく、詐欺師が発行した偽の通貨です。

価値はなく、Huobi取引所で換金することはできません。

プレイヤーがこのトリックに気付くと、詐欺師は「チャージ量が足りない」や「レンガを動かす時間が足りない」などの理由を使って、プレイヤーに投資を増やして2回目の収穫を完了させるよう誘導する別の言い訳を考え出します。

公安部サイバーセキュリティ局のデータによると、この詐欺行為では、2019年以降、上記の犯罪組織が偽のHT「スマートコントラクト」を使用して被害者から数万ETHを不法に取得しており、その金額は1億元を超えています。

詐欺が成功した後、詐欺師たちは贅沢にお金を使い、別荘や高級車を購入しました。

今年6月、温州翰海警察は福州市内の高級別荘と商業住宅で10人の犯罪容疑者を逮捕した。

現場で警察は犯行に使われた携帯電話やパソコン数十台を押収したほか、ETH、BTC、USDTなどの仮想通貨数万枚、マクラーレンやフェラーリなどの高級車や不動産を押収し、その総額は1300万元以上に上った。

警察が押収した高級車や別荘 出典：公安部サイバーセキュリティ局公式マイクロブログ

この種の詐欺は新しいものではありません。メディアは2019年にこれを報じた。Huobiは2019年5月に公式発表を行い、いかなる形態の「裁定取引」活動も開始したことはないと述べ、ユーザーにリスクに注意するよう注意を促した。

デジタル資産セキュリティ追跡プラットフォームCoinHunterが2019年6月に発表した統計によると、同様の詐欺に関わった金額は15,000 ETHに達し、当時の価値で3,000万人民元に相当した。そのうち、1人のユーザーが最大885 ETHを詐取された。

03 詐欺防止のヒント

暗号通貨の世界ではなぜ偽造コインが横行しているのでしょうか?これは偽造通貨詐欺の常套手段から始まらなければなりません。

まず、偽造通貨を発行するための閾値は高くありません。暗号通貨界における偽造通貨のほとんどは、Ethereum ERC20 プロトコルを通じて発行されており、必要な資金と技術的な閾値は極めて低いのです。

インターネット上で、Ethereum ERC20トークンの発行プロセスを紹介する記事が出回っていました。

この記事の指示に従うことで、ほとんどの暗号通貨プレイヤーは 10 分以内に独自のトークンを発行できます。

現実の偽造紙幣の製造と比較すると、通貨界で偽造紙幣を製造することはほとんど簡単です。

詐欺師は、偽造通貨を発行するだけでなく、利益を得るために偽造通貨を「販売」する必要もあります。

そして、このステップは、暗号通貨界における偽造通貨詐欺の核心です。

過去には、詐欺師が偽造コインを宣伝し、プレイヤーにそれを直接購入するよう誘い出していました。上で述べた「HTアービトラージ」と「PERL低価格私募」はどちらもよく使われるレトリックです。

しかし、この販売方法は非効率的で時間がかかります。現在、詐欺師たちは分散型取引所という新たな販売ツールを手に入れました。

過去1年間で、DeFi上の分散型取引所は非常に人気が高まりました。 Uniswapを例にとると、DeBankのデータによると、最近の平均1日当たり取引量は昨年の同時期と比べて380%増加している。

中央集権型取引所と比較して、ほとんどの分散型取引所ではコインの上場基準を設定していません。これは、偽造コインも分散型取引所で自由に取引できることを意味します。

たとえば、Uniswap では、プレーヤーは 2 つの方法でデジタル通貨を取引できます。1 つ目は、検索ボックスに取引したいトークンの名前 (BAL など) を入力することです。 2 番目は、ボックスにトークンのコントラクト アドレスを入力することです。

トークン発行者の場合、GitHub で上場申請を提出すれば、Uniswap は検索ボックスにトークンを含め、プレイヤーが直接検索できるようにします。

このような状況下で、一部のプレイヤーは、UniswapでBALを検索した際に偽のコインに遭遇したと長い間主張してきました。

Uniswap での BAL の検索結果。上が本物、下が偽物

さらに、偽造通貨が Uniswap に申請されていない場合でも、プレイヤーが偽造通貨のスマートコントラクトをコピーすれば、偽造通貨を Uniswap で取引することができます。

トークン名と比較すると、Ethereum 上の各トークンのコントラクト アドレスは一意であり、重複することはできません。契約アドレスを確認することで、詐欺を直接回避できます。

しかし、初心者ユーザーにとって、これらのアドレスは文字化けしたコードの文字列のようなものです。どのアドレスが本物の通貨で、どのアドレスが偽造通貨であるかを区別するのは簡単ではありません。

「分散型取引所がコインの上場基準を引き上げれば、中央集権型取引所と何ら変わりはなくなるが、基準がなければ偽造コインに悪用されることになるだろう。」ブロックチェーン研究者の孫元氏は、この矛盾は避けられないとし、「おそらくこれは分散化によってもたらされた代償なのだろう」と語った。

同氏は、裁定取引、店頭取引、低価格取引、分散型取引所取引などの手段に注意するよう人々に呼び掛けた。偽造紙幣はこれらの経路を通じて流入することが多い。

そして最も重要なことは、他人を利用する精神を持たないことです。 「あなたは他人の利益に興味を持ち、他人はあなたの利益に興味を持ちます。」

ICO、ポンジスキームから偽造コインまで、暗号通貨の世界における詐欺は常に革新を続けています。

実際、すべての詐欺は人間の本質の弱点を悪用します。貪欲に駆り立てられたプレイヤーは、結局貪欲に報いられることになる。

この原則は詐欺業者にも当てはまります。