今年、14億ドル以上の汚いお金が暗号通貨取引所に移された

ブロックチェーンセキュリティ企業ペックシールドの新しいレポートによると、2020年に14億ドル以上の不正資金が暗号通貨取引所に送金されたことが明らかになった。

ペックシールドは、1年以上にわたりオンラインとオフラインのデータを収集してきたと述べた。データを検証・分析した結果、1億件を超える取引アドレスを特定することができました。また、暗号通貨取引所の 5,000 万を超える主流の暗号通貨ウォレット アドレスをマークすることもできます。

ペックシールド氏は、コインホームズと呼ばれるデジタル資産追跡プラットフォームを使用して、今年、14億ドル以上の価値がある約14万7000ビットコインが取引所に移動されたことを発見した。

報告書によると、これらの資産はハッカー攻撃、ダークウェブ経済、ギャンブルなどに関連している。盗まれた資金のほとんどは主要な暗号通貨取引所に流れた。ペックシールド報告書によると:

「最も多くの資金を盗まれた取引所をランク付けしたところ、上位10位はHuobi、Binance、Okex、ZB Gate.io、Bitmex、Luno、HaoBTC、Bithum、Coinbaseであることがわかりました。」

ペックシールド氏は、監視対象アドレスの一部は暗号通貨ミキシングサービスに資金を送金していたため、追跡を継続することが困難だったと強調した。

「2020年6月30日時点で、私たちは高リスクアドレスを監視しており、そのうち16億2000万ドルがブラックリストに載ったアドレスに、159億ドルがミキシングサービスに流入した。ミキシングサービスを通じて流入した資金の大半は、首尾よくマネーロンダリングされているということを強調することが特に重要だ」

以前に報じられたように、PlusTokenに関連するウォレットは暗号通貨取引所の公開市場で大規模な売却を行った疑いがあり、その結果、BTC、ETH、その他のアルトコインの価格が急騰した。

出典: コインテレグラフ