OKEx にブラックスワンが現れましたが、業界にどのような影響を与えるのでしょうか?

OKEx、ブラックスワンから脱出

ブラックスワンが暗号通貨の世界で長らく潜んでいたパニックをかき立てた。

OKExは10月16日、同社の秘密鍵保有者の一部が公安当局の捜査に協力しており、現在連絡が取れないため認証を完了できず、ユーザーの引き出しを停止しているとの発表を行った。

その後、OKLink（01499.HK）は、徐明星氏が現在中国公安当局の捜査を受けており、情報を確認するために徐明星氏にまだ連絡を取っていないとの発表を行った。

BitUniverseのデータ統計によると、OKExの現在の資産は214億元で、そのうち約20万ビットコイン、139万イーサなどが含まれています。

岐路に立たされたとき、ある人は恐怖を選び、ある人は貪欲を選びます。

あるグループの人々は資金を使ってOKExの低価格のUSDTを購入し、別のグループはOKExの資産を割引価格で売却し、急いで逃げた。二つのグループの人々はすれ違いながら、お互いをバカと呼び合い、そしてすぐに人混みの中に消えていった。投資家の夏后毅氏はShenchaoに対し、数百万USDTを低価格で購入したと語った。

勝者は誰でしょうか？

暗号アナリストのLi Feng氏はこれについて楽観的だ。 「現在わかっている状況から判断すると、この事件は取引所ビジネスとは何の関係もありません。これは徐氏の個人的な問題です。OKExは正常に運営されているため、業界への影響は限定的です。」

OKExの元パートナーである雷震氏もWeChatグループで「ブロックチェーンとは何の関係もありません。Old Xu（Xu Mingxing）氏は他の件で捜査に協力しています。私たちも彼がこの問題をできるだけ早く解決できるよう支援したいと考えています」と述べた。

10月21日、OKExは法定通貨取引を再開し、パニックは徐々に沈静化しました。

個人的な危機が為替危機、さらには業界危機にまで拡大すると、過度のパニックや不安につながります。

ブラックスワンの衝撃

OKEx のブラックスワン事件は他の取引所、さらには業界全体に影響を及ぼすでしょうか?

北京聯安は、2つの大手取引所であるHuobiとBinanceのオンチェーンデータの統計分析を実施した。結果から判断すると、影響は非常に限られています。

OKExが一時的にコインを引き出した日、Binanceのビットコインの純流入は減少したが、その後純流入は増加し続けた。北京聯安は、バイナンスが世界的な取引所であるという特徴により、ユーザーは同社の政策リスクに強い信頼を置いていると考えている。

OKExと同様の地理的特徴を持つ取引所であるHuobiは、金曜日のみ、より顕著な影響を受けた。その後、ビットコインの流出は大幅に減少し、純流入は急速に回復し、現在は以前の安定したレベルに戻っています。

動向から判断すると、このブラックスワンイベントの影響により、Huobiへの影響も超短期的であり、今後1〜2週間のデータでさらに回復が明らかになるでしょう。少なくとも今のところ、Huobiユーザーはこの事件による持続的な変動を経験していない。

注目すべきは、Huobi Binanceのビットコイン純流入の回復傾向がビットコインの価格動向と同じであり、ブラックスワンイベントが市場と主要取引所の両方に及ぼす影響は極めて限定的であることを示しています。

この事件で本当に打撃を受けたのは、資金力が弱く返済危機に直面していた中小の取引所だ。

DragonExは、OKEX事件の影響により、多数のユーザーが中央集権型取引所への信頼を失い、取引所への取り付け騒ぎにつながり、プラットフォームの準備金レベルが急速に低下したと公式に発表した。チームは、プラットフォーム上のすべての通貨の入出金サービスを停止することを決定しました。

暗号通貨アナリストのジャック氏は、OKExによる引き出しの波は主に中小規模の取引所に影響を与えると考えている。長期的には、Huobi などの主要な取引所や分散型ウォレットにとって実際に有益です。しかし、取引面では、分散型取引所は依然としてHuobiやCoinbaseなどの中央集権型取引所に取って代わることはできません。

世界で最も有名な取引所の一つであるHuobiには多くの投資家がいます。 BitUniverseの統計によると、Huobi Exchangeの透明資産総額は360億元で、Coinbaseに次いで世界第2位です。そのため、Huobiの動向は投資家から大きな注目を集めています。

現在のデータから判断すると、OKExの事件はHuobiにほとんど影響を与えていないが、一部の投資家は、Huobiが長期的にデジタル資産の安全な避難場所となるかどうかについて依然として懸念している。

法務担当者の李晨氏は、取引所の中ではHuobiの全体的なリスクは比較的小さいと考えている。

「Huobiと他の取引所の最大の違いは、Huobiには独自のOTC事業がなく、情報表示のみを提供していることです。そして、OTCはまさに暗号通貨業界における最大のリスクです。」

2020年、マネーロンダリング対策、詐欺対策、ブラック産業対策は常に中央銀行と警察の活動の焦点となってきました。中央銀行が第１四半期に発表したマネーロンダリング対策の罰金は、昨年通年の罰金とほぼ同じだった。懸念されるのは、犯罪者が現在、詐欺、マネーロンダリング、ギャンブルなどの違法行為に暗号通貨を頻繁に使用しており、OTC市場が「危険な場所」となり、凍結カードが出現していることである。

最大のOTC市場として、Huobiは常に「抑制」と「高圧」を維持してきました。

拘束。 Huobi Global は情報表示 OTC サービスのみを提供しており、資金の受け取りには関与していません。リスクのある資金は取引所に流入しません。

高圧。 Huobiはあらゆる種類の違法資金を取り締まり、リスクのある資金を取引所外から隔離しました。

8月5日、Huobiはリスク管理システムの新たなアップグレードを実施しました。これは今年最も長いリスク管理アップグレードでもありました。その目的は、違法行為が隠れることができない禁断の領域を作り、それによってブラックマネーをHuobiから遠ざけることだった。

規制とコンプライアンスは敵ではない

2020年の暗号通貨市場を振り返って、いくつかのキーワードをまとめると、「312」と「DeFi」に加えて、「規制」というもう1つの言葉がなければなりません。世界を見渡すと、2020年は規制の年です。

10月2日の早朝、2つの大ニュースが夜の仮想通貨界の静寂を破った。米国司法省と米国商品先物取引委員会（CFTC）が、世界最大の契約取引所であるBitMEXの幹部と法人に対して刑事訴訟と民事訴訟を起こしたのだ。 2つ目は、BitMEXのCTOが逮捕されたが、BitMEXのCEOであるアーサー・ヘイズ氏と他の2人の幹部は米国にいなかったので、まだ逮捕されていなかったことだ。

ニューヨークタイムズによると、米検察当局は、BitMEXが犯罪者らにマネーロンダリングに利用されているとの報告を受けた後も何の対策も講じなかったため、BitMEXはマネーロンダリングの道具となり、制裁に違反していると述べた。

BitMEX の経験は間違いなく投資家に警鐘を鳴らした。海外の取引所は必ずしも安全ではなく、米国の長大な管轄権の影響下でより大きなリスクに直面し、海洋を越えた法執行の対象となる可能性もあるのだ。

対照的に、Huobiは早い段階で米国のユーザーを排除し、コンプライアンスライセンスを通じて「独立した組織」として米国で運営されており、米国の長期管轄権の対象となるリスクは最も低い。

したがって、海外取引所はセキュリティと同義ではなく、コンプライアンスと同義です。準拠性が高いほど、安全です。例えば、Coinbase、Bakkt、Huobi はコンプライアンスの道を歩み続けており、広く称賛されています。

Huobiは7年間の運営期間中、セキュリティインシデントや重大なマイナス危機に見舞われておらず、これは同社の深い技術的蓄積と「邪悪にならない」という価値観が完全に実践されていることを示しています。

Huobiは2019年に早くもオンチェーン資産フロー監視・追跡システム「占星術システム」を独自に開発し、「警察向け技術支援チャンネル」を立ち上げ、莆田、福建、長沙、湖南、洛陽、河南など多くの地域の警察と関連する交流・協力を行い、ブロックチェーン詐欺やマネーロンダリングなどの事件におけるデータ分析、証拠収集、資金追跡において司法当局に重要なデータを提供した。 Huobiは各地の警察から感謝状を受け取った。

これについて、光強法律事務所の曽潔弁護士は、その背後にある深い意味を次のように解釈した。「これは実際には、規制94に規定されているこの種の海外取引行為が、国民の合法的な個人取引および保有行為であることを意味します。プラットフォームは中央清算機関ではありません。規制当局は、プラットフォームが提供する個人間のOTC取引情報サービスに法的問題はないと考えています。ただし、マネーロンダリング防止および詐欺防止の義務を果たすために、取引行為を監督する必要があります。」

国慶節の連休中、仮想通貨界では詐欺防止教育ビデオが流布され、陳氏は引き続き投資家に詐欺防止の知識を広めた。動画の中で陳氏は「Huobiは合法だ」と述べ、投資家らに警告した。「私は常に、Huobiでコインを購入した後は他の小規模プラットフォームに目を向けないようアドバイスしてきた。2つのタイプがある。1つは騙されること、もう1つは犯罪者のマネーロンダリングを手助けすることだ」

いずれにせよ、監督とコンプライアンスは投資家の敵ではなかった。混沌とした秩序には常に欺瞞と悪が伴う。準拠性が高いほど、安全です。ブラックスワンに目を曇らせないでください。コンプライアンスと安全性を重視してください。