社交界の名士が5000万ドルの仮想通貨詐欺、カジノやパーティーに出入り、懲役24年の可能性も

メグナ・バリ、ベンジャミン・スヴィーン

翻訳者 |ヌカコーラ

「誰もそんな誘惑に抵抗できない。」

クリケット好きで、上流階級の裕福な社交界の名士。これがシドニーを拠点とするインド人社交界の名士ハルプリート・シン・サーニの特徴だ。友人たちは、この45歳の首相がトニー・アボット、ジュリア・ギラード、マイク・ベアードといった政界の重鎮たちと肩を並べているのをよく見かけ、彼らに予備選挙はいつ始まるのかと冗談交じりに尋ねる。

オーストラリアで12年間懸命に働き、サニは豊富なビジネス経験を積んできました。彼は証券会社と不動産投資会社を経営しており、インドのスターたちのコンサートを企画している。彼は以前、パンジャブのスター、サティンダー・サルタージがシドニー・オペラハウスで公演できるよう手配していた。

サニ氏は、2017 年の世界的な暗号通貨ブームを見逃すはずがなかった。彼は、この新興資産がいかにして人々を一夜にして金持ちにしているのかを語り、その話を広め始めた。

その後2年間で、彼はオーストラリアで新しい暗号通貨を販売する国際ビジネスを行う会社を設立しました。このプロジェクトは詐欺であり、サニはそれをよく知っていた。インド警察によれば、この男は投資家から約5000万ドルを詐取しており、被害額の半分はオーストラリア人の被害者によるものだったという。

2018年後半に撮影されたサニ容疑者は、数か月後にオーストラリアでPGUC詐欺行為を開始した。

バブルはやがて崩壊する

2017年の冬、サーニさんはシドニー中のサロンで仮想通貨を紹介するセッションを主催し始めた。メルボルンのイエピンで開かれた小さな集会で、彼は「これは現在世界で最も安全な投資だ！」と語った。 「これが未来だ、未来はここにある！」

彼はPlus Gold Union Coin (PGUC)と呼ばれる暗号通貨を導入しました。熱狂的な投機家たちを前に、サニ氏はこのトークンで毎日5,000〜8,000米ドルの収入を得ることができると語った。投資家が新しい会員を募集し続ける限り、多額の手数料と海外旅行の機会が得られます。

「誰もそのような誘惑に抵抗することはできない」とサニ氏は強調した。

その後、彼はブロックチェーン技術と暗号通貨のマイニングに関する豊富な詳細情報で聴衆を圧倒しました。彼は、PGUCに約7,000ドルを投資することで、投資家は1年以内に100,000ドル以上の利益を期待できると主張した。

最大限の利益を得るために、投資家は 12 か月の凍結契約に署名し、この期間中に申し込んだ暗号通貨を現金化しないことを約束する必要があります。 PGUC は非常に人気となり、数か月以内に 22 か国の投資家から熱心な投資を集めました。

しかし、トークン保有者はすぐに問題に気付いた。PGUCのウェブサイトが数週間にわたってオフラインになることがあったのだ。さらに悪いことに、投資家は資金を引き出す方法がありませんでした。 2017年12月、暗号通貨の価格が急落し始めると、WhatsAppチャットグループのユーザーはついに詐欺に遭ったのではないかと疑い始めました。

オーストラリアでは、人々はサニに対して感情をぶつけた。しかし、サニ氏は冷静さを保ち、すべてがまだ制御下にあるというメッセージを投資家に送った。同氏は2018年4月のZoomリモート会議で、「なぜ一部の人がグループ内で噂を広め、他の人の心理的圧力を高めるのか」と発言した。 「そんな無責任なことしないでよ」

ポンジースキームは今も続いており、狂ったように「信仰」を収穫している

サニ氏は後に、PGUCに入社して数週間以内に親しい友人たちに投資を依頼し始めたと認めた。その親しい友人の一人は、インド系オーストラリア人のスピリチュアルコミュニティーで影響力のあるコーディネーターを務める、物静かなディリップ・バジャジという男性です。

バジャジ氏はABCに対し、技術セミナーに招待されただけであり、プラス・ゴールド・ユニオン・コインとは何の関係もないと語った。 「いろいろ調べて、PGUCへの投資は良い取引だと確信しました。もちろん、PGUCセミナーに紹介した他の友人にもこの結論を伝えました。」

身元調査により、バジャジ氏の宗教団体「ダダ・バグワン財団」も、サニ氏が下位メンバーを育成する場となっていたことが明らかになった。同財団の上級メンバーはインタビューで、現在シドニー支部にはPGUCプロジェクトに投資している人が150人近くいると語った。

その中には、バヴェシュ・パテルという名の37歳の留学生もいた。 「私は非常に悪い状況にありました」と彼は思い出した。

プテエルさんは普段は工場で働かなければならず、妻が心臓発作を3回起こして高額な治療費が必要になったため、深刻な経済的困難に陥った。 「妻のために薬や注射を買わなければなりません。学費を払って、なんとか生き延びなければなりません。」

彼が妻を訪ねた際、ダダ・バグワン財団のメンバーが彼にPGUCへの投資の「良い機会」を紹介し、それが彼の苦境から早く抜け出すのに間違いなく役立つだろうと言った。 「カルトで知り合っていなかったら、彼らを全く信用していなかっただろう」とパテル氏は語った。パテルさんは数日かけて生活に必要な最低予算を計算した後、約3万ドルを投資することに同意した。

もう一人の女性投資家で32歳のビジネスアナリストは、バジャジ氏が彼女にPGUCプログラムを勧めてくれたときのことを思い出した。

彼女はバジャジ氏を15年間知っており、古い友人の判断を信頼している。 「慈善活動、神への奉仕、人々の福祉など、彼の善行はよく知られていました。」彼女はいくつかのPGUCセミナーに出席し、バジャジ氏がこの事業を賞賛しているので誰も疑問を抱かないだろうと感じた。彼女と両親は合計3万8000ドルを投資したが、それが彼らがそのお金に手を付けた最後の機会となった。

バジャジ氏はさらに2万2000ドルを失ったと述べた。 「私も投資詐欺の被害者でした。自分の欲に駆られて飛び込み、魅力的な一攫千金の計画に巻き込まれてしまったので、全責任は私にあります」とバジャジ氏は語った。

1年以上が経過し、多くの被害者は金銭を取り戻す望みを諦めている。数人の投資家が、悪質な詐欺行為を受けたと主張し、ニューサウスウェールズ州警察に正式にこの事件を通報した。

2019年8月、新たなニュースが飛び込んできた。インド警察がニューデリーのホテルでハルプリート・シン・サーニを逮捕したのだ。

シドニーの不動産業者、ラジブ・シャルマ氏がインドのPGUCに対して正式な苦情を申し立てた後、警察はサニ氏の動向を監視していた。シャルマさんの記憶によれば、警察はその後サニさんをボパールまで約1,000キロ運転したという。 「信じられませんでした。警察は私にボパール警察署に来るように言い、身元確認のために彼を私の前に連れてきました。」

「お金が戻ってくるかもしれないという希望がまだあると感じています。本当に嬉しいです。」

インドの特別捜査当局が5000万ドルの詐欺事件の首謀者を逮捕したと発表したとき、サーニ氏はフラッシュをたたえたカメラの前で無表情で立っていた。

警察はまた、盗まれた金のほぼ半分はオーストラリア人の被害者からのものであり、サーニ容疑者と共犯者はカジノでの賭けや様々な豪華なパーティーへの参加など、その金を惜しみなく使ったと説明した。

「彼らには投資する意図が全くなかったのは明らかだ。この計画は最初から完全な詐欺だった」と検査官アショク・アワスティ氏は語った。

「詐欺事件の場合、捜査サイクルが1～2年になるのが一般的です。」

サニ容疑者は3通の自白書の中で、2017年初めにインド人男性3人が彼に近づき、仮想通貨への投資を手助けして人々を騙すために協力できると言ったことを認めた。

彼は、最初からそれが詐欺だと知っていたにもかかわらず、オーストラリア全土で投資家を引き付けるためにセミナーを開催し続けたと認めた。サニ氏は署名入りの声明の中で、いかなる投資に対しても8％の手数料を受け取ると述べた。彼は約54万ドル相当のPGUCコインを獲得し、そのうち13万5000ドルをウェストパックの口座に入金したと述べた。

今年3月、警察はサニ容疑者の自白をリバーストーン警察署に引き渡し、それに基づいてサニ容疑者と共犯者らを告訴した。

PGUCプラットフォームのスクリーンショットを見ると、サニ氏と彼のマーケティングネットワークには1,700以上のアクティブな投資家アカウントがあることがわかる。これらはすべて彼の部下であり、自分の苦労して稼いだお金を使って彼の贅沢な生活を支えています。

詐欺の被害者であるバヴェシュ・パテルさんは、同じことが何千人もの白人オーストラリア人を襲ったなら、法執行機関はすでに行動を起こしていただろうと語った。 「しかし、我々はただのインド人であり、彼らは我々のためにあまり多くのエネルギーを浪費するつもりはない。」 「しかし、これが地元のオーストラリア人に起こったら、彼らは間違いなくそれを深刻に受け止めるだろう。」

パテル氏は昨年11月にブラックタウン警察署で正義を求めようとしたが、失望して立ち去った。

「私は被害届を出しましたが、警察は助けることはできないと言いました。彼らは『これは自発的な投資であり、銃を突きつけて投資を強制したわけではないでしょう？』と言いました。」パテル氏が資金の行方を追おうとすると、サニ氏のチームのメンバーが暴力で彼を脅した。

ニューサウスウェールズ州警察は声明で「我々は犯罪捜査において差別をしない」と述べた。彼らは、大量の証拠を受け取ったものの、その多くは理解され使用されるためには翻訳が必要であると強調した。

「詐欺事件の場合、捜査サイクルに1年、あるいは2年かかることも珍しくない」と地元警察のサイバー犯罪チームの責任者、マシュー・クラフト氏は語った。 「さらに複雑なのは、このような管轄区域をまたぐ海外の事件の場合、情報の伝達と処理にさらに時間とコストがかかるようになることだ。」

最高24年の懲役

この詐欺行為はダダ・バグワン財団内部にも深い分裂をもたらした。バヴェシュ・パテル氏を含む一部のメンバーは、組織から完全に離脱することを決めた。

「私は彼らに対する信頼を完全に失いました。私はすべてを失いました。留学生として、私は本当に経済的に困窮しています。ダダ・バグワン・コミュニティは私を支援するべきですが、彼らは私からお金を騙し取ろうとしています。」

インドでは、ハルプリート・シン・サーニは最長24年の懲役刑を受ける可能性がある。彼と共犯者は今年11月25日にボパール地方裁判所で裁判を受ける予定だ。