100倍コインを買ったのですが売れません

急激な下落を経験した後、DeFiセクターは回復し、AAVEやYFIを含む多くのDeFi通貨は上昇傾向を示しています。 AAVE を例に挙げると、7 日間で 120% 以上上昇しました。

「DeFi通貨を設定する」ことは、チャンスを逃した投資家の願いとなっている。しかし、このとき、王平（仮名）というユーザーが、DeFiコインに投資したいが、「買うことはできても売ることはできない偽のコイン」を購入したと神聯金融に報告した。王平氏の話を聞いてみると、DeFi分野では偽造通貨が横行していることがわかります。 BitKeep を例に挙げると、価格上昇率上位 10 通貨のうち、約 40% が偽造品です。偽造通貨詐欺には、単純で粗雑ななりすましや、「買うだけで売らない」という不正な仕組み、「販売許可」を柔軟に制御できるコード設計など、さまざまな方法があります。これらの偽造コインは、DeFi分野に寄生する吸血虫のようなものだと言えます...

「プログラマーは偽札で騙された」

プログラマーの王平さんは偽札で騙された。

これは一週間前に起こった出来事です。王平氏は友人の勧めで、YFI創設者アンドレ・クロニエ氏の新プロジェクトであるKP3Rを購入した。私は 170 ドルで購入し、300 ドルで売却し、合計 10 イーサリアムの利益を得ました。王平はその甘さを味わって、もう一度試してみることにしました。

11月3日、BitKeepのDeFi成長リストを閲覧中に、Wang Ping氏はパフォーマンスの良いDeFi通貨をいくつか発見しました。彼は試してみる姿勢で、TRTC やその他の通貨に投資することを選びました。

「私が購入した後、誰も売っていないことに気付きました。市場にはTRTCの買い注文はあったものの、売り注文はありませんでした。」

当時、王平は、通貨の価格が上がり続け、誰もが売りたがらないため、売りがないのだと素朴に考えていた。なぜなら、データから見ても確かにそうであるからです。TRTC が倍増する速度は肉眼で確認できます。

またもや大当たりしたと思った王平さんは、11月21日に商品が発送されるまで待って、稼いだお金でiPhone 12を2台買うと恋人に約束した。しかし、事態は王平が想像していたほど良くはなかった。 「コインを売りたいと思ったのですが、まったく売れないことに気づきました。エラーが何度も発生しました。」

最初、王平さんはガスが足りないと思い、ガス料金を上げ続けましたが、それでも売れませんでした。王平は何かがおかしいと感じた。途方に暮れた王平さんは、契約エンジニアの友人である李剛さんに助けを求めた。 TRTC のコントラクト アドレスを開いた後、Li Gang 氏と Wang Ping 氏は、TRTC のオープン ソース コードに次のコード行があることを発見しました: require(_from == owner || _to == owner || _from == UNI);

この規約では、TRTC 売り注文の開始者はオーナーのみと規定されており、このオーナーは当然 TRTC プロジェクトの開発者です。

イーサリアムブラウザでTRTCに関するデータを取得した結果、Wang Ping氏は、すべての売り注文が契約アドレス0xac10Af40abc7C67129b8C256A8C71B896a37d799を持つプレーヤーによって発行されたことを発見した。 TRTC 詐欺の本当の首謀者は、アドレスが 799 で終わるプレイヤーです。

「李兄弟、この件に関して何か希望はありますか？」

李剛は微笑んで、それ以上何も言わなかった。

王平は騙されたと感じ、その気持ちから立ち直れなかった。 11月4日、購入したものの売れなかったTRTC136枚を最後の1桁である799に譲渡した。

「私はプログラマーですが、他のプログラマーに騙されました。お金は小さな問題ですが、他人より劣っていると感じるのは本当に不快です。」

真相を突き止めるために、王平は手がかりを追って、契約アドレスが799で終わるプレイヤーがDeFi分野の大泥棒と呼べる人物であることを発見した。不完全な統計によると、過去1か月間に、下一桁799のプレイヤーは合計48枚の偽造コインを発行し、1日平均1.6枚となり、「偽造コインの模範的作業員」となった。

「BitKeep の上昇率上位 10 位のうち 40% は偽コインです」

BitKeepの値上げリストを信じて騙されたので、王平が毎日仕事に行くときに最初にやることは、BitKeepの値上げリストを確認することでした。

「数日間観察してきましたが、観察すればするほど怖くなってきました。」王平氏によると、BitKeepの成長リストにある上位10のDeFi通貨のうち40%以上が偽造品だという。

本日（11月11日）15:00時点のリストを例にとると、Shenlian Financeは、2位のWELL、3位のKKS、4位のKPR4がすべて偽造コインであることを発見しました。

BitWellは公式声明を発表し、WELLはまだオンチェーン流通に入っておらず、Uniswapに掲載されているWELL契約アドレス、価格、総発行量、ローンチ時間などはすべて虚偽の情報であると述べた。 WELLのコントラクトコードにはユーザーの販売チャネルをロックするコードはありませんが、開発者が突然流動性を引き出すリスクは依然として存在します。さらに偶然なのは、KPR4（明らかにKP3Rの人気に便乗した名前）も、前述の799で終わる数字から作成されたということです。

契約コードにも同様のコードが見つかりました。

3位のKKSは、最後の桁が799のアカウントによって作成されたものではないが、そのコントラクトコードにも同じコードが見つかった。

「このコードは多くのものを追加しているが、実際には同じことを別の方法で行っているだけだ」とLi Gang氏は語った。

著者はコード内に転送確認条件を設定しており、テキストの 2 番目の赤いボックス内の require(ensure(_from, _to, _value)) となっています。

このコードでは、from と to は最初の赤いボックスの条件に直接関係しており、つまり、開発者自身または Uniswap のみが売買できるということです。

次の from==tradeAddressIIcanSale[_from] は、開発者が特定のアドレスに対して購入および販売の権限を開くことができることを意味します。

「でも、そんなに単純なことじゃないんです。」

すべての tradeAddresses は最終的に Owner を指し示すためです。

さらに、コード内の関数 condition(address _from, uint _value) は、ユーザーがトークンを販売する場合、一度に販売される数量が開発者が設定した最小販売値と最大販売値の間である必要があることを規定しています。

販売権限を直接ブロックする偽造通貨プロジェクトと比較すると、KKSはアップグレード後の新バージョンであり、「販売権限」を柔軟に把握できると言えます。

Li Gang氏の分析によると、理由の1つは、市場に「買うことはできても売ることはできない」偽造コインが増えていることと、BitKeepがこのプロジェクトで販売テストを実施し、KKSの設計がたまたまBitKeepの審査を逃れたことである。第二に、ユーザーは何度も騙されているため、プロジェクトに対して警戒するようになります。最初から販売権限を開放すると、一部のユーザーが警戒を緩めてしまう可能性があります。コインの価格が上昇すると、しきい値を調整すると、販売チャネルがブロックされる可能性があります。

「これらのコインは偽造コインと呼ぶことすらできず、詐欺コインと呼ぶべきだ」と李剛氏は語った。

実際、コードを通じて投資家を操作することで、コードを理解していない一般の投資家は言うまでもなく、技術的なスキルを持つプログラマーでさえも騙される可能性があります。 TRTC を例に挙げてみましょう。王平が意地悪で開発者に136のトークンを与える直前に、実際に誰かが22,000ドルを費やして33,555 TRTCを購入しました。

「偽造通貨ビジネスは非常に儲かる」

流動性マイニングにより DeFi が普及して以来、偽コイン、つまり詐欺コインが、DeFi 分野に寄生する吸血虫のように蔓延しています。

たとえば、YFIII は YFI と YFII の直後に登場しました。

当時、プロジェクトオーナーは、YFIIIを取得するには、ユーザーはイーサリアムアドレスを入力するか、新しいユーザーを招待するだけでよい、あるいは1ETH=90YFIIの比率でYFIIIをクラウドファンディングすることもできると述べていました。実際、エアドロップはユーザーを利用して宣伝を拡大するための単なる詐欺です。詐欺師の主な目的は、ユーザーをイーサリアムを使ったクラウドファンディングに参加させることです。この詐欺は初めて登場したため、多くのユーザーは早期にチップを入手して高いリターンを得たいと考え、当然罠に陥りました。

そのため、YFIII がオンラインになってからわずか 1 日以内に、詐欺師は 270,000 ETH 相当を懐に入れました。

偶然にも、今年7月7日、分散型デリバティブプロジェクトOpiumはTwitterで、UniswapにOpiumという不正なトークンがあり、OPMという名前で取引されているとユーザーに警告したが、実際のところ、本物のOpiumプロジェクト自体にはネイティブトークンはなかった。

同日、DeFiプロトコルdYdXを装った偽コインが登場した。

現在、BitKeep で DeFi 通貨をざっと確認すると、通貨に同一または類似の名前がいくつかあることがほとんどで、その多くは偽物です。

DeFi分野で偽造コインが蔓延している理由は、これまでのICOによる資金調達やコイン発行とは異なり、Uniswapでのコイン発行には上場手数料がかからず、認証や審査すら行われないからだ。必要なのは2つの資金プールの設立のみで、「誰でもコインを発行できる」。

さらに、Uniswap 上のほとんどのプロジェクトのコードはオープンソースであるため、偽造コインを発行することが非常に容易になります。

Google ブラウザを準備し、小さな Fox Metamask ウォレットをインストールし、小さな Ethereum を準備して、オープンソース コードをコピーするだけです。準備作業は全て完了しました。

次に、オンライン契約公開ウェブサイト http://remix.ethereum.org/ に契約 Folk をアップロードし、トークン名、Ethereum の小数点精度を設定し、トークンを追加し、ウォレットを接続し、資金プールを選択し、流動性を追加するだけです。コインの発行が完了しました。

コイン発行プロセス全体はわずか数分で完了します。

通貨が発行されると、組織化された偽造通貨チームがコミュニティ内で注文を叫びながら通貨価格をつり上げる市場を作り、投機的な個人投資家を市場に引き込みます。

仏教寄りの偽造通貨党の中には、対外的な宣伝すら行わないところもある。彼らは、BitKeep などのプラットフォームに組み入れられるよう、単に偽造通貨の価格を引き上げ、その後、人的資源や資金を費やすことなく宣伝を完了するためのトラフィックの入り口として BitKeep を使用するだけです。

ほぼゼロコスト、リスクなしの高収益、そして大儲けできる「ビジネスモデル」により、偽造通貨の発行がますます横行している。

偽コインの発行に関して、さらに興味深い点がもう1つあります。9月に、Uniswapはプラットフォームコインをユーザーにエアドロップしましたが、皮肉なことに、この壮大なエアドロップで最大の受益者は忠実なユーザーや流動性プロバイダーではなく、偽コインの開発者でした。

なぜなら、一部のプロの偽造通貨トレーダーが、偽造通貨を発行して Uniswap とやり取りした Ethereum アドレスを大量に蓄積し、UNI エアドロップで多額の利益を上げているからです。

偽造コインを発行する人たちに世界が黙って報奨を与えていると嘆くプレイヤーもいたほどだ。

最近、DeFiの回復に伴い、DeFiコインは再び投資家の注目を集めています。今後、DeFiのさらなる発展に伴い、ユーザー数と資金は増加するでしょう。もちろん、より秘密主義的で洗練された偽造通貨も出現するでしょう。これはプラットフォームとユーザーの両方にとっての課題です。

現在、BitKeep のようなプラットフォームやトラフィック ポータルは、新しいプロジェクトのレビューをさらに強化し、偽造コインや詐欺コインを可能な限り排除するよう努める必要があります。

混乱と詐欺が横行する暗号通貨の分野では、大多数のユーザーにとって、私たちにできるのは、欲を抑えて警戒を怠らないことだけなのかもしれません。

結局、持っている偽造通貨が売れなければ、たとえ価格が何十倍、何百倍にも上がったとしても、結局は幻想でしかありません。