FBIはコインを釣るために個人的にコインを発行し、トークン発行者とマーケットメーカーがどのように市場を操作しているかを明らかにした。

誰もが知っているように、暗号通貨業界は良い面と悪い面が混在しています。

米証券取引委員会のゲイリー・ゲンスラー委員長は、多くの暗号トークンを常に証券とみなしており、暗号業界が深刻な市場操作を行っていると批判している。これは主に米国の公式な規制姿勢を表しています。

2024年10月9日、米国証券取引委員会、連邦捜査局（FBI）、米国司法省（DOJ）は共同で、4つの暗号トークン企業、4つのマーケットメーカー、および複数の関連団体の創設者と従業員を市場操作と詐欺の罪で告訴する措置を講じました。被告４人は有罪を認め、もう１人も有罪を認めることに同意しており、今週、米司法省はテキサス、英国、ポルトガルでさらに３人の被告を逮捕した。米司法省は、2,500万ドル相当の仮想通貨を押収し、約60種類の仮想通貨で数百万ドル相当の不正取引を行っていた複数の取引ボットを無効化した。

これら 8 つの暗号通貨企業は、Saitama、Robo Inu、VZZN、Lillian Finance の 4 つの暗号通貨トークン企業です。マーケットメーカーは4社：Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrade。

Gotbit は、Solana の有名な MEME コインである Bonk など、複数の MEME コインのマーケット メーカーであることは注目に値します。他には、ANALOS、DUKO、PENG、SOLAMA、そして最近Binanceで発売され、非常に驚​​異的な価格上昇が見られた小文字のNeiroなどがあります。 Gotbitの公式固定投稿には、Gotbitは創業以来Neiroと協力してきたと記載されています...Neiroの成功の秘訣は、マーケットメイキングや戦略的アドバイスからトップCEXやクジラとのつながりの確立まで、Neiroにサポートを提供するGotbitとのコラボレーションにあります。

起訴状によると、暗号トークンを作成した被告らは、暗号トークンについて虚偽の陳述を行い、マーケットメーカーにそれらのトークンの虚偽の「ウォッシュトレード」を行わせて、取引が活発であるように見せかけ、トークンが優れた投資であるように見せかけた。これらの欺瞞的な戦術により、新たな投資家や購入者が引き寄せられ、トークンの取引価格が上昇したとされている。その後、被告らはトークンを人為的に高騰させた価格で販売したが、これは「ポンプ・アンド・ダンプ」と呼ばれる詐欺行為である。これらの暗号トークンの中で最大のもの「Saitama」は、かつて数十億ドルの市場価値を持っていました。

暗号通貨業界の多くの人々は、ゲイリー・ゲンスラー氏が規制に対して保守的かつ厳しすぎると批判することが多いが、暗号通貨業界では確かに多くの操作や詐欺行為が行われている。この事件で起訴されたマーケットメーカーが述べたように、 「流通市場の目的」は「コミュニティ内の他の買い手、つまり自分が知らない人や気にも留めない人」を見つけることであり、「利益を上げるためには、他の買い手に損失を出させる必要がある」からだ。

これは米国政府の複数の部門による共同行動であることは注目に値する。確固たる証拠を得るために、米国FBIは個人的に暗号トークンを作成し、マーケットメーカーに対しておとり捜査を行った。

FBIの前例のない行動：イーサリアムでトークンを作成し、「フィッシング執行」を実施

FBI はこれまで常に「フィッシング・エンフォースメント」という作業スタイルを採用しており、今回 FBI は「フィッシング・エンフォースメント」の行動を暗号化業界に適用することに成功した。

FBIによると、この「フィッシング執行」は、米国政府による暗号通貨業界における潜在的な市場操作に関する捜査「Operation Token Mirrors」の一環だという。

FBI は、詐欺師を特定し、阻止し、裁判にかけるという前例のない取り組みの一環として、独自の暗号通貨会社とトークンである NexFundAI を設立しました。 NexFundAIトークンがEthereumにデプロイされると報告されています。

FBIは、今回告発されたマーケットメーカー4社のうち、ZM Quant、CLS、MyTrade MMの3社がNexFundAIのマーケットメーカーであり、FBIにうまく誘い込まれたことを突き止めた。

このうち、ZM QuantはNexFundAIとSaitamaの両方のマーケットメーカーであり、GotbitはSaitamaのマーケットメーカーです。 Robo Inu と VZZN トークンは、元 Saitama の従業員が退職した後に作成されました。

NexFundAIを通じて、FBIはこの告発における被告人の大多数に対する犯罪証拠を入手することに成功した。

MyTrade MMの創設者Liu Zhou氏は、NexFundAIの代表者との会話の中で、ウォッシュトレーディングのやり方とウォッシュトレーディングの目的について詳しく説明しました。劉周氏はNexFundAIの代表者に対し、「二次市場の目標」は「コミュニティ内の他の買い手、つまり知らない人や気にも留めない人」を見つけることだと率直に語った。「利益を上げるためには、他の買い手に損失を出してもらわなければならない」からだ。

起訴対象団体の市場操作行為の詳細

4人のマーケットメーカー

1. ゴットビット、アレクセイ・アンドリウニン、フョードル・ケドロフ、カウィ・ジャリリ

裁判所の文書によると、ゴットビットは暗号通貨業界ではよく知られた「マーケットメーカー」である。

ロシアとポルトガルの血を引く26歳のアレクセイ・アンドリウニン氏は、ゴットビットのCEO兼創設者である。アンドリウニンは2024年10月8日にポルトガルで逮捕され、引き渡しを待っている。

フェドル・ケドロフはロシア出身で、Gotbit のマーケット メイキング ディレクターです。

Qawi Jalili 氏はロシア出身で、Gotbit のセールス ディレクターです。

ゴットビット、ケドロフ、ジャリリの3人はそれぞれ通信詐欺と市場操作および通信詐欺の共謀の罪で起訴された。アンドリウニン容疑者は、別の刑事告発で、通信詐欺、市場操作と通信詐欺の共謀、マネーロンダリングの共謀の罪でも起訴された。

2018年から2024年にかけて、Gotbitは米国に所在する企業を含む複数の暗号通貨企業に市場操作およびウォッシュトレーディングサービスを提供していました。ゴットビットは、顧客に代わって数百万ドル相当のウォッシュトレーディングを行い、こうした違法サービスから数千万ドルの収益を得たとされている。 2019年にオンラインに投稿されたインタビューで、アンドリウニン氏は、ウォッシュトレーディングを実行し、仮想通貨の取引量を人為的に膨らませるコードを開発した経緯を説明した。アンドリウニン容疑者は、スプレッドシートを使用してウォッシュ・トレーディングによって生成された「創出された取引量」と自然に発生した「市場取引量」を比較するなど、ゴットビットの市場操作を追跡していたとされる。ジャリリ氏やケドロフ氏を含むゴットビットの従業員は、これらの偽装取引戦略と、その発覚を回避する方法を潜在的な顧客に説明したとされている。ジャリリ氏とケドロフ氏は、サイタマやロボイヌなどのさまざまな暗号通貨にもこれらのサービスを提供しました。

注目すべきは、Gotbit のウォッシュ トレーディングもこの取引所によって調整されていたことだ。起訴状によると、ゴットビットはサイタマとロボイヌの市場を作る際にビットマート、XT、Lバンクの取引所と通信するためにテレグラム上にグループを設立した。ゴットビットでさえ、Lバンクに取引手数料がかからない口座を3つ取得したと述べている。

2. ZM Quant と Riqui Liu、Baijun Ou

ZM Quant は、顧客に違法な市場操作サービスを宣伝していた暗号通貨業界の「マーケットメーカー」です。

英国と香港出身の26歳のリキ・リウさんは、ZMクォント社の従業員だ。

香港出身の32歳のバイジュン・オウ氏もZMクォントの従業員である。

ZM Quant、Riqui Liu、Baijun Ou はそれぞれ、通信詐欺、市場操作および通信詐欺の共謀の罪で起訴された。

裁判所の文書によると、ZM Quant は「取引量を生み出す」ことができる「取引ロボット」を宣伝していたとされている。 ZM Quantの従業員は、Telegramメッセージやビデオ会議通話を通じて顧客とこれらの違法サービスについて話し合ったとされている。起訴状に記載されているように、2024年3月のビデオ会議で、リキ・リウ氏とバイジュン・オウ氏は、ZM Quantが「1分間に10回から20回取引」して「取引量を増やし」、「価格を押し上げる」ことができる方法について説明した。 Riqui Liu氏とBaijun Ou氏はまた、ZM Quantが取引が「偽物」に見えるのを避けるために複数の取引所ウォレットを使用したとされる方法についても説明した。さらに、ZM Quantは、SaitamaやNexFundAIを含む複数の暗号通貨企業に市場操作サービスを提供していたとされている。

3. CLSとアンドレイ・ジョルジェス

CLSは、顧客に違法な市場操作サービスを宣伝する暗号通貨業界の「マーケットメーカー」でした。

アラブ首長国連邦出身のアンドレイ・ゾルジェス氏はCLSの従業員です。

CLSとアンドレイ・ジョルジェス両氏は、電信詐欺と市場操作および電信詐欺の共謀の罪で起訴された。

ゾルジェス氏は、CLSのアルゴリズムが複数の暗号通貨取引所で取引量を生み出す仕組みを潜在的な顧客に対して次のように説明したとされる。

「当社には、基本的に売買そのものを自動で行うアルゴリズムがあります。」

「アイデアはボリュームを生み出すことです…そうすればトークンは有機的で活発に見え、人々はそれを取引することに興味を持つでしょう。」

「追跡するのは難しいです…私たちは多くのクライアントのためにこれをやってきました。」

「私はそれが偽りの取引であることを知っているし、人々がそれに満足しないかもしれないことも知っている。」

Andrey Zhorzhes氏と他のCLSトレーダーは、NexFundAIにこれらの市場操作サービスを提供しました。

4. MyTrade MMとLiu Zhou

MyTrade MMは、暗号通貨業界におけるもう一つの「マーケットメーカー」であり、「ポンプ・アンド・ダンプ」アドバイザリーサービスや「ボット」によって促進される「ウォッシュトレーディング」など、違法な市場操作サービスを顧客に宣伝している。

中国とカナダ出身の39歳のLiu Zhou氏は、MyTrade MMの創設者です。

劉周氏は起訴され、市場操作と通信詐欺の共謀の罪を認めることに同意した。

MyTrade MM のクライアントは、MyTrade MM ウェブサイトのダッシュボードを通じて、特定の暗号通貨取引所での希望する毎日のウォッシュ取引量を指定できます。 MyTrade MM のダッシュボードでは、このサービスを「ボリューム有効化」と表現しており、各クライアントの暗号通貨で 1 日あたり数百万ドルのウォッシュ トレーディングを可能にします。

NexFundAIとの会話の中で、Liu Zhou氏はMyTrade MMが「CLS」や「Gotbit」よりも優れていると述べた。その理由は、これらのマーケットメーカーは「顧客に何も知らせず」、「ポンプ・アンド・ダンプをコントロールする」ため、「内部取引を簡単に行うことができる」からだ。劉周氏はまた、「1時間ごとに持続的な取引活動」を示すことなど、ウォッシュトレーディングのさまざまな目的についても説明した。暗号通貨取引所が上場手数料を免除できるほどの取引量を生み出すこと。そして「ポンプ＆ダンプ」を実行します。裁判所の文書によると、劉周氏はさらに「二次市場の目的」を「コミュニティ内の他の買い手、つまり自分が知らない人や気にも留めない人」を見つけることだと説明し、「利益を上げるためには、他の買い手に損失を出させる必要がある」としている。

4つの暗号トークン企業

1. マンプリート・コーリ、ハルーン・モシニ、ナム・トラン、マックス・ヘルナンデス、ラッセル・アーマンド、ヴィ・ファム出演の「埼玉」

埼玉は、2021年8月にマサチューセッツ州で設立された暗号トークン会社です。

英国出身のマンプリート・コーリ氏（43歳）は、サイタマのCEOだ。コーリ容疑者は2024年10月7日に英国で逮捕され、引き渡しを待っている。

テキサス州出身のハルーン・モシニさん（37歳）も埼玉で働いている。モヒシニは2024年10月7日にテキサス州南部地区で逮捕された。

ナム・トランさん（32歳、ベトナム出身）は埼玉県で働いており、現在はベトナムにいます。

コーリ、モシニ、トランの3人はそれぞれ、追加起訴状で通信詐欺、市場操作、通信詐欺と市場操作の共謀、無認可の送金ビジネスへの関与の罪で起訴された。

マサチューセッツ州出身のマックス・ヘルナンデスさん（36歳）

テキサス州在住で同じく埼玉県に所属するラッセル・アーマンド容疑者（42歳）は別々に起訴され、市場操作と通信詐欺共謀、無認可の送金事業の運営の罪を認めた。

カリフォルニア州在住のヴィ・ファム（32歳）も別の仮想通貨会社での行為で起訴されたが、有罪答弁の一環として、埼玉県に関わる特定の行為を認めた。

起訴状によれば、サイタマは自社のトークンで使用できるさまざまな製品を開発し、ピーク時には時価総額75億ドルを誇った。埼玉の経営陣は、埼玉の事業計画が規制当局によって審査されていたこと、経営陣が所有する埼玉トークンを売却していなかったこと、埼玉トークンは市場操作を防ぐ方法でコード化されていたことなど、さまざまな虚偽の公の声明を出していたとされている。起訴状によれば、埼玉の幹部は実際に埼玉トークンの市場を積極的に操作し、数千万ドルの利益を得るために埼玉トークンを密かに販売していたという。

サイタマの相場操作活動は、幹部が複数の仮想通貨ウォレットにまたがる一連の小額購入を調整した2021年7月頃に始まった。取引はテレグラム上で調整され、アルマンド氏は「大量購入と新規保有者の印象を与えて、人々にもっと購入するよう促す」ことが目的だったと説明した。「少額の購入でも、購入者が多いように見せたい。それが狙いだ」埼玉の幹部らは、お互いに購入を確認し、埼玉の仮想通貨を他の人に購入させることに成功した方法について話し合い、「盛り上げる」ミームやGIFを交換したとされている。

その後、埼玉の幹部は、BitMart、LBank、XT.comなどの暗号通貨取引所で埼玉の暗号通貨をウォッシュトレードするために、複数のマーケットメーカーに金銭を支払ったとされている。埼玉が支払いを行うマーケットメーカーには、ZM Quant や Gotbit などが含まれると報じられている。

2. ロボ犬ファイナンス（ロボ犬）

Robo Inuは、2021年に埼玉を離れた後にVy Phamによって作成された暗号通貨会社およびトークンです。Phamは起訴され、市場操作、通信詐欺、および無許可の送金ビジネスへの関与を共謀した罪を認めることに同意しました。

ファム氏はアメリカ発のロボ・イヌを製作し、普及させた。サイタマと同様に、ロボ・イヌは暗号通貨で使用できるさまざまな製品を作成すると主張しているようです。 2022年頃から、Robo InuはBitmartなどの暗号通貨取引所でのウォッシュトレードを通じてRobo Inuトークンの取引量を人為的に膨らませるためにGotbitに金を支払ったとされている。

3. VZZNとマイケル・トンプソン

VZZNは、2023年に埼玉を離れた後にアルマンドが作成した暗号通貨会社およびトークンです。

バージニア州在住のマイケル・トンプソンさん（50歳）もVZZNで働いている。アルマンドと同様に、トンプソンも起訴され、市場操作の共謀の罪を認めた。

VZZN は、VZZN トークンで使用できるビデオ ストリーミング サービスであると言われています。アルマンド氏とトンプソン氏は、このサービスを宣伝する中で、VZZNについて誤解を招くような公の声明を出し、ウォッシュトレーディングを通じてVZZNトークンの取引量を人為的に膨らませたとも言われている。

4. リリアン・ファイナンスとブラッドリー・ビーティ

リリアン・ファイナンスは、フロリダ出身の48歳のブラッドリー・ビーティー氏によって設立された暗号通貨会社およびトークンです。ビーティーは起訴状で通信詐欺罪1件で告発された。

リリアン・ファイナンスは、ヘルスケア業界でブロックチェーン技術を使用し、トークン販売で得た収益の一部を慈善目的に使用すると主張している。ビーティ氏は投資家を引き付けるため、リリアン・ファイナンスについて、防衛関連請負業者であることや議会で仮想通貨について講演したことなど、一連の虚偽の発言を行った。その後、ビーティはリリアン・ファイナンスのトークンの小売販売から数十万ドルの収益を受け取り、慈善事業に充てられるはずだったリリアン・ファイナンスの利益の一部を不正流用した。

米規制当局は改めて「仮想通貨市場の操作と「ウォッシュトレーディング」は違法」と強調

「この捜査は初めてのもので、仮想通貨業界の多数の詐欺師を特定しました。金融市場ではウォッシュトレーディングは長い間違法であり、仮想通貨も例外ではありません。これらの事件では、革新的な技術である仮想通貨が、100年前からある詐欺であるポンプ・アンド・ダンプに遭遇しました。今日のメッセージは、投資家を欺くために虚偽の陳述をすれば詐欺行為に当たるということであり、我々は仮想通貨業界を含めた詐欺行為に積極的に対抗していくということです」と、代理米国検事ジョシュア・レヴィは述べた。 「これらの告発は、オンライン投資家が警戒を怠らず、デジタルの世界に踏み込む前に十分な下調べをすることが重要であるということを、はっきりと思い出させるものでもある。仮想通貨業界への投資を検討している人は、こうした詐欺の仕組みを理解し、自らを守る必要がある。」

SEC執行部門のサンジェイ・ワドワ副部長は、「SECの執行措置は、個人投資家が暗号資産市場における機関投資家による詐欺行為の被害者になっていることを改めて示している…いわゆるプロモーターと自称マーケットメーカーが結託して、暗号資産市場で利益が得られるという虚偽の約束で投資家をターゲットにしており、投資家は不利な立場に置かれている可能性があることに気付くべきだ」と述べた。

「FBIがこの事件で明らかにしたのは、本質的には昔ながらの金融犯罪の新たな展開だった」とFBI特別捜査官ジョディ・コーエン氏は語った。 「オペレーション・トークン・ミラーは、暗号通貨業界の悪質なトークン開発者、プロモーター、マーケットメーカーをターゲットにしていました。私たちの調査結果により、4つの暗号通貨会社のリーダー、および4人の暗号通貨「マーケットメーカー」とその従業員が起訴されました。彼らは、誠実な投資家から数百万ドルを詐取した高度な取引スキームの先頭に立っていたとされています。」

米国司法省によれば、さまざまな犯罪に対する刑罰は以下のとおりです。

市場操作の罪には、最高20年の懲役、最長3年間の保護観察、最高500万ドルまたは犯罪による収益もしくは損失の2倍の罰金、および財産没収が科せられる。

通信詐欺罪の刑罰は、最高20年の懲役、最高3年間の保護観察、最高25万ドルまたは犯罪による収益もしくは損失の2倍の罰金、賠償金、財産の没収となる。

通信詐欺、市場操作、および/または無認可の送金ビジネスへの関与を共謀した罪には、最高5年の懲役、最長3年の保護観察、最高25万ドルから犯罪による収益または損失の2倍までの罰金、賠償金および財産の没収が科せられる。

マネーロンダリング共謀罪の最高刑は懲役20年、保護観察3年、罰金50万ドルまたは犯罪で得た財産の価値の2倍のいずれか大きい方、および財産没収である。