|
現実は映画やテレビ番組よりも刺激的なことが多いです。
5月には、インターネットハッカー犯罪組織ダークサイドがFBI（連邦捜査局）と対立し、米国東部の石油供給を一時的に麻痺させた。アメリカ史上最も社会的に破壊的なこのサイバー攻撃は、FBIの勝利により一時的に終結した。
6月8日、FBIは米国最大の燃料パイプライン会社コロニアル・パイプラインから要求された身代金63.7ビットコインを回収した。ビットコイン価格の変動により、ビットコインの価格は5月も急落を続けたとみられる。当時「ダークサイド」組織に支払われた440万ドルに相当する75ビットコインの身代金は、回収された際に半額になった。この63.7ビットコインは現在230万米ドルに相当します。
このニュースの影響を受けて、暗号通貨市場は再び急落した。執筆時点では、ビットコイン、イーサリアム、その他の通貨は10%以上急落し、ビットコインは33,000ドルを下回っています。
米国FBI VS 「ダークサイド」ハッカー集団
2021年5月7日、ケルンはネットワークシステムがハッカーグループによる攻撃を受けたことを発見した。ハッカー攻撃の結果、ケルンはおよそ5,500マイルの燃料パイプラインを緊急閉鎖せざるを得なくなり、米国東海岸への燃料供給が停止した。ハッカー攻撃によりケルンは10日以上にわたって石油供給を停止し、米国東部は石油パニックに見舞われ、世界の石油価格は急騰し、莫大な経済的損失が発生した。
海外メディアの報道によると、緊急事態の中、大佐はハッカーから「440万ドルをビットコインで支払え」という脅迫要求を受けたという。クロンニルのブラント最高経営責任者（CEO）は、これは「国にとって正しいこと」であり、アプリのブロック解除を余儀なくされたクロンニルは、要求に応じて相当額のビットコインを支払わなければならないと述べた。
身代金が支払われた直後に石油パイプラインの運行は再開された。しかし、FBIはビットコインの身代金がどこに支払われたのか秘密裏に捜査している。 FBIの調査により、このランサムウェアはインターネットハッカー集団「ダークサイド」から来たものであることが確認された。 FBIのオンチェーン追跡により、攻撃者はビットコインの身代金を受け取った後、「マネーロンダリング」のために20以上のオンチェーンアドレスに送金したことが判明した。
FBI副長官ポール・アベートは、FBIがダークサイド組織の仮想通貨ウォレットを追跡し、技術的手段を使って63.7ビットコインを回収したと公表した。 FBI捜査官によれば、ダークサイド組織は過去1年間に数千万ドル以上をゆすり取っており、90社以上の企業が脅迫を受けているという。
OKLink研究所の上級研究員である王海鋒氏は、捜査中に捜査員が仮想通貨の公開台帳を通じてビットコインを追跡し、ハッカーグループが支払いを受け取るために使用した仮想通貨ウォレットを特定したと記者に分析した。最終的に、FBI はウォレットの秘密鍵を入手しました。
「開示された情報にはより詳細な情報は含まれていなかったため、FBIがどのようにして秘密鍵を入手したのかはわかりません。しかし、公開情報からいくつかの貴重な情報を得ることはできます。たとえば、捜査官は関係するビットコインを追跡し、ハッカーが支払いを受け取るために使用したアドレスを[暗号通貨の公開台帳から取引記録を取得]することで特定しました。これらの活動は、捜査官と関連部門がビットコインの規制についてより深く理解し、暗号通貨関連の犯罪に対抗するために技術的な手段を使用できることを意味します。」王海鋒氏は分析した。
5月中旬にFBIの捜査を受けた後、ダークサイド組織は活動を停止したと発表したと報じられている。当時、セキュリティ専門家は、インターネットハッカー犯罪集団が頻繁に身元を変えて犯罪を犯し続けていると警告していた。
ダークサイド組織による攻撃は、米国のバイデン大統領の注目も集めた。バイデン氏は5月10日、「今のところ、我々の情報機関はロシアがこの件に関与しているという証拠を持っていないが、工作員のランサムウェアがロシアにあるという証拠はあり、彼らにはそれに対処する責任がある」と公に述べた。
バイデン米大統領とロシアのプーチン大統領は、2021年6月16日にジュネーブで会談する予定だった。バイデン氏は「ロシアのプーチン大統領と状況を協議する」と述べた。
ホワイトハウスの報道官ジェン・サキ氏は「大統領のメッセージは、責任ある国はランサムウェア犯罪者をかくまってはならず、責任ある国はこうしたランサムウェアネットワークに対して断固たる行動を取らなければならないということだ」と述べた。
さらに、米国は、米国の組織が上級セキュリティを強化する必要性についても特に強調した。 6月2日、米国国家安全保障問題担当大統領補佐官のニューバーガー氏は、規模や所在地にかかわらず、ランサムウェア攻撃を免れる企業は存在しないことをすべての組織が認識する必要があると指摘した。リスクを理解するために、経営幹部は直ちにリーダーシップ チームを招集し、ランサムウェアの脅威について話し合い、会社のセキュリティ体制と事業継続計画を見直す必要があります。
近年、仮想通貨のマネーロンダリングに対する世界的な戦いが激化している。仮想通貨のマネーロンダリングに対する世界的な戦いが激化している。ビットコインなどの仮想通貨をマネーロンダリングや恐喝犯罪に利用することは、長い間国際的な注目を集めてきました。仮想通貨マネーロンダリング犯罪は世界的に増加しています。
テンセントセキュリティ戦略研究所の統計によると、司法文書ネットワークで発表された仮想通貨関連の国内マネーロンダリング事件は、2019年に25件、2020年に84件、2021年第1四半期に29件となり、2019年通年を上回った。2019年と比較すると、2020年に違法資金が送金されたビットコインアドレスの数が増加し、数千万ドル、さらには数億ドル相当の取引の割合も増加した。言い換えれば、2019年と2020年には毎年、違法資金が送金されたビットコインアドレスに数十億ドルが送金されたことになります。 画像出典: Chainalysis 2021年暗号犯罪レポート
チャイナタイムズの以前のレポートによると、アルゼンチンのブエノスアイレスで開催された2018年のG20サミットでは、暗号通貨市場の特別な分析が行われた。一方、暗号通貨はマネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）の基準に従って規制されており、マネーロンダリング対策やテロ資金供与対策に使用される暗号資産はFATF基準に従って監督されています。一方、デジタル通貨への課税問題にも注目が集まっています。
マネーロンダリングに関する金融活動作業部会は、マネーロンダリングの危険性を研究し、マネーロンダリングを防止し、国際的なマネーロンダリング対策を調整することを目的として、1989年にG7グループによってパリに設立された政府間国際組織であると理解されています。現在、国際的なマネーロンダリング対策およびテロ資金対策の分野において、世界で最も影響力と権威のある国際組織の一つです。
FATFが2019年6月に更新した「FATF勧告：マネーロンダリング、テロ資金供与、拡散資金供与対策に関する国際基準」によれば、各国は仮想資産プロバイダーに対し、マネーロンダリングとテロ資金供与のリスクを軽減するための効果的な措置を特定、評価し、講じることを義務付け、暗号資産と暗号資産プロバイダーに対する一連の効果的な規制勧告を提供する必要があります。
現在、米国、カナダ、韓国、香港など、比較的暗号通貨が活発に利用されている国では、FATF規制に応じて、程度の差はあるものの、より広範な仮想通貨の監督を実施しています。
中国は仮想通貨を使ったマネーロンダリングの取り締まりも強化している。中華人民共和国中央人民政府のウェブサイトで発表されたニュースは、「党中央委員会と国務院のマネーロンダリング対策に関する重要な展開要求に基づき、最高人民検察院と中国人民銀行は各部門の機能を十分発揮し、連携と協力の強化に重点を置き、さまざまなタイプのマネーロンダリング犯罪を効果的に取り締まり、法律に基づいて多数の犯罪者を厳重に処罰した」と指摘した。
最高人民検察院第四検察院長官と中国人民銀行マネーロンダリング対策局長によるマネーロンダリング犯罪対策の典型的事例の共同発表記者会見では、マフィア的組織犯罪、違法資金調達犯罪、汚職・贈収賄犯罪、麻薬犯罪など、さまざまな上流犯罪のマネーロンダリング手法が言及され、異なる上流犯罪におけるマネーロンダリング犯罪の共通手法や、仮想通貨を使ったマネーロンダリングなどの新たな犯罪手法が全面的に明らかにされた。
王海鋒氏は、仮想通貨のマネーロンダリング取引の捜査において、ビットコイン取引は公開されているため、ビットコインウォレット間の送金はブロックブラウザを通じて照会することができ、規制当局が特定の取引を追跡するのにも便利である、と記者に語った。同時に、業界では、ブロックチェーンとビッグデータを活用して暗号通貨の取引を監視し、法執行官が関連事件を処理するのを支援する、OKLink の ChainEye に似たツールが登場しています。 FBIの身代金回収事件は、技術的な手段による暗号通貨のより包括的かつ徹底的な監視が実現可能な道であり、業界の将来の発展方向の1つであることを証明しています。
国家レベルのハッカー集団は、仮想通貨をマネーロンダリングや恐喝に利用するだけでなく、仮想通貨市場にも特別な注意を払っています。最近、テスラのCEOであるマスク氏は、ビットコインに対する態度が肯定的から否定的へと変化したため、ハッカーグループから脅迫を受けた。
6月5日、「アノニマス」というIDのツイッターアカウントが動画を投稿した。動画では、マスク姿の男が声を変えて「アノニマス」を代表して発言し、「何百人もの投資家が仮想通貨投資で生活を向上させたいと望んでいる。もちろん投資リスクは負わなければならない。仮想通貨が不安定なのは誰もが知っているが、今週のあなたのツイートを見ると、普通の労働者階級の人々の生活をまったく気にしていないことがわかる」「あなたは自分が一番賢いと思っているかもしれないが、今、敵に出会った。私たちは「アノニマス」組織だ。私たちは数が多い。ちょっと待って！」などと脅迫的な発言をしている。
しかし、海外メディアは6月8日、「アノニマス」はマスク氏を脅迫する動画の制作への関与を否定し、動画は偽者によって撮影・公開されたと報じた。
| 
