ビットコインミキサーHelixの創設者がマネーロンダリング共謀罪で有罪を認め、35万ビットコイン以上のマネーロンダリングの疑い
|
The Blockによると、米国司法省（DOJ）は、ビットコインミキサーHelixの創設者であり主要運営者であるラリー・ディーン・ハーモンがマネーロンダリング共謀罪で有罪を認めたと発表した。彼は他の人々と共謀して、麻薬密売やその他の違法行為を通じて生成された35万ビットコイン以上をマネーロンダリングした。その合計額は35万ビットコイン以上で、取引当時その価値は3億ドル以上だった。 聯文は以前、2020年10月に米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）がラリー・ディーン・ハーモンに6000万ドルの罰金を科したと報じた。今年2月、米国司法省（DOJ）は再び彼に対して訴訟を起こした。彼は現在判決を待っているが、最高20年の懲役と50万ドルまたは取引に関係した不動産の価値の2倍の罰金が科せられる可能性がある。 |
<<: Twitter CEO: ビットコインの採掘を試みている
>>: 「マイニングマシンゲート」通報事件に新たな進展！華鉄は、取引所からの緊急の問い合わせに回答した。「56,000台のマイニングマシンの所有者は誰ですか？」
推薦する
高い圧力にさらされている鉱業業界はどうなるのでしょうか?
最近のニュースでは、鉱業の是正が必須であることが示されています。ちょうど一昨日、国家発展改革委員会は...
エストニアのLHV銀行がブロックチェーン部門を設立
ビットコイン業界は最近いくつかの金融大手の注目を集めているが、ビットコインとブロックチェーンを最初に...
Chaoke.comは数百万ドルの負債を抱え、ユーザーは資金を引き出すことができない
文：ほほ出典: 風潮ファイナンスデジタル資産取引プラットフォームChaoExが「暴走」したとの噂が出...
ビットコインはジャンプマシンに乗っています。写真を見ると、その背後に黒い手が写っている。
昨年半ば以降、ビットコインは急騰し、約半年にわたり2,700元前後を維持した後、史上最高値を更新して...
「デジタルゴールド」ビットコインは金本位制ではない
最近、ビットコインは多くの点で金と比較されるようになりました。実際、ビットコインは金と多くの類似点が...
今日は今月最後のビットコインの大きな下落となるでしょうか？
ニュースに関しては、テクノロジーは確かに短期的な判断の最も効果的な基盤です。昨日、BTC が 60 ...
ハッシュレート市場週報（2020.12.19-2020.12.25）
「来てハッシュし、採掘し、採掘マシンで投機しましょう。 」 BTCハッシュレート市場について要約:...
PayPalがビットコイン決済を導入 Conbaseビットコインウォレットはリアルタイムビットコイン交換を提供
Golden Finance News - 2014年8月にPayPalがBraintreeを8億ド...
ウクライナにおけるビットコイン寄付の予備分析
0x00 背景2月26日、ウクライナ政府の公式Twitterアカウントは、ウクライナ国民を支援するた...
BTCが4万ドルを下回り、中央集権型取引所に流入するビットコインの量が急増
中央集権型取引所へのビットコイン流入の急増により、暗号通貨市場で劇的な混乱が起こる可能性があるとの憶...
韓国、2017年にビットコイン規制を導入へ
韓国でビットコインとデジタル通貨の人気が高まるにつれ、金融規制当局はビットコイン取引所の規制に重点を...
台湾のPayPalユーザーはビットコインでの支払いを検討している
最近、Paypalは公式ブログで通知を公開し、台湾国内でのPaypalアカウント間の支払い機能を近々...
ビットフィネックスの事件はビットコインプロトコルを揺るがすものではないが、ビットコインの回復力を過小評価してはならない
過去1、2週間はビットコインにそれほど良い影響はなかったが、暗号通貨は依然として驚くほどの回復力を維...
Finder ビットコイン予測調査: ビットコインの価格は 6 桁に達する
Finderの新しい第1四半期予測によると、ビットコインは今年6桁に達すると予想されている。ビットコ...
偽造通貨が暗号通貨の世界を攻撃：それを効果的に防ぐには？
テキスト |ほほー編集者 |ウェン・ダオ過去1か月間に、EOSやHTなどのコインの偽造事件が発生しま...