仮想通貨取引所は完全に清算されようとしています。ユーザーが数千万元を失う原因となったこの種の詐欺には注意してください

年末が近づくにつれ、仮想通貨取引・マイニングプラットフォームの全面清算もカウントダウンに入った。

しかし、この間も仮想通貨取引プラットフォームの清算に便乗した詐欺行為が続発していました！本日、「詐欺対策チェーンセキュリティ」では、仮想通貨取引所の清算を悪用した詐欺の一般的な手口をいくつかご紹介します。皆さんが知らないうちに詐欺の罠に陥らないように願っています。

仮想通貨取引プラットフォームのカスタマーサービス/スタッフになりすました詐欺

「こんにちは、私はxxx Exchangeのカスタマーサービススタッフです。あなたはxxxですか？当社の取引プラットフォームは中国本土の口座を決済しており、あなたに協力していただく必要があります。そうしないと、あなたの口座がブロックされ、資産が失われる可能性があります...」

これまで、多くの仮想通貨投資家が、仮想通貨取引プラットフォームのカスタマーサービスやスタッフを装い、取引所が中国本土の口座を決済したと主張したり、口座の動作が異常であると主張したりする詐欺に遭遇してきました。一般的な詐欺行為には次のようなものがあります。

この詐欺は、中国本土の口座を清算し、海外の口座にアップグレードすることによって実行された。

ユーザーは騙されてフィッシングリンクをクリックすることになります。フィッシングサイトにアクセスし、指示に従って個人情報を入力し、アカウントのログイン情報などを交換すると、犯罪者は簡単にアカウントを盗み、資産を移転することができます。

この詐欺は、中国本土の口座を清算し、中国本土の顧客へのサービスを停止し、「安全な口座」への資金の引き出しを要求するという口実で実行され、そうしないと口座が閉鎖され、資産が失われるリスクがある。

詐欺師はユーザーのパニックを利用して、ユーザーを騙し、提供された「安全な口座」にお金を引き出させたり、お金を引き出すための指定のアプリをダウンロードさせたりします。これらのいわゆる「安全なアカウント」、「指定アドレス」、「海外アカウントアドレス」は、偽のウォレットアドレスである可能性が高いです。

口座操作が異常であり、通貨盗難の危険があると主張して詐欺が行われます。

あなたのアカウントの操作記録を正確に伝え、プラットフォームがあなたのアカウントで異常な操作を発見し、通貨盗難のリスクがあることを通知します。実名認証やパスワードの変更を行うには、該当リンクにログインする必要があります。リンクにログインして関連情報を入力すると、アカウントがハッキングされ、通貨が盗まれる可能性があります。

この詐欺は、口座がマネーロンダリングの疑いがあり、凍結解除する必要があるという理由で実行された。

よくある言い方としては、あなたの取引の 1 つがマネーロンダリングの疑いがあるというものです。「マネーロンダリング」という言葉を聞くと、あなたはすぐに個人情報、アカウント情報、認証コードなどを提供することに協力します。または、指示に従ってビデオ通話ソフトウェアをダウンロードし、画面共有をオンにします... 段階的に詐欺師の罠に陥り、アカウントを盗んで資産を転送することになります。

この種の詐欺では、次のような点に注意する必要があります。

詐欺師はまずユーザーの信頼を獲得し、警戒を解かせます。通常の手口としては、利用者の身元情報や取引情報を正確に記載したり、取引プラットフォームの就労許可証などを偽造したりすることが挙げられます。

詐欺師はユーザーにパニックを引き起こす可能性があります。一般的な方法は、アカウントが使用できない、マネーロンダリング、アカウント異常、アカウント制限、アカウントブロック、注文の確認が必要、アカウント凍結解除などをユーザーに通知することです。

詐欺師は、ユーザーのアカウントを盗み、資産を移転するためにあらゆる手段を講じます。一般的な手法としては、テキストメッセージや電子メールなどで送信されたフィッシングリンクをクリックするようにユーザーを誘導することが挙げられます。ユーザーに個人情報、アカウントのパスワード情報などを提供するよう誘導すること。

詐欺師はユーザーにコインを引き出したり売却したりするよう誘導します。いわゆる「安全なアカウント」アドレスを提供する。指定された暗号通貨ウォレットをダウンロードするようにユーザーを誘導する。「安全な引き出しチャネル」などを提供できると宣伝する。

詐欺師はユーザーに送金を促します。よくある言い方では、「フローをヘッジする」ために資金を移す必要があり、その後、元の口座に戻されるというものです。

詐欺師の電話のほとんどは香港からかかってきており、00 や +852 といった不規則な番号が使われています。公式のカスタマーサービス/スタッフおよび法執行機関はユーザーに電話をかけませんのでご了承ください。

暗号通貨ウォレット詐欺

交換は完了しましたが、コインはどこに保管されますか?財布！これにより、詐欺師は暗号通貨ウォレットを使用して詐欺を働く機会も得られます。一般的な暗号通貨ウォレット詐欺には次のようなものがあります:人気の暗号通貨ウォレットになりすます

このルーチンを区別するのは非常に困難です。公式サイトアドレス、公式サイトページ、ダウンロードリンク、コミュニティなどはほぼ同一です。ユーザーが注意深く確認して識別しないと、簡単に罠に陥る可能性があります。これらの偽造ウォレットをダウンロードしてインストールすると、ユーザーの仮想資産が危険にさらされます。

いわゆる「安全な引き出し口座」を提供する

「コインを引き出すための安全なウォレット」を提供できることをユーザーに通知するか、指定された暗号通貨ウォレットをダウンロードして、この指定されたウォレットに仮想通貨を転送するようにユーザーに依頼します。このウォレットは、実際には偽のフィッシングウォレットです。コインが送金されると、取り戻す方法はありません。このため、何百万ドルもの金をだまし取られた人もいます。