米国のビットコイン取引プラットフォーム、マネーロンダリングの疑いで処罰される

北京時間9月25日朝のニュースによると、米国商品先物取引委員会は木曜日、ニュージャージー州のビットコイン・スワップ取引プラットフォームに罰金を科し、同プラットフォームが違法なマネーロンダリングを助長し、プレスリリースや政府主催の公開会議を通じて規制当局を誤解させたと非難した。

商品先物取引委員会は、テラエクスチェンジ社が昨年10月に自社のシステムをテストする目的でビットコインの価値に基づいて価格設定されたビットコイン・スワップ商品の販売を企画したと述べた。

この商品の取引を許可されたのは2人の買い手のみであり、両者とも同サイズ・同量のスワップを購入し、違法なマネーロンダリング取引を通じて互いのポジションを相殺していた。

しかし、取引プラットフォームはその後、商品先物取引委員会の諮問委員会の会議に出席し、取引は市場の関心を示すものだと主張したが、取引が手配されたことを明らかにしなかった。