トレジャーコインの「ポンジースキーム」が発酵し、有名なクロストーク俳優の江坤が被告としてリストされています

1億ドルのジェムコイン「ポンジースキーム」をめぐる中国の投資家に対する訴訟がさらに激化している。ジェムコイン詐欺の被害者である劉銀全氏とロサンゼルスの中国人弁護士劉龍珠氏は今月初め、ロサンゼルス郡上級裁判所に集団訴訟を起こし、ロサンゼルスのアルカディアにあるアメリカン・リーガル・グループが「ジェムコイン」のねずみ講を通じて被害者を騙し取ったと訴えた。驚くべきことに、被告の中にはリーガル・グループ社長のスティーブ・チェン氏、アルカディア華人市議会議員のジョン・ウー氏に加え、国内の有名なトークショー俳優のジャン・クン氏も含まれている。

同時に、トレジャーコインの被害者らが起こした集団訴訟では、中米合同会社など富豪グループ関連の組織も告発されている。インド政治諮問会議（UCCA）は、詐欺、契約違反、証券詐欺など13件の罪状で訴訟を起こし、賠償請求額は1億ドルを超えた。

被害者側の弁護士である劉龍柱氏は記者会見で富豪グループと関連会社の宣伝資料を提示した。被告として名指しされた中国系アメリカ人のアルカディア市議会議員、E・ジーチャオ氏は、いわゆるデジタル通貨「トレジャーコイン」の立ち上げを含め、この富裕層グループの活動を何度も擁護してきた。マスコミの質問に対し、彼は利用されているだけだと答えた。于志超氏は8日夜、突然市議会議員の職を辞任した。市長が彼に代わって辞表を読み上げ、彼は健康上および個人的な理由で辞職したと伝えられている。

江坤：トレジャーコイン詐欺には関与していない

10月8日、宝貨集団訴訟の被告に挙げられていたトークショーアーティストの江坤は、ロサンゼルスの弁護士趙連に依頼し、10月9日に原告側弁護士の劉龍珠に書簡を送り、劉龍珠が公表した資料は虚偽であり、江坤の個人的名誉を深刻に傷つけたと主張し、検察に釈明を求めた。

弁護士の書簡は、まず第一に、江坤氏が「中米政治協商会議」のメンバーになることに決して同意しなかったことを指摘した。彼はまた、協会やアメリカの富裕層グループとのいかなる活動にも参加したことは一度もない。

同時に、江坤氏自身も公式声明を発表し、投資家に対し、同振興協会が自身の名前を使って行ったいかなる資金調達宣伝も信じないよう警告した。

弁護士の書簡は、2014年7月に江坤氏が公の声明を発表し、振興協会と明確に距離を置き、協会が自身の名前を使って行ういかなる資金調達の宣伝も信じないよう投資家に警告したと指摘した。声明に疑問あり

しかし、劉龍柱氏は、江坤氏が一線を引いたという発言に疑問を呈した。彼は次のように指摘した。

まず、江坤氏の声明は昨年7月に発表されたばかりだが、彼の顧客は昨年1月にすでにジェムコインに投資していた。

第二に、江坤氏は米国の富豪グループとは何の関係もないと述べたが、これは「中米政治協商会議推進協会」と何の関係もないことを意味するものではない。

第三に、江坤氏は日本で自身のイメージや名前を使って行われたあらゆる募金活動は詐欺だと主張したが、同社の米国での募金活動については言及しなかった。劉龍柱はかつて、奨励会の印刷物を見せたが、そこには陳立、于志超、江坤らの写真が載っており、キャプションには彼ら全員が奨励会の創始者であると書かれていた。

弁護士の趙連氏は、検察が江坤氏を被告として指名する確固たる証拠を提示できない場合、江坤氏は名誉毀損、訴訟不当、虚偽の告訴で告訴するだろうと指摘した。彼女は劉龍柱に対し、江坤を非難するのをやめるよう強く求めた。

被害者の弁護士は江坤氏に面と向かって対決するよう求めた。

原告側の弁護士である劉龍柱氏は同日、趙連氏に返信し、江坤氏と弁護士らが10月22日に記者会見を開き、双方が直接対決し、証拠を提示して事実を明らかにするよう要請した。劉龍柱氏は、江坤氏の証拠と説明が満足のいくものである場合にのみ、原告に江坤氏に対する告訴をやめるよう求めると述べた。

「宝貨」の匿名の被害者が弁護士の劉龍珠に衝撃的な情報を提供し、写真からは江坤が富豪グループの陳立社長と親しい関係にあったことがわかった。

「アメリカン・リッチ・グループ」っていったい何ですか？

ねずみ講は新しいものではないが、デジタル時代においては、仮想通貨がねずみ講に新たなセールスポイントを加えている。 2014年9月9日、ロサンゼルスでGemcoinと呼ばれる仮想通貨が誕生しました。 Gemcoinのウェブサイトgemcoin.chによると、その創設者はレナード・ジョンソンという名のアフリカ系アメリカ人です。しかし、彼の背後には頻繁に登場する別の名前があり、それは南カリフォルニアのアルカディアに本社を置くUS Fine Arts Investment Inc.（USFIA、別名American Mining Co., Ltd.）のオーナー、スティーブ・チェン氏である。

中国人投資家の一団がサンバーナーディーノ郡のオンタリオコンベンションセンターの外で「アメリカン・リッチ・グループ」に抗議し、同社が発行したジェムコインは大きな詐欺だと訴え、出席者に情報を配布した。

8月28日朝、カリフォルニア州サンバーナーディーノ郡のオンタリオコンベンションセンターでUSFIAが開催する予定だった投資フォーラムは、怒った中国人抗議者集団のため中止された。抗議者たちは、USFIAが発行したジェムコインは大きな詐欺だと主張している。

抗議活動家代表の劉氏は、2013年12月に初めてアメリカン・マイニングについて知り、友人の紹介で陳立氏と知り合ったと語った。その後、彼はアメリカン・マイニング社から1万ドルのユニット（株）と琥珀を購入しました。陳立氏は、アメリカン・マイニングは資産500億ドルの非常に強力な企業であり、半年以内に上場できる可能性があると語った。上場後、購入した物件は64倍に値上がりし、アンバーも64倍に値上がりする可能性があります。しかし、今日まで、アメリカンマイニングはリストに載っておらず、単位はトレジャーコインに変更されています。

劉氏は次のように語った。「陳立さんは、彼らの琥珀は中国の専門家によって鑑定されたと言っていました。それはドミニカ産の琥珀で、非常に良質でした。彼はそれを工場価格の半額で私たちに売ってくれました。このような良い知らせを聞いてとても嬉しかったです。彼はまた、琥珀市場は今後非常に好調で、64倍に増えるだろうとも言っていました。私たちは、その製品と琥珀の両方を手に入れることができると考えていました。それはとても良かったです。彼はまた、私たちに売った製品は2か月後には取引できるだろうとも言いました。1回の取引は10％を超えてはいけません。その結果、私たちはこれまで1ペニーでも売れていません。私たちは古紙を1枚買いました。古紙さえなく、空気だけです。」

友人たちの励ましと陳立の説得により、劉氏、妻、娘、妹…家族全員が合計7万ドル相当の宝貨を購入した。さらに、チェン・リー氏は、リバーサイド郡刑務所改修プロジェクトに投資することでEB-5投資移民を申請できると主張した。彼の妹は投資移民にさらに28万ドルを投資したが、そのお金はすべて失われた。

南北アメリカには、中国米国協議協会（UCCA）やアライアンス・ファイナンシャル・グループ（AFG）など、鉱業関連の企業が数多く存在する。 Gemcoinのウェブサイトによると、Chen Li氏はAFGの創設者であり、UCCAの副社長です。

USFIA投資フォーラムの外で、記者たちは美しく印刷されたパンフレット一式を入手した。その一つは、アメリカン・マイニング社の琥珀製品を紹介するものだった。もう一つは「中米政治協商会議推進協会」を紹介するもので、そこには（機密人物は隠されている）、陳立、アルカディア市長のジョン・ウー、中国の有名なトークショー俳優の姜坤の4人の有名人の写真が印刷されていた。また、この協会は彼らと十数人の米国下院議員、中国の政治協商会議員らによって共同で設立されたとも記されている。

American Investment Alliance Group はさらに強力です。同社が米国の中国メディアに発表したプレスリリースによると、「AFGグループは、金融、不動産ファンド（REIT）、不動産採掘（宝石）、オークション、通信、バイオテクノロジー、航空機器などに投資する大規模な多国籍企業であり、北米、南米、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアで事業を展開しています。AFGグループの全世界の総資産は500億ドルを超え、世界中で200万人以上のユーザーを擁し、3,000の宝石チェーン店を設立する予定です。これらすべてが、宝石コインの比類のない市場と通貨価値の相対的な安定性の基礎を築いてきました。」

しかし、カリフォルニア州とデラウェア州の国務長官のウェブサイトには、中国・米国協議協会が解散し、AFGグループの法的地位が無効になったことが示されている。両ユニットとも存在しなくなりました。

さらに、Treasure Coin の Web サイトには英語の誤字脱字が満載で、これも疑わしいです。

抗議活動に参加した劉氏という名の引退した医師は、2013年に家族とともに米国に渡り、友人からアメリカン・マイニング社を紹介されたと語った。当時、友人がこの業界は非常に好調だと聞いていたので、彼はそれを支援することを決め、12,000ドルを投資しました。

しかし、劉博士はこの事業を理解しておらず、米国についてもあまり知らないと語った。当時、家族や親戚も詐欺ではないかと心配していたという。しかし、友人を信頼し、陳立と直接会ったため、陳立は自分が地雷を持っていると言い、劉博士は彼の行為は非常に形式的かつ合法的であると感じました。

劉博士によると、当時陳立氏は、半年以内に製品を上場し、オンラインで取引できると述べたという。お金は急速に増え、今頃は20倍になっているはずです。しかし、2年経っても投資した元金を引き出すことすらできません。

劉医師は何かがおかしいことに気づいたが、たとえ望んでも陳立に直接会うことができなかった。彼女の友人たちも次第に「宝のコイン」が偽物であることに気付いていった。お金はそこに縛られており、たとえ彼らが望んでも使うことができませんでした。

劉博士は、「中米政治協商会議」組織について初めて聞いたとき、中国人を助けることができる良い組織だと思ったと語った。しかし、彼はそのような組織は全く存在せず、すべて偽物であり詐欺であることに気づきました。何かがおかしかった。

劉医師は、この機会を利用して、他の人々が再び騙されることを防ぎたいと考えている。一方、彼女と他の抗議者たちは、苦労して稼いだお金に対する法的救済を求めるだろう。

米証券取引委員会からポンジ・スキームを運営していたと告発されたカリフォルニア州ベイエリアの企業、ルカ・インターナショナル・グループに対し、投資家を代表して集団訴訟を起こした経験を持つサンガブリエルの弁護士、劉龍珠氏は、2年前にサンガブリエル・ヒルトン・ホテルで数千人が参加したアメリカ鉱業投資会議を目撃したと語った。その光景はかなりクレイジーだったが、彼にはとても面白く感じられた。参加者は、アメリカの鉱山「ファミリー」に加わることで世話をしてもらえると告げられた。中には、自らのお金で購入したメルセデス・ベンツの新車Sクラスを披露して、個人的な体験を語る人もいて、観客は彼らの体験に魅了されていました。同氏は、ポンジスキームによるこの種の違法な資金調達は中国系社会では一般的であり、成功した人々を含め、人々がそれに騙され続けていることが不可解だと述べた。

同氏は、アメリカン・マイニングはロスカムよりも規模が大きく悪質なポンジー・スキームである可能性が高いと考えており、被害者は連邦捜査局（FBI）などの政府機関に苦情を申し立てるだけでなく、賠償を求めて民事集団訴訟を起こすこともできる、と述べた。

現時点では、アメリカン・リッチ・グループと陳立氏自身は抗議者の非難に反応していない。

陳立氏と彼のUSFIAは米国で法的記録を持っていないが、新華社通信などの国内公式メディアの報道によると、「アメリカン・マイニング」は中国本土でねずみ講を通じて10億人民元を儲けるために、いわゆるオリジナル株を餌として使ったという。ねずみ講では、参加者は会員資格を得るために 1,000 ドル、2,000 ドル、5,000 ドルなどの会費を支払います。会員はレベルに分かれており、新規会員の勧誘やダウンラインの育成によって利益を上げます。

2014年6月現在、このねずみ講は中国で180以上の階層に8万人以上の会員を抱えていた。 11月、湖南省常徳市の警察はタイ警察の協力を得て、タイに逃亡した「アメリカン・マイニング」のリーダー「陸と陳」の2人を逮捕した。

「アメリカン・マイニング」がどのようにして「アメリカン・リッチ・グループ」に生まれ変わり、南カリフォルニアのアルカディアに定着したのかは不明である。

中国人被害者は事件に関与していない

劉龍柱氏は、中国には集団訴訟の手続きがないため集団訴訟に中国人被害者は含まれていないと述べたが、中国人被害者が彼に連絡し、100万ドルをだまし取られたと主張した。彼は、中国の被害者たちが積極的に連絡を取り、損失の回復に努めてくれることを望んでいる。

劉龍柱氏は記者会見で富豪グループや関連会社の宣伝資料を展示したが、その多くはコンピュータソフトを使って移植された有名人の写真だった。

集団訴訟の第一被告は陳立氏、第二被告はアルカディア市の中国人市会議員のE志超氏である。彼は市議会議員を12年間務め、市長を3回務めた。彼の現在の任期は来年の4月まで続く。彼は火曜日の夜の会議に出席しなかった。代わりに市長が彼に代わって辞任声明を読み上げた。彼は健康上および個人的な理由により辞任した。

中国系アメリカ人市議会議員が突然辞任

しかし、彼の辞任とリッチ・グループ事件の捜査は同時に起こった。パサデナ・スター紙は、公正政治実践委員会が、経済的利益と利益相反の申告を含む政治改革法にE志超氏が違反したかどうかを調査していると指摘した。

劉龍柱氏は記者会見でE志超氏を訴えた理由を説明した。同氏は、E志超氏が多くのオンライン動画で富豪グループと関連企業を宣伝していたと指摘した。彼はグループの活動の場で、自分がアルカディア市長であることを直接国民に伝えた。これは中国の投資家に大きな影響を与えました。なぜなら、中国の投資家は、政府当局者から公然と支援を受けている企業は、その企業の正当性を意味するだけでなく、巨額の利益を上げる可能性もあると信じていたからです。

あらゆるレベルの政府における調査

フォーチュン・グループは最近、FBIの捜査を受け、証券取引委員会から詐欺罪で告発された。 SECは、このグループと複数の関連企業および個人が、米国および海外の投資家に対し、いわゆるトレジャーコインを詐欺的な手段で宣伝し、トレジャーコインが仮想通貨ビットコインよりも優れていると自慢していたと告発した。連邦判事は同グループと陳立氏の資産の凍結を命じた。カリフォルニア州事業監督局も関与している。

E Zhichao氏はSECが起訴した人物のリストに載っていない。彼は数ヶ月前、アルカディアの地元メディアとのインタビューで、自分も搾取されていたと語った。彼はまた、ロサンゼルス・タイムズ紙に対し、ジャンボ・コインとは何の関係もなく、自分の写真は許可なく使用されたと語った。

劉龍柱氏は、江坤氏が宝貨事件から距離を置くために出向いたにもかかわらず、ここ数年、富豪集団の広報担当者として利用され、両者の間に明確な線引きをしなかったため、被告として挙げられたと考えている。

アルカディアにあるボルボ・グループのオフィスビルの照明はここ数日点灯していたが、誰もおらず、誰とも連絡が取れなかった。

複利投資、ゲームベースの財務管理、オンライン財務管理詐欺に注意してください

2015年以来、「複利投資、ゲーム財務管理、オンライン財務管理」の名の下に、SMI、MBI、マークコイン、ダークコイン、百川コイン、MMMなどの仮想通貨と金融複利の名の下で、多数のポンジスキームとオンラインマルチ商法が発見されました。数え切れないほどの人々がそれらに群がり、次々と詐欺が起こり、多くの人々を騙し、さらに多くの人々が同じ方法、同じ詐欺、同じ夢で、これらの同様の詐欺に次々と投資しました。

2012年8月8日、18の省庁・委員会で構成された「違法な資金調達への対処に関する省庁間合同会議」は、「違法な資金調達に参加した者は、自己責任で損失を負うことになる！」という警告メッセージを発した。高金利の誘惑に抵抗してください。違法な資金調達は法律で保護されていません。プライベートエクイティ、オンライン投資、仲介金融管理を装った資金調達詐欺には注意してください。今回発出された警告情報は、主に「株式を装った投資」「複利循環投資」「オンライン財務運用」「ゲーム財務運用」「仮想通貨」など、現在蔓延しているネットワーク型金融ねずみ講を対象としています。違法な資金調達を伴うねずみ講犯罪の状況は深刻化しています。

上記は典型的な事例であり、いずれも詐欺です。彼らのほとんどは調査され、対処されており、中にはネットワークを閉鎖して逃走した者もいる。現在でも、同様の新しい詐欺が多数発生しています。今後も同様の詐欺が横行するのではないかと警戒しています。一般の方々には引き続き警戒を怠らず、このような詐欺に引っかからないよう願っております。

1. アンジのいわゆる上場は、人々を勧誘し騙す大胆なねずみ講であり、その資金はすでに米国に送金されている。

2. OneCoin は分割され、内部取引だけで資金が消費されてしまいました。配布するためのお金はどうやって得られるのでしょうか?恒常的な発行ではなく、単なる投機ではなく、商業的な用途がなく、資本流出の疑いがあり、国内に責任者がおらず、モデルが規制に違反しています。

3. クラ通貨とクラ運河開発における中国とタイの協力はすべて偽物であり、中国政府が明らかにしようとしています。

4. 英国の通貨ペトロは2か月前に崩壊し、すべての接続が失われました。

5. 華強コインと中国聯通4Gは数日以内に消えた。

6. ダークコインは完全に死に、人々は全員逃げ去りました。

7. CBアジアインフラ投資銀行香港グループ株式会社は香港で大成功を収めましたが、わずか数か月で閉鎖されました。消えた！

8. ドバイのBiShengさんはお金を引き出すことができません。バカですか？

9. ドバイ発のワールドドルが分裂し、元本が20分の1以上に減少した。もうこれ以上払えないよ、うーん。

10. タイのUコインは分裂し、市場はボトルネックに達し、付加価値はほぼゼロになりました。

11. 国際システムに接続されていた宝利恒源はウェブサイトが閉鎖され、市場は混乱し、湖南省の多くの場所で警察の捜査と処分を受けた。

12. Tianman International Forex は、公式ウェブサイトが 3 か月以内に消え、すべての企業との連絡が途絶えました。